证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-054 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2023 年 12 月 4 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案一） 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所， ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-056 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘 请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就 变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项 不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议 有关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，公司独立董事召开独立董事 专门会议，发表事前审核意见如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表 示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 特此报告。 独立董事（签字）： 盛黎明 ...

（一）本次限制性股票授予情况 公司根据 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会授权，于 2023 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，实际 授予情况如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-053 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 限制性股票登记日期为 2023 年 11 月 28 日，根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关规定，公司 ...

一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日与中信银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中信银行"）签署 《最高额保证合同》，为宝泽龙向中信银行融资提供连带责任保证，本次担保的 金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保,本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于公司2023年对外担保预 计的公告》（公告编号：2023-022）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-052 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-051 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五） 至 11 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yinlon g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.37亿元人民币同比增长5.51%[3] - 营业收入年初至报告期末20.18亿元人民币同比增长7.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3277.44万元人民币同比下降2.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.18亿元人民币同比增长22.98%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3241.36万元人民币同比下降1.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末1.16亿元人民币同比增长22.63%[3] - 营业总收入从2022年前三季度的18.712亿元增至2023年前三季度的20.178亿元，增长7.8%[14] - 净利润同比增长33.0%至1.24亿元人民币（2023年第三季度）对比去年同期9314万元[15] - 归属于母公司股东净利润同比增长23.0%至1.18亿元人民币（2023年第三季度）[15] - 基本每股收益年初至报告期末0.14元/股同比增长27.27%[3] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.14元/股（2023年第三季度）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2022年前三季度的16.357亿元增至2023年前三季度的17.106亿元，增长4.6%[14] - 研发费用从2022年前三季度的4438万元增至2023年前三季度的6164万元，增长38.9%[14] - 信用减值损失从2022年前三季度的1398万元扩大至2023年前三季度的2520万元，增长80.3%[14] - 支付的各项税费同比增长30.6%至8096万元人民币（2023年前三季度）[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1.43亿元人民币同比增长18.6%[3] - 经营活动现金流量净流出扩大18.6%至-1.43亿元人民币（2023年前三季度）对比去年同期-1.20亿元[17] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.8%至18.31亿元人民币（2023年前三季度）[17] - 收到的税费返还同比下降19.8%至7473万元人民币（2023年前三季度）[17] - 投资活动现金流量净额转正为5450万元人民币（2023年前三季度）对比去年同期-6625万元[18] - 筹资活动现金流入同比下降12.7%至6.55亿元人民币（2023年前三季度）[18] 资产和负债变动 - 货币资金从2022年末的3.201亿元下降至2023年9月30日的1.894亿元，降幅达40.8%[9] - 应收账款从2022年末的13.261亿元增至2023年9月30日的14.557亿元，增长9.8%[9] - 预付款项从2022年末的7957万元增至2023年9月30日的1.508亿元，增长89.5%[9] - 短期借款从2022年末的1.097亿元增至2023年9月30日的1.759亿元，增长60.3%[10] - 应付票据从2022年末的7.597亿元降至2023年9月30日的5.875亿元，下降22.7%[10] - 期末现金及现金等价物余额同比减少50.3%至7481万元人民币（2023年第三季度末）[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末21.87亿元人民币较上年度末增长3.58%[4] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的21.105亿元增至2023年9月30日的21.866亿元，增长3.6%[12] - 总资产本报告期末33.47亿元人民币较上年度末增长3.15%[3]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 1 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的委托，根据本所与公司签订 的《专 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-048 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知 与会议材料已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《监事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 （议案一）； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 预留 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-049 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 限制性股票预留授予日：2023年10月19日 限制性股票预留授予数量：315.90万股，占公司目前股本总额85,174.60 万股的0.3709% 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《天津 银龙预应力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大 会授权，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激 励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成就，公司于2023年10月19日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2023 年10月19日 ...