股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月9日14点召开[3] - 会议地点为无锡市高浪东路777号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月9日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 继续聘请会计师事务所和增加2024年度日常关联交易预计额度[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月2日[14] - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部[18] - 异地股东登记以2024年9月4日17:00前公司收到信件或传真为准[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月23日10:00召开[2] - 会议通知于2024年8月13日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3] - 通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》，3票同意，需提交股东大会[3] - 通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意，需提交股东大会[3]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提减值准备6,675,157.50元[2] - 计提减值减少半年度归母净利润6,675,157.50元[3] - 减少利润总额占上年度经审计归母净利润15.45%[4]

审计机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3][9] - 续聘议案已获公司第五届董事会第十次会议通过[9] - 聘任事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年天健及从业人员受多种处罚和监管措施[4] 审计费用 - 2023年度财务审计费用42万元，内控审计费用8万元，合计50万元，较上期无变化[7]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-026 中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 在上交所就本次转让出具书面确认文件后，高地资源应在申请过户登记前最迟不 晚于 2024 年 12 月 31 日支付 90%（含定金）的股权受让款。若未来高地资源资 金不能及时到位，则本次交易存在失败的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、股东函证核实，截至本公告日，除 2024 年 7 月 26 日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更 的提示性公告》涉及重大事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大 事项。 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》，其 没 ...

关于中电电机股份有限公司 截至本函回复日,本公司除 2024年7月26日公告的《中电电机股份有限公 司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其 他涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 -- 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-025 中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日、7 月 31 日 连续 4 个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达 46.54%，短期内股价 波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日披露 了《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》， 相关方签订的股权转让协议中有"成交先决条件"和"协议终止"相关约定，随 着本次交易的推进，未来若"成交先决条件"未能及时达成，或者触发"协议终 止"约定的相关事项，将可能直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺 利达成仍存在不确定性；另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核， 并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完 成实施及 ...

信息披露义务人：北京高地资源开发有限公司 注册地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街 1376 号华膳园文化传媒产业园 4 号楼二层 258 室 通讯地址：北京市朝阳区林泉南街 2 号院 1 号楼 权益变动性质：股份增加 签署日期：二零二四年七月 中电电机股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中电电机股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中电电机 股票代码：603988 1 中电电机股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中电电机拥有权益的股份变动情况；截 ...

财务顾问核查意见 中信建投证券股份有限公司 中电电机股份有限公司 详式权益变动报告书 二零二四年七月 财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《中电电机股份有限公司详式权益变 动报告书》进行核查，并出具核查意见。 关于 之 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《中电电机股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符 合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-024 中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日披露 了《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》， 相关方签订的股权转让协议中有"成交先决条件"和"协议终止"相关约定，随 着本次交易的推进，未来若"成交先决条件"未能及时达成，或者触发"协议终 止"约定的相关事项，将可能直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺 利达成仍存在不确定性；另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核， 并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完 成实施及完成时间尚存在不确定性。 截至 2024 年 7 月 30 日，公司最新滚动市盈率为 121.55，最新市净率为 3.93，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 公司股票交易于 202 ...