本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 20 日，公司收到沈嘉枫的通知，沈嘉枫通过上海证券交易所 集中竞价方式增持了公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：沈嘉枫，系公司实际控制人、董事长沈建华之子。 （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持实施前，沈嘉枫未 持有公司股份。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-063 浙江新澳纺织股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 （三）沈嘉枫在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：浙江新澳纺织股份有限公 司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长沈建华之子沈嘉枫于 2023 年 12 月 20 日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司 A 股股份 1,088,802 股，占公司总股本的 0.15%。 增持计划：沈嘉枫拟自 2023 年 12 月 20 日起未来 6 个月内，通过上海证 券交易所 ...

新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会 会议材料 2023年12月28日·浙江桐乡 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 5 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | 关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案 9 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | 新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年12月28日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（ ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-062 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-059 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 公司监事会认为：公司新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度，有利于 满足子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成 本，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合 ...

第一条 为了进一步加强浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《浙江 新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 浙江新澳纺织股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投 资者利益最大化的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-061 根据公司第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年12 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2023 年限制性 股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予限制性股票1421.10 万股，公司总股本由716,444,943万股变更为730,655,943 万股，公司注册资本 由人民币 716,444,943 万元变更为 730,655,943 万元。 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 变更登记的议案》，同意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公 司注册资本及股份总数进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体修 订条款如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | - ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的 义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 ...

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制订本制度。 浙江新澳纺织股份有限公司 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反本制度，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,655,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第十三条 公司的经营宗旨： 以毛纺产品为主导，发挥企业优势，转换经营机制，实现制度创 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各事业 部总经理、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 核委员会的有关决议。 人力资源管理部门负责具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之间 的具体协调工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，均为公司现任董事，其中独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...