| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第三 次临时股东大会的授权，董事会决定将"城地转债"的转股价格由 9.99 元/股向 下修正为 8.28 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 23 日。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告（公 告编号：2024-080）》】 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2024 年 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-080 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 二、本次转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为 发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"城地转债"，债券代码"113596"，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于归还部分募集资金的公告 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日 召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。经上述董事会会议审议通 过，同意使用募集资金合计40,000万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业 务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告号：2024-0 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于向下修正"城地转债"转股价格的议案 √ 五、会议议程 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始； 第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第九项：董事长张杨先生宣布会议结束。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 第 1 页 共 3 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 8 月 22 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中选的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 13 日，中国通服招采门户（https://szyc.chinaccs.cn/）发布了《中 通服设计院承揽中国电信江北数据中心（仪征园区）2024 年算力基础设施建维 服务项目单一来源采购公示》，确定公司全资子公司香江系统工程有限公司为中 国电信江北数据中心（仪征园区）2024 年算力基础设施建维服务项目（以下简 称"中国电信江北 2024 算力项目"）的单一来源采购供应商，根据中国电信股份 有 限 公 司 扬 州 分 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 中 国 电 信 阳 光 采 购 网 （ https://caigou.chinatelecom.com.cn/ ） 及 中 国 招 标 投 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管 理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"城地转债"转股价格的议 案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正"城地 ...

| 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"城地转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 8 月 5 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续十五个交易日收盘价格低于"城地转债"当期转股价格 的 85%（即 8.49 元/股）的情形，满足《上海城地香江数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规 定的转股价格向下修正的条件。 公司董事会提议向下修正"城地转债"的转股价格，该议案已经公司第五届董事会第 三次会议审议通过。 本次向下修正"城地转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书[2020] ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-075 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按 ...

| 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日发布的《关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》 （公告号：2024-020）。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考 虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司 2024 年第二次临时股东大会通过 并授权董事会进行转股价格的调整，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价 格调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 ...