证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-071 瑞芯微电子股份有限公司 关于第三届董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、 董事会换届选举情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事选举的议案》。公司第四届董事会将由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。公司董事会同意励民先生、刘越女士 （由公司董事会提名）、王海闽先生（由公司控股股东励民先生提名）为公司第 四届董事会非独立董事候选人；高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 根据相关规定，高启全先生、 ...

独立董事提名 - 提名人提名高启全为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

会议安排 - 第三届监事会第三十三次会议于2024年12月13日召开，3名监事均出席[2] 人事选举 - 监事会同意选举简欢、熊伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议[3] 薪酬调整 - 拟调整监事薪酬方案，津贴均为3万元/年（税前），待股东大会审议[5] 利润分配 - 监事会同意《利润分配预案》，待股东大会审议[6]

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的 议案》 公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-073 瑞芯微电子股份有限公司 特此公告。 附：陈辉先生简历 瑞芯微电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年职工代表大会，同意选举陈辉先生为 公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 14 日 1 关于职工代表监事换届选举的公告 附：陈辉先生简历 陈辉，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任公司嵌入式工程师，现任第一系统产品部总监。曾获福建省科学技术进 步二等奖、福建省科学技术进步三等奖、福建省高层次 C 类人才。 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日11点在福建福州召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易和互联网平台时间不同[2] - 会议审议调整监事薪酬等议案[3] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事3人、独立董事2人[3] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 登记时间为12月26日，地点在福州[10] - 公告发布于2024年12月14日[15] - 股东持股投票规则及示例[21][22][23]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明日期为2024年12月13日[7]

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会 公司第四届独立董事候选人高启全先生、乔政先生的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行独立董事职责 的能力,具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求,不存在被中国证 监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信 等不良记录。 综上,我们同意提名励民先生、刘越女士、王海闽先生作为公司第四届董事 会非独立董事候选人;同意提名高启全先生、乔政先生作为公司第四届董事会独 立董事候选人,并同意将《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举 的议案》《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》提交公司 董事会审议。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 t 发 提名委员会 丰富 2024年12月4日 6010202812 （本页无正文，为《瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四 届董事会董事候选人的审查意见》签字页） 委员签名: 高启全 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

经核查,我们认为:公司《利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司 董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素 提出《利润分配预案》,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关 于<利润分配预案>的议案》,并同意公司董事会提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我 们作为瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了 公司提供的相关材料,基于独立客观判断,对公司第三届董事会第三十五次会议 审议的相关议案出具如下独立意见: 一、关于《利润分配预案》的独立意见 2024年12月13日 (本 ...

瑞芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人乔政,已充分了解并同意由提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会提 名为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任瑞芯微电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 本人已经 ...