证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-007 湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,139,950 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 29.8062 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-006 湖南百利工程科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 对公司当期业绩的影响：本合同总价为 838,413,587 元，占公司最近一 年经审计营业收入的 26.04%，如合同按期顺利履行，预计会对公司当期及未来 经营业绩产生积极的影响。 风险提示： 1、本次项目技术来源以业主自有技术为主，后续在项目建设过程中可能存 在因工艺技术等不确定性因素的影响，导致项目延期或中止的风险。 2、本次项目合同发包人山西特瓦时成立时间较短，后续在合同履行过程中 可能存在项目资金不能及时到位等方面的不确定性风险。 3、合同履行期间，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件、 不可抗力等不确定性因素的影响，导致合同无法正常实施或全面履行的风险。 （一）合同标的情况 发包人：山西特瓦时能源科技股份有限公司 工程名称：年产 10 万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 工程地点：山西省长治市长治高新技术产业开发区 建设 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月一十五日 湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议规则 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 19 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 31 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 40 | | 议案六：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 46 | | 议案七：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 57 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 67 | | 议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 78 | | 议案十：《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》 | 88 | | 议案十一：《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案 ...

对公司的影响：控股股东本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制 权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处 置，可能对公司控制权稳定性产生影响。 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-005 湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%,其 中控股股东累计质押股份为 116,645,200 股,占其所持股份总数的 79.83%；控 股股东本次被冻结股份 146,114,350 股，累计被冻结股份 146,114,350 股， 占其所持股份总数的 100%。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收 到中国结算上海分公司通知，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下 简称"控股股东"或"西藏新海新"）所持公司股份被北京市第一中级人民法院轮 候冻结（【2023】京 01 执 ...

关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州百利锂电 智慧工厂有限公司（以下简称"百利锂电"）拟为下属控股公司无锡百擎智能机器人 科技有限公司（以下简称"无锡百擎"）申请银行授信提供担保。百利锂电近期拟与 无锡农村商业银行股份有限公司北塘支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡 分行签订《最高额连带责任保证书》，为无锡百擎办理银行授信业务提供担保。 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于全资子公司为下属控股公司 提供担保的议案》，同意百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保。本次担保 事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称：无锡百擎智能机器人科技有限公司 统一社会信用代码：91320211MA1MKC2J9B 被担保人名称：无锡百擎，系百利锂电控股 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-004 湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%,其 中控股股东累计质押股份为 116,645,200 股,占其所持股份总数的 79.83%；控 股股东本次被冻结股份 146,114,350 股，累计被冻结股份 146,114,350 股， 占其所持股份总数的 100%。 对公司的影响：控股股东本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制 权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处 置，可能对公司控制权稳定性产生影响。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收 到中国结算上海分公司通知，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下 简称"控股股东"或"西藏新海新"）所持公司股份被新疆维吾尔自治区石河子市 人民法院轮候冻结（【2023】兵 ...

一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | 百利科技 | 2024/1/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2024 年 1 月 3 日提出临时提 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日 3. 股权登记日 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司 2. 提案程序说明 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《 ...

我们认为，本次全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称"百利 锂电"）为下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称"无锡百擎"） 申请银行授信提供担保，是为了满足无锡百擎日常经营和业务发展的需要，且鉴于 无锡百擎的经营管理由百利锂电实际控制，生产经营正常，贷款银行不接受无锡百 擎自然人股东按持股比例提供担保，为此其他两名自然人股东同意分别将其所持无 锡百擎 20%的股权提供质押担保，且由其他两名自然人股东提供反担保，因此，本 次担保的风险相对可控；本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需提供公司股东 大会审议批准，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的要求。为此，同意本次担保事项,同意将该议案提交公司股东大会 审议。 独立董事：毕克、张健、黄国宝 二〇二四年一月三日 湖南百利工程科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的独立意见 根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程"》）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（ ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-001 湖南百利工程科技股份有限公司 关于山西潞宝兴海新材料有限公司 公司于 2023 年 12 月 31 日收到潞宝集团支付的第四期业绩补偿款 4,036.334 万元；截止目前，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计 15,454.445 万元已全部偿付完毕。 根据法院的《调解说明》，重庆兴海应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支 付业绩补偿款 5,151.482 万元；截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海本期应支 付的业绩承诺补偿款。根据和解协议，除本期应付的 5,151.482 万元，重庆兴海 应于 2024 年 6 月 30 日前向公司支付 2,060.593 万元，于 2024 年 12 月 31 日前 向公司支付 2,690.888 万元，合计剩余应付公司 9,902.963 万元业绩补偿款。 风险提示：由于重庆兴海目前资金较为紧张，本次付款已逾期，重庆兴 海后续能否偿付本次以及剩余应支付的业绩补偿款项具有不确定性。鉴于重庆兴 海本次付款逾期，公司将进一步采取法律措施予以追讨。 一、业绩补偿的基本情况 湖南百利工程科技股份 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-056 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（20 ...