中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日、9 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动。 经公司自查，并向公司控股股东、股东函证核实，截至本公告日，除 2024 年 7 月 26 日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更 的提示性公告》涉及重大事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大 事项。 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》及高 地资源确认，高地资源及其关联方没有在未来 12 个月内通过重组上市方式向上 市公司注入其资产业务的计划。 相关方签订的股权转让协议中有"成交先决条件"和"协议终止"相关约定， 随着本次交易的推进，若出现一方或各方主观意愿变化、主观违约行为、不可抗 力或其他协议约定的交易终止的情形时 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人183人[4] - 出席股东持有表决权股份89,497,192股，占比49.1634%[4] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席[8] 议案表决情况 - 继续聘请会计师事务所议案，同意票474,640，占比87.2512%[9] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，同意票55,656,792，占比99.8399%[8] 特殊股份情况 - 王建裕、王建凯放弃表决权股份不计入总数[11] - 关联股东王建裕回避议案2表决[11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[10]

股东大会信息 - 公司2024年8月23日决定9月9日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年8月24日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月9日14:00在无锡市公司会议室召开[7] 股东出席情况 - 现场出席股东3名，代表33,763,700股，占比18.5474%[8] - 网络投票股东180名，代表55,733,492股，占比30.6160%[8] - 中小投资者181名，代表543,992股，占比0.2988%[8] - 出席股东共183名，代表89,497,192股，占比49.1634%[8] 议案表决情况 - 《关于继续聘请会计师事务所的议案》同意89,427,840股，占比99.9225%[12] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，同意55,656,792股，占比99.8399%[14] - 中小投资者对该议案同意454,792股，占比83.6027%[14] 其他 - 关联股东王建裕对增加额度议案回避表决[15] - 律师认为股东大会表决、召集等程序及结果合法有效[16][17]

业绩总结 - 2023年半年度和三季度归属于上市公司股东净利润更正后分别为900.05万元和1,051.58万元[3] - 2023年半年度和三季度归属于上市公司股东净资产更正后分别为64,670.02万元和63,330.74万元[3] - 2023年半年度和三季度总资产更正后分别为114,951.83万元和107,469.35万元[3] - 2023年半年度扣非后基本每股收益更正后为0.03元/股，变动比例 -25.00%[8] - 2023年半年度加权平均净资产收益率更正后为1.41%，变动比例 -12.42%[8] - 2023年6月30日合并资产负债表存货更正后为321,856,203.42元，变动比例 -0.47%[9] - 2023年半年度合并利润表营业总成本更正后为344,432,042.34元，变动比例0.45%[13] - 2023年半年度合并利润表营业利润更正后为10,577,398.03元，变动比例 -12.65%[13] - 2023年半年度合并利润表净利润更正后为9,000,532.94元，变动比例 -12.64%[13] - 2023年半年度母公司营业成本更正后为274,680,180.78元，变动比例0.56%[15] - 2023年半年度母公司营业利润更正后为8,915,676.67元，变动比例 -14.66%[15] - 2023年半年度母公司净利润更正后为7,349,473.30元，变动比例 -15.05%[16] - 2023年半年度合并所有者权益未分配利润期末余额更正后为165,957,186.63元，更正比例 -0.78%[19] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东净利润更正后为213,323.69元，变动比例 -92.34%[21] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润更正后为10,515,806.62元，变动比例 -19.66%[21] - 2023年9月30日存货更正后为306,788,754.35元，变动比例 -0.92%[21] - 2023年前三季度营业总成本更正后为511,801,547.58元，比例0.56%[23] - 2023年前三季度营业利润更正后为14,567,982.76元，比例 -16.42%[23] 其他新策略 - 本次会计差错更正影响2023年半年度和三季度报告利润表、资产负债表等，不影响现金流量表和2023年年度财报[3] - 董事会和监事会认为本次会计差错更正符合规定，能更准确反映公司财务状况和经营成果[24][25] - 公司董事会审计委员会于2024年9月3日召开会议[26] - 审计委员会审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》[26] - 审计委员会认为更正后的财务数据及报表能更客观准确反映公司状况[26] - 审计委员会同意本次会计差错更正并提交董事会审议[26]

信息披露 - 除2024年7月26日控股股东及实际控制人拟变更提示性公告外无其他应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司未买卖上市公司股票[2]

业绩情况 - 2024年半年度净利润 - 2481.56万元，上年同期1030.25万元，同比减少340.87%[4][9] - 全资子公司持有的港股股票公允价值变动收益同比减少约2254.20万元[9] - 最新滚动市盈率344.85，市净率4.33，高于行业平均[9] 股价表现 - 2024年8月29 - 9月2日连续3个交易日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][5] 股权交易 - 2024年7月25日控股股东及部分股东与高地资源签股份转让等协议，实控人拟变更[7] - 股权转让交易总对价868778232元[3][11] - 高地资源自有资金约3.5亿元源于实控人增资，自筹5.2亿元源于并购贷款[3][11] - 截至公告日高地资源已付3000万元定金，2024年12月31日前付90%股权受让款[3][4][11] 未来计划 - 高地资源及其关联方未来12个月内无向上市公司注入资产业务计划[2][8] 产品领域 - 公司产品覆盖风电、水利等工业领域，不涉及机器人、电动汽车等领域[12]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计额度增加3000万元，调整后为10200万元[3] - 接受关联人劳务等预计金额不变，1 - 7月已发生147.48万元[3] - 向关联人销售等预计金额增至9550万元，1 - 7月已发生3397.50万元[3] 财务数据 - 2023年末威伊艾姆电机资产总额57003万元，净利润10191万元[6] - 2024年中资产总额71049万元，净利润3516万元[6] 其他 - 关联交易需股东大会审议批准[13] - 关联交易遵循公平定价原则[9] - 关联方与公司未形成实际同业竞争[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月23日上午09:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于继续聘请会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》6票同意通过[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入2.53亿元，较上年同期3.52亿元减少28.24%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2481.56万元，较上年同期1030.25万元减少340.87%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为114.22万元，较上年同期1756.15万元减少93.50%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为6.44亿元，较上年度末6.65亿元减少3.12%[12] - 总资产为10.90亿元，较上年度末11.12亿元减少1.95%[12] - 基本每股收益为 - 0.11元/股，较上年同期0.04元/股减少375.00%[13] - 加权平均净资产收益率为 - 3.82%，较上年同期1.61%减少5.43个百分点[13] - 公司上半年营业收入25,280.93万元，较上年同期减少9,946.69万元，同比降低28.24%[16] - 归属上市公司股东的净利润-2,481.56万元，较上年同期减少3,511.81万元，同比降低340.87%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-744.92万元，较上年同期减少1,654.96万元，同比降低181.86%[16] - 公司全资子公司持有的港股股票公允价值变动收益同比减少约2,254.20万元[16] - 2024年上半年公司营业收入252,809,285.77元，较上年同期352,276,159.96元减少28.24%，主要因订单减少、完工成品提货滞后[20][21] - 2024年上半年公司营业成本198,067,792.18元，较上年同期273,444,646.47元减少27.57%，主要因本期营业收入减少[20][21] - 2024年上半年公司利润总额为 -24,905,051.07元，较上年同期11,446,402.76元减少317.58%，主要因本期营业收入减少、股权投资公允价值下降及信用减值损失变动[21][22] - 2024年上半年公司净利润为 -24,815,569.18元，较上年同期10,302,482.93元减少340.87%，主要因本年利润总额下降[21][22] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1,142,197.82元，较上年同期17,561,484.16元减少93.50%，主要因本期销售商品收到的现金减少[21][22] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期5,023,227.89元减少100.00%，主要因本期无投资活动[21][22] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -14,112,000.01元，较上年同期0元减少100.00%，主要因本期有股利分红[21][22] - 公司本期期末资产总计10.90亿元，较上年期末减少1.95%；负债合计4.46亿元，较上年期末减少0.03%[23][24] - 货币资金期末数8084.66万元，占总资产7.42%，较上年期末减少13.11%，其中2902.16万元因限定用途保证金受限[23][25] - 交易性金融资产期末数4054.45万元，占总资产3.72%，较上年期末减少34.94%，主要因本期股权投资公允价值下降[23] - 应收票据期末数781.06万元，占总资产0.72%，较上年期末增长100%，主要因本期收到商业承兑[23] - 应收账款期末数2.86亿元，占总资产26.26%，较上年期末减少4.51%[23] - 存货期末数3.21亿元，占总资产29.42%，较上年期末增长21.07%[23] - 应付账款期末数1.58亿元，占总资产14.53%，较上年期末增长8.00%[23] - 应付职工薪酬期末数730.25万元，占总资产0.67%，较上年期末减少56.79%，主要因上年年终奖在本期发放[23] - 应交税费期末数1.55万元，占总资产0.00%，较上年期末减少99.79%，主要因本期应交增值税及企业所得税减少[23][24] - 权益工具投资期初数6232.07万元，本期公允价值变动损益 -2113.53万元，其他变动 -64.09万元，期末数4054.45万元[27] - 2024年6月30日公司资产总计10.90亿元，较2023年12月31日的11.12亿元下降1.95%[55][56][57] - 2024年6月30日流动资产合计9.37亿元，较2023年12月31日的9.53亿元下降1.64%[55] - 2024年6月30日非流动资产合计1.53亿元，较2023年12月31日的1.59亿元下降3.77%[56] - 2024年6月30日负债合计4.46亿元，较2023年12月31日的4.47亿元下降0.20%[56][57] - 2024年6月30日流动负债合计4.08亿元，较2023年12月31日的4.04亿元上升1.00%[56] - 2024年6月30日非流动负债合计0.39亿元，较2023年12月31日的0.43亿元下降11.35%[56][57] - 2024年6月30日所有者权益合计6.44亿元，较2023年12月31日的6.65亿元下降3.12%[57] - 2024年6月30日货币资金为8084.66万元，较2023年12月31日的9304.45万元下降13.11%[55] - 2024年6月30日应收账款为2.86亿元，较2023年12月31日的2.99亿元下降4.50%[55] - 2024年6月30日存货为3.21亿元，较2023年12月31日的2.65亿元上升20.92%[55] - 2024年上半年营业总收入252,809,285.77元，较2023年上半年的352,276,159.96元下降约28.24%[61] - 2024年上半年营业总成本250,608,135.08元，较2023年上半年的342,900,336.47元下降约26.92%[61] - 2024年上半年净利润为 - 24,815,569.18元，2023年上半年为10,302,482.93元[63] - 2024年资产总计1,042,715,500.43元，较2023年的1,045,008,827.92元下降约0.22%[59] - 2024年负债合计436,917,774.46元，较2023年的437,008,990.62元下降约0.02%[60] - 2024年所有者权益合计605,797,725.97元，较2023年的607,999,837.31元下降约0.36%[60] - 2024年固定资产为109,222,193.85元，较2023年的115,872,239.99元下降约5.74%[59] - 2024年应付账款为153,037,222.57元，较2023年的144,370,686.83元增长约5.99%[59] - 2024年研发费用为8,841,089.59元，较2023年的13,730,660.57元下降约35.61%[63] - 2024年财务费用为 - 73,788.58元，2023年为327,120.30元[63] - 2024年上半年综合收益总额为-2481.56万元，2023年同期为1030.25万元[64] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股，2023年同期均为0.04元/股[64] - 2024年上半年营业收入为2.53亿元，2023年同期为3.52亿元[65] - 2024年上半年营业利润为-153.77万元，2023年同期为1044.74万元[65] - 2024年上半年净利润为-144.82万元，2023年同期为865.14万元[65] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.15亿元，2023年同期为4.12亿元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.22亿元，2023年同期为4.44亿元[68] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.21亿元，2023年同期为4.26亿元[70] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为114.22万元，2023年同期为1756.15万元[70] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1411.20万元[70] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为311,487,718.19元，2023年半年度为410,814,384.08元[71] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为318,637,988.87元，2023年半年度为441,878,080.37元[71] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为316,119,815.06元，2023年半年度为416,613,422.46元[71] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2,518,173.81元，2023年半年度为25,264,657.91元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为14,112,000.01元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,112,000.01元[71] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为865,671.88元，2023年半年度为 - 307,085.85元[71] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为45,750,436.13元，2023年半年度为42,620,045.20元[71] - 2024年期初归属于母公司所有者权益中盈余公积和一般风险准备为71,227,527.66元，未分配利润为176,351,271.7元[72] - 2024年本期归属于母公司所有者权益中盈余公积和一般风险准备增加12,545,106.29元，未分配利润增加33,305,408.21元[72] - 2024年综合收益总额为 - 24,815,569.18元[73] - 2024年上半年综合收益总额为10,302,482.93元[77] - 2024年上半年利润分配金额为4,388,864.41元[77] - 2024年专项储备本期使用金额为258元[78] - 2024年本期期末所有者权益合计为648,002,185.97元[78] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2,202,111.34元[79] - 2024年母公司综合收益总额为 - 1,448,184.82元[79] - 2024年母公司利润分配金额为 - 753,926.52元[80] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为605,797,725.97元[80] - 2023 - 2024年专项储备本期增减变动金额为 - 258元[81] - 专项储备本期使用-258.00[82] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为608.67元[14] - 计入当期损益的政府补助为70.36万元[14] 公司研发与专利情况 - 公司2024年完成10.5MW双馈风力发电机研制、20MW交流异步中大型鼠笼电机的设计[17] - 截至报告期末，公司共拥有有效专利79项，其中发明专利55项，实用新型24项[17] - 截至报告期末，公司共拥有有效专利79项，其中发明专利55项，实用新型24项，有多项产品获江苏省高新技术产品[20] 公司业务基础情况 - 公司拥有10,000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备，为大型电机整机综合性能检测提供保障[18] - 公司产品直接或间接销往三十余个国家和地区，与国内龙头企业长期稳定合作，奠定国内电机市场主流供应商地位[18] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过10项议案[31] - 出席2023年年度股东大会的股东和代理人共12人，代表有表决权股份8899.75万股，占公司有表决权股份总数的48.8889%[32] 利润分配相关 - 公司2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[33] 公司面临风险 - 公司面临环境经济

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计额度增加3000万元，调整为10200万元[2][5] - 2024年1 - 7月接受关联人交易金额147.48万元，向关联人交易金额3397.50万元[5] - 向关联人销售预计金额增加3000万元，调整为9550万元[5] 公司注册资本 - VEM Sachsenwerk GmbH注册资本为欧元200万[5] - VEM motors GmbH注册资本为欧元200万[6] - VEM motors Asia Pte.Ltd注册资本为新加坡元10万[6] - 威伊艾姆电机（中国）有限公司注册资本为3000万欧元[7]