证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月六日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一 4 | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 15 | | 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案三 | 16 | | 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案四 | 17 | | 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案 | 17 | | 议案五 | 18 | | 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六 | 19 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案七 | 22 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 22 | | 议案八 | 24 | | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：职工监事简历 汪丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中 级职称。1999 年 9 月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"）， 先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006 年 2 月至 2015 年 1 月，调入公司财务 部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015 年 2 月至 2017 年 9 月，担任丰山集 团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，担任 丰山集团财务部总账；2019 年 2 月至今，任公司财务经理。 截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

本人乔法杰,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会现按照相关程序进行换 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会,现提名王玉春、周献慧、乔法杰 为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏丰山集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人周献慧,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

独立董事候选人任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 直接或间接持股未达1%，非前10名股东自然人股东及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职，无相关亲属任职[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[4] - 八种情形下应召开临时会议，提议后2日报告董事长，10日内召集主持[5][6] - 临时会议提前3日递交通知和文件[6] - 定期会议变更通知需提前2日发出[8] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超2名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[11] - 董事中途退席可书面委托其他董事行使剩余议题表决权[12] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票等方式[15] - 提案决议须全体董事过半数通过[17] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[17] 其他规定 - 决议致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[18] - 会议记录专人负责，档案保存不少于10年[18][19] - 决议涉及重大事件按规定公告，含多方面内容[20] - 规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

江苏丰山集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《江苏丰山集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中华人民共和国公司法》、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 ...