本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-046 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东 股份变更明细清单》，在自查期间，除 1 名人员外，其余核查对象均不存在买卖 公司股票的行为。 该名核查对象系公司监事之直系亲属，其卖出公司股票的行为发生在相应监 事知悉内幕信息之前。该名核查对象在自查期间的交易变动系基于对二级市场交 易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情 形。 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信 息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首 次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

2023年10月17日·浙江桐乡 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会议材料 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023 5 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 7 | | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度的议案 9 | 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年10月17日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年10月17日的9:15 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名和职 务。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-044 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、公示时间：2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 1 日，在公示期 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-036 关于控股子公司购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控 股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"）采用现金方式向宁夏 浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙澳企管"）和宁夏中银绒业纺 织品有限公司（以下简称"中银纺织品"）购买相关羊绒纺纱资产，包括房屋建 筑物、机器设备、土地使用权等。新澳羊绒与交易对象浙澳企管、中银纺织品签 署了《宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁夏中银绒业纺织品有限公司 与宁夏新澳羊绒有限公司之资产转让协议》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《关 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-034 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

收入和利润表现 - 营业收入23.21亿元，同比增长9.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，同比增长5.08%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，同比增长20.78%[21] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长5.88%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，同比增长21.43%[23] - 加权平均净资产收益率8.33%，同比下降0.30个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.04%，同比上升0.80个百分点[23] - 公司2023年上半年营业收入23.21亿元同比增长9.51%[63] - 公司2023年上半年归母净利润2.55亿元同比增长5.08%[63] - 公司2023年上半年扣非归母净利润2.46亿元同比增长20.78%[63] - 营业收入同比增长9.51%至23.21亿元人民币[70] - 公司净利润为2.682亿元人民币，同比增长6.8%[150] - 归属于母公司股东的净利润为2.5468亿元人民币，同比增长5.1%[150] - 营业收入为13.239亿元人民币，同比增长4.9%[153] - 母公司净利润为1.9545亿元人民币，同比增长16.6%[154] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长5.9%[151] - 综合收益总额为2.7919亿元人民币，同比增长14.9%[151] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长7.73%至18.49亿元人民币[70] - 销售费用同比增长34.32%至4044.66万元人民币[70] - 管理费用同比增长18.94%至6162.25万元人民币[70] - 研发费用同比增长13.43%至5453.38万元人民币[70] - 财务费用同比减少2017.74万元人民币[71] - 营业总成本从1,857,213,065.05元增至1,998,712,599.03元，增长7.6%[149] - 财务费用从3,787,292.81元降至-16,390,105.57元，主要由于利息收入增加[149] - 研发费用从48,076,163.99元增至54,533,846.07元，增长13.4%[149] - 营业成本为10.673亿元人民币，同比增长3.8%[153] - 研发费用为3908.8万元人民币，同比增长21.4%[153] - 支付职工现金总额2.74亿元，同比增长10.9%[156] 业务线表现 - 公司毛精纺纱线销量同比增长3.2%均价同比增长2.6%[64] - 公司毛精纺业务毛利率同比提升0.46个百分点[64] - 公司羊绒纱线销量同比增长8.5%毛利率16.27%同比提升5.97个百分点[65] - 子公司新澳羊绒实现净利润4024.49万元同比增长63.62%[65] - 新中和羊毛公司营业收入92,911.73万元，净利润1,670.61万元[82] - 新澳羊绒公司营业收入42,566.78万元，净利润4,024.49万元[82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比大幅下降[21] - 经营活动现金流量净流出增加至2.01亿元人民币[70] - 投资活动现金流量净流出增加至1.03亿元人民币[71] - 销售商品提供劳务收到现金19.75亿元，同比增长9.1%[156] - 经营活动现金净流出2.01亿元，较上年同期的0.17亿元扩大1092%[156] - 投资活动现金净流出1.03亿元，较上年同期0.60亿元扩大71%[157] - 筹资活动现金净流入1.57亿元，上年同期为净流出0.52亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额8.02亿元，较期初减少12.8%[157] - 母公司经营活动现金净流入1.02亿元，上年同期为净流出0.29亿元[160] - 母公司投资活动现金净流出2.44亿元，上年同期为净流入0.11亿元[160] - 母公司取得借款收到现金6.5亿元，同比增长1200%[160] - 收到税费返还0.63亿元，同比下降22.2%[156] 资产和负债变动 - 货币资金为8.244亿元人民币，较2022年末的9.549亿元人民币下降13.7%[141] - 交易性金融资产为1.063亿元人民币，较2022年末的1.550亿元人民币下降31.4%[141] - 应收账款为6.795亿元人民币，较2022年末的3.687亿元人民币增长84.3%[141] - 存货为18.866亿元人民币，较2022年末的17.454亿元人民币增长8.1%[141] - 在建工程为1.174亿元人民币，较2022年末的0.528亿元人民币增长122.4%[141] - 短期借款为7.618亿元人民币，较2022年末的6.064亿元人民币增长25.6%[141] - 应付票据为1.309亿元人民币，较2022年末的2.393亿元人民币下降45.3%[141] - 长期借款为3.473亿元人民币，较2022年末的1.501亿元人民币增长131.4%[141] - 资产总计为50.060亿元人民币，较2022年末的46.460亿元人民币增长7.7%[141] - 公司总负债从1,614,796,310.66元增至1,875,496,672.81元，增长16.1%[143] - 公司所有者权益合计从3,031,247,266.71元增至3,130,468,364.71元，增长3.3%[143] - 公司总资产从4,646,043,577.37元增至5,005,965,037.52元，增长7.7%[143] - 货币资金从515,282,222.59元降至291,643,755.74元，下降43.4%[145] - 应收账款从200,000,506.93元增至382,217,457.05元，增长91.1%[145] - 存货从714,881,224.32元降至622,666,906.05元，下降12.9%[145] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为595.0万元[24] - 公司交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为267.8万元[25] - 公司其他营业外收支净额为141.7万元[25] - 公司非经常性损益合计净额为897.4万元（扣除所得税360,966.55元及少数股东权益504,112.45元后）[25] - 公允价值变动收益为357.38万元人民币，同比增长5122%[150] - 信用减值损失为-1520.48万元人民币，同比改善11.9%[150] 行业和市场环境 - 1-5月纺织行业规模以上企业利润总额444亿元同比下降27.5%[28] - 1-5月纺织品服装累计出口1182亿美元同比下降5.3%[28] - 1-5月毛纺行业规上企业毛纱线产量同比增长6.4%[29] - 1-5月美国进口中国毛纺产品份额占比14%同比下滑5个百分点[34] - 1-6月毛纺原料及制品出口总额54.2亿美元同比增长4%[35] - 1-5月规模以上毛纺织企业营业收入同比增长8%[38] - 规模以上毛纺织及染整企业2023年1~5月平均利润率为2.5%[41][46] - 毛纺织企业产成品库存水平自2020年以来延续2022年高位[43] 公司业务和战略 - 公司主要产品包括精纺/粗纺纯羊毛及混纺纱线、纯羊绒及混纺纱线[45] - 公司采购羊毛主要来自澳大利亚和新西兰原产地[48] - 公司采取内销与外销并重的销售策略[49] - 公司被认定为制造业"精梳羊毛纱单项冠军"[51] - 公司在浙江、宁夏、英国苏格兰及越南设有7家生产企业[52] - 公司运动户外品类纱线供应近百家全球运动户外品牌客户[51] - 公司拥有洗毛-制条-改性处理-纺纱-染整-质检一体化产业链[55] - 公司通过KDC平台采用紧密纺、赛络纺等先进纺纱工艺[54] - 公司通过设立宁夏新澳羊绒和收购英国邓肯开拓羊绒纱线市场[56] - 公司入围浙江省第二批制造业云上企业获省级智能工厂认定[57] - 公司主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，价格受多重因素影响[84] - 公司采取稳健采购策略应对原材料价格波动，包括根据订单锁定价格和平均买入法[85] - 公司部分销售收入来源于外销，主要原材料羊毛从澳大利亚进口[85] - 公司出口产品和进口原材料主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元[85] - 公司拟在越南建设50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目[85] 产能和项目进展 - 60000锭高档精纺生态纱项目二期推进中13000锭将于2023年下半年投产[69] - 子公司新中和6000吨毛条和12000吨功能性纤维改性项目二期计划年内完成[69] - 新中和项目新增6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线已获环评批复[97] 环保和可持续发展 - 子公司新中和2023年上半年废水实际排放总量为161,750.84吨[91] - 子公司新中和2023年上半年化学需氧量实际排放量为8.09吨[91] - 子公司新中和化学需氧量排放标准为200mg/L[91] - 子公司厚源纺织执行纺织染整工业水污染物排放标准，化学需氧量限值200mg/L[92] - 子公司厚源纺织废水排放需满足氨氮限值20mg/L的标准要求[92] - 2023年上半年公司污水实际排放量为388,236吨/年，占年核定总量722,276吨的53.7%[93] - 化学需氧量(CODcr)实际排放43.35吨/年，占年核定量144.4552吨的30.0%[93] - 氨氮实际排放0.49吨/年，占年核定量14.44552吨的3.4%[93] - 总氮实际排放7.95吨/年，占年核定量21.66828吨的36.7%[93] - 公司拥有6,000吨/日处理规模的污水预处理设施和5,000吨/日处理规模的中水回用设施[95] - 厚源纺织2023年上半年污水排放量20,889立方米[102] - 公司获评浙江省首批"无废工厂"称号[101] - 报告期内无超标排放情况和环保违法事件发生[94][95][99][102] - 公司各项环保设施运行正常，未发生环保事故[102] - 宁夏新澳羊绒有限公司废水处理能力为11000立方米/天[105] - 宁夏新澳羊绒有限公司废气排放标准为二氧化硫≤50mg/L和氮氧化物≤150mg/L[104] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司2023年上半年废水排放总量为265吨/年[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司2023年上半年化学需氧量实际排放总量为0.01吨/年[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司2023年上半年氨氮实际排放总量为0.001吨/年[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司废水化学需氧量排放标准为200mg/L[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司废水氨氮排放标准为35mg/L[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司年核定废水排放总量为893吨/年[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司年核定化学需氧量排放总量为0.045吨/年[107] - 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司年核定氨氮排放总量为0.005吨/年[107] - 子公司厚源纺织2023年上半年中水回用率超过50%[111] - 厚源纺织通过年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目引进先进设备[111] - 公司及子公司利用厂房屋顶光伏发电实现节能减排[111] - 公司加入中国纺织服装行业气候创新2030行动[110] - 宁夏新澳公布CASHQUEEN浅色纱线碳足迹测评数据[110] - 公司获评2022年度气候创新行动先锋单位荣誉称号[111] - 公司每年定期进行温室气体排放量核算并制定减排计划[111] - 厚源纺织改造MCR产水处理工艺提升经济效益[111] - 公司计划采购绿色可再生电力替代传统煤电[111] - 公司获评浙江省第一批无废工厂荣誉称号[111] 投资和收购活动 - 公司控股子公司新澳羊绒以含税评估价595,125,900.00元现金收购羊绒纺纱板块资产[119] - 衍生金融产品投资产生损失2,298,374.60元[80] 担保和财务风险 - 报告期内对子公司担保发生额合计为728,000,000.00元[122] - 报告期末对子公司担保余额合计为912,078,502.62元[122] - 公司担保总额（A+B）为912,078,502.62元[122] - 担保总额占公司净资产比例为29.14%[122] 股东和股权结构 - 无限售条件流通股份通过公积金转股增加204,698,555股[125] - 股份总数从511,746,388股增加至716,444,943股[126] - 公积金转股后无限售条件人民币普通股数量为716,444,943股[126] - 公司以资本公积转增股本，以总股本511,746,388股为基数每股转增0.40股，转增204,698,555股，转增后总股本增至716,444,943股[127] - 浙江新澳实业有限公司期末持股数量222,768,000股，占总股本比例31.09%[131] - 股东沈建华期末持股数量103,872,587股，占总股本比例14.05%[131] - 股东吴立期末持股数量17,380,000股，占总股本比例2.43%[131] - 股东贾伟平期末持股数量12,590,313股，占总股本比例1.76%[131] - 股东夏坤松期末持股数量11,711,157股，占总股本比例1.63%[131] - 股东汤玫期末持股数量9,940,080股，占总股本比例1.39%[131] - 股东陈庆特期末持股数量9,297,770股，占总股本比例1.30%[131] - 截至报告期末普通股股东总数为12,458户[128] - 董事长沈建华因资本公积转增股本持股增加29,677,882股，期末持股达103,872,587股[134] - 2022年度资本公积转增股本方案为A股每股转增0.40股[135] 子公司和合并范围 - 合并财务报表范围包含13家子公司包括新中和羊毛公司厚源纺织公司鸿德羊绒公司钛源国际公司新澳香港公司新澳欧洲公司新澳羊绒公司飞迅科技公司邓肯公司竟恒纺织公司钛源纺织品公司纺织研究院公司和新澳越南公司[190][191][192] - 新中和羊毛公司持股比例100%直接持有[191] - 厚源纺织公司持股比例95.23%直接持有通过同一控制下企业合并取得[191] - 新澳羊绒公司持股比例70%直接持有[191] - 飞迅科技公司持股比例90%间接持有[191] - 邓肯公司持股比例100%直接持有通过非同一控制下企业合并取得[191] - 纺织研究院公司持股比例70%直接持有[192] - 新澳越南公司持股比例100%直接持有[192] 财务报表和会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[193] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力的重大疑虑[194]

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-031 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订的相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-032 浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 ...

浙江新澳纺织股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江新澳纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见： 公司依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）进行了相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合相关法律法规，符合公 司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公 司表决及审批程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。我们一致同意公 司本次会计政策变更。 独立董事：冯震远、俞毅、屠建伦 2023年8月17日 ...