董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[8] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[5] 董事长权限 - 董事长可决定单笔不超3000万元银行借款及部分日常经营合同[8] - 董事长决定交易事项标准为资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等[8] 董事任期与义务 - 董事任期每届三年，届满可连选连任，辞任后忠实义务期限为两年[9][10] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年各一次[11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期董事会会议召开前10日书面通知全体董事[18] - 发生特定情形，董事长应在10日内签发临时董事会会议书面通知，通知在会议召开3日前送达董事（特殊情况除外）[18] 提案与议案 - 董事长、代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提出议案[13][14] - 提议召开董事会需明确提议人、理由、会议时间地点方式、提案、联系方式和日期等[15] - 董事长可要求提议人修改或补充不明确、不具体或材料不充分的提案[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系的董事会会议需过半数无关联关系董事出席，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[20][21] - 董事会决议表决实行一人一票，经全体董事过半数通过，关联交易决议经无关联关系董事过半数通过[24][25] - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化，董事会不再审议相同提案[24] 董事履职与监督 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况；连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[22] 其他规定 - 董事会办公室负责股东会和董事会会议筹备等日常事务[2] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[4][7] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[27]