公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第八届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于提名独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：保险类业务占比45.68%，教科文业务占比24.56%，政务业务占比19.27%，其他业务占比0.22% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为157亿元 [1]

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中科软之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软"）第八届董 事会，现提名李晓林为中科软第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中科软第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 中科软公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 中科软科技股份有限公司 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会同意《关于提名独立董事候选人的议案》，并 将该议案提交董事会审议。 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 11 日 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司第八届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审查。 经审查，本次公司第八届董事会提名的独立董事候选人李晓林的 个人履历等相关资料，提名委员会认为： 本次提名的独立董事候选人李晓林具备较丰富的经济学、保险学 知识和经验。李晓林具有独立性，符合《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对上市公司独立董事任职资格的要求。 提名委员会未发现李晓林有相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李晓林，已充分了解并同意由提名人中科软科技股份有限公 司（以下简称"中科软"）第八届董事会提名为中科软第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中科软独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及中科 软公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）在中科软或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-040 中科软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 票系统 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 ...

议案一、《关于提名独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提 名李晓林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。 独立董事候选人简历请见附件。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-039 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、董事 ...

股东减持计划完成情况 - 公司股东北京科软创源软件技术有限公司的减持计划已实施完毕，减持完成情况为“已完成” [1][2] - 本次减持计划首次披露日期为2025年10月31日 [2] - 减持期间为2025年11月21日至2025年12月5日 [1][2] 减持股份的具体细节 - 合计减持公司股份8,310,400股，占公司股份总数的1% [1][2] - 减持方式均为通过集中竞价交易方式减持 [1][2] - 减持价格区间为19.20元/股至20.52元/股 [1][2] - 减持总金额为165,064,836.00元 [1][2] - 减持比例与原计划一致，原计划减持比例不超过1% [2] 股东减持前后的持股状况 - 减持前，股东科软创源持有公司无限售条件流通股169,916,006股，约占公司股份总数的20.4462% [1] - 本次减持数量为8,310,400股，减持比例为1% [1][2] - 根据2024年年报，科软创源为公司控股股东 [2]

股东减持计划实施结果 - 股东北京科软创源软件技术有限公司本次减持计划已实施完毕，减持期间内合计减持公司股份8,310,400股，占公司股份总数的1% [1] - 本次减持均通过集中竞价交易方式进行 [1] - 减持计划实施遵守相关法律法规及交易所业务规则，实际减持情况与此前披露的计划一致，未提前终止，也未违反减持计划或承诺 [2] 股东减持前后持股情况 - 截至公告披露日，股东科软创源在减持后仍持有公司无限售条件流通股169,916,006股，约占公司股份总数的20.4462% [1] - 该减持主体无一致行动人 [1]

股东减持计划执行情况 - 股东北京科软创源软件技术有限公司于2025年11月21日至12月5日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份8,310,400股 [2] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为1% [2] - 本次减持总金额为165,064,836元 [2] - 公告称，此次减持计划已实施完毕 [2]

公司股东减持 - 公司股东科软创源已完成股份减持计划，合计减持约831万股，占公司总股本的1%，减持方式均为集中竞价交易 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于保险类业务，占比45.68% [1] - 教科文业务是公司第二大收入来源，占比24.56% [1] - 政务业务是公司第三大收入来源，占比19.27% [1] - 其他业务收入占比较小，为0.22% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为163亿元 [1]