证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳 定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 一、 修订《公司章程》的相关情况 公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详 情如下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百一十七条 董事会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公 司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 公司名称：四川安州发展集团有限公司 统一社会信用代码：91510705MA62RGBX0L 成立日期：2017-05-03 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陈宁 注册资本：50,000 万人民币 注册地址：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 一、接受财务资助的情况概述 麦迪科技间接控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称"安发展集团"） 拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 签订借款合同，安发展 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-075 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司副总经理吴镝先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期间增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席、 副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。 增持计划的实施结果：公司于 2024 年 8 月 12 日收到公司副总经理吴镝 先生发来的《关于增持股份计划实施完毕的告知函》，其本次股份增持计划已实 施完毕。2024 年 2 月 1 日至 8 月 12 日，吴镝先生以集中竞价方式累计增持公司 股份 52,000 股，占公司当前总股本的 0.0170%，累计增持金额 503, ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-074 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募 ...

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2024 年半年 度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财 务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-072 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 08 月 08 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 07 月 29 日以邮件形式发出。 会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和 ...

公司概况 - 公司主营业务为医疗科技相关产品和服务[1][2] - 公司拥有多家全资及控股子公司[13] - 公司主要从事医院信息系统、临床医疗管理信息系统等业务[13] - 公司控股股东为绵阳皓祥控股有限责任公司[13] - 公司实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[13] 医疗信息化业务 - 公司主营医疗信息化业务，目前已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段[37] - 医疗信息化建设是国家高度重视的行业，政府出台多项政策推动行业发展[37] - 公司医疗信息化业务已覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构[3] - 公司专注于医疗临床信息化领域近18年，形成了DoCare系列临床医疗管理信息系统产品和Dorico数字化手术室及数字化急诊急救平台整体解决方案[53] - 公司产品已在全国32个省份的近2,400家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度[53] - 公司主要产品已在全国近2,400家医疗机构稳定运行，积累了优质的客户资源和良好的市场声誉[56] - 公司医疗机构代表客户覆盖的三甲医院用户超过800家，包括多家知名三甲医院[56] - 优质的客户、大量的典型应用案例以及良好的市场声誉是公司市场拓展的有力保障[56] 光伏业务 - 公司进入新能源光伏行业，主要产品为N型TOPCon高效光伏电池片[3][4] - 公司生产的光伏电池平均量产转换效率超26%，最高转换效率达26.49%[4] - 公司全资子公司炘皓新能源为光伏电池片生产制造工厂，在报告期内投入运营[113] - 公司光伏业务获得多项行业奖项,如"技术新锐奖"、"TOPCon电池金电池奖"等[65] - 公司与中科曙光建立战略合作关系,推进技术、产品、解决方案的高度互补[64] 财务数据 - 2024年上半年营业收入较上年同期增加67.10%，主要是新增光伏业务所致[29] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有所下降，主要是光伏业务出现亏损所致[29] - 公司原有医疗板块业务持续保持盈利[29] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-121,154,538.82元[27] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,018,602,356.32元，较上年度末下降7.09%[27] - 2024年6月30日总资产为3,600,739,121.23元，较上年度末下降8.03%[27] - 2024年上半年基本每股收益为-0.25元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.53元[28] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-7.26%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-15.25%[28] 风险因素 - 公司医疗信息化业务存在季节性波动风险，前两个季度净利润较低甚至出现亏损[91] - 公司需要持续进行新技术、新产品的研发和升级以应对技术更新快、产品生命周期短的特点[91] - 公司存在核心技术失密或被侵权的风险，可能会对公司创新能力和竞争优势造成不利影响[91] - 公司光伏业务存在产业链价格大幅波动和市场竞争进一步加剧的风险[91] - 公司光伏业务存在技术迭代风险，如果其他技术路线出现重大突破，可能会对公司产品竞争力造成影响[91] - 公司光伏业务可能受到国内外政策变化的影响，如能源补贴、光伏支持政策出现变化[91] - 公司光伏项目存在实际收益低于预期的风险，需要采取精益管理等措施应对[91] - 公司医疗服务业务存在医疗风险，需要加强医疗质量管理标准建设[91] 环境保护 - 公司参照相关标准制定环境保护制度并建设污染防治设施，确保生产过程中废水、废气、固体废弃物、噪声等排放符合相关标准要求[113] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[112] - 公司制定了全年委外环境检测计划，委托第三方检测单位对公司有组织废气、废水、噪声、地下水等进行检测[121] - 公司设置有安全环境部或者安全环保管理小组，配备了齐全的安全环保技术人员及环境监测仪器[121] - 公司对生产废水的排放实施在线监控，实时监测生产废水 COD、NH3-N、pH、氟化物、总磷、总氮项目[118] - 公司共有 13 套废气处理设施，采用多种工艺进行处理[118] - 公司建设了一般固体废物暂存库和危险废物暂存库，严格按照规范进行管理[118] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并组织了多种应急演练[120] - 公司采取了中温冷水机组热回收、空压机冷却水循环利用等措施来降低碳排放[125] - 公司鼓励员工无纸办公、绿色出行等措施来减少碳排放[125] - 公司坚持保护生态平衡与可持续发展，提倡节能降耗工作[124] - 公司在其他地区的运营也积极响应国家"碳中和"的政策号召[125] 关联交易及承诺 - 承诺人不会单独或与其他第三方

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-073 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 8 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-071 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案 或报告书（草案）。 一、 本次拟发生交易的基本情况 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大 资产重组事项，拟出售公司所持绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓 新能源"）100%股权（以下简称"标的资产"）。 经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的交易对手方及交易价格尚不确定，是否构成关联交易尚不确 定。本次交易以现金方式进行，不涉及发行股份。 本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、沟通。 本次交易后续还需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决 策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大的不确定性。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-070 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-011） （二）2024 年 8 月 2 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 360.30 万股， 占公司总股本的 1.1764%，回购最高价格 8.86 元/股，回购最低价格 7.76 元/股， 回购均价 8.32 元/股，使用资金总额 2,996.62 万元。 （三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照中国证监会《上市公司股份回 购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。公司回购方案实际执行情况与 原披露的回购方案一致，不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...