中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《中科软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一） 承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二） 在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定 信息披露文件； （三） 负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四） 列席公司股东大会、董事会，整理和保管会议文档； （五） 负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司 融资计划实施的相关工作； （六） 接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息 文件； （七） 负责公司投资者关系管理工作； （八） 负 ...

中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会6次[4] - 2023年独立董事出席提名等委员会会议共6次[5] 议案审议与公告 - 2023年4 - 5月审议通过日常关联交易等议案并披露[12][15][16][18] - 2023年2 - 4月审议通过员工持股计划相关议案并完成过户[23] 人员聘任 - 2023年2月聘任公司总经理等管理人员[19][21] 报告披露 - 2023年4 - 10月披露各期报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[24]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计7883.45万元[2] - 计提资产减值准备减少2023年度合并报表利润总额7883.45万元[8] 资产减值详情 - 应收账款等相关资产计提减值准备7234.21万元[4] - 存货计提跌价准备649.24万元[4] 议案审议 - 董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过计提议案[9] - 第八届董事会第六次会议审议通过计提议案[11] - 第八届监事会第六次会议审议通过计提议案[12]

审计决策 - 2023年经多会议审议通过续聘致同所议案[2][4] 审计监督 - 2023年审计前审阅报表并给出初步意见[3] - 审计期间与致同所充分讨论交流并提建议[3] - 督促出具审计报告并听取总结汇报[4] 审计评价 - 认为致同所具备审计独立性、资质和专业能力[3] - 认为致同所在2023年审计中诚实守信、规范有序[6] - 董事会审计委员会依法合规履行监督职责[7]

中科软科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求，为进一步健全和完善公司 的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操作性，切实保护中小 投资者的合法权益，公司制定了《中科软科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债 能力等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司 ...

中科软科技股份有限公司 承诺管理制度 中科软科技股份有限公司 公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简 称"承诺人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺 人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的 客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信 息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、 无法按期履行或继续履行承 ...

中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强中科软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中科软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称对外担保，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其 他企业提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-013 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监 理有限公司（以下简称"中科软工程监理"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-047）。 近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局出具的《登记通 知书》和《注销核准通知书》，北京市海淀区市场监督管理局对中科 软工程监理提交的注销登记申请予以核定，准予注销。至此，中科软 工程监理注销登记手续已办理完毕。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-003 中科软科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 中科软工程监理注销完成后，不再纳入公司合并财务 ...