新策略 - 2024年拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易金额最高不超8000万美元，额度有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] - 工具包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[2] 风险管控 - 业务存在市场、内控、履约风险[3] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，只与合法商业银行交易[4] - 建立《金融衍生品交易业务管理制度》[4] - 加强应收账款风险管控，严控海外逾期账款和坏账[4] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有可行性[5]

关联交易金额 - 2023年度关联交易实际发生1190.053076万元，预计1457万元[2] - 2024年向江苏金派预计采购1450万元，1 - 3月已发生141.308602万元[3] 关联方情况 - 江苏金派2023年营收2626万元，净利润97万元[4] 交易审议 - 公司审计委员会、独立董事会议通过2024关联交易议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为2024关联交易利于业务开展，无异议[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入119,637.36元，上年度170,917.05元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额119,376.92元，上年度170,819.17元[14] 其他信息 - 公司注册资本1175万元整[17] - 公证天业出具无保留意见审计报告[3]

授信额度 - 公司及子公司拟申请最高不超189,900万元授信额度[3] - 各子公司分别拟申请不同额度综合授信[3] 其他 - 综合授信有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[4] - 提请授权董事长办理业务及签署文件[5] - 事项已通过会议审议，尚需股东大会审议[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

公司基本信息 - 公司于2018年9月17日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币165,244,472元[5] - 公司股份总数为165,244,472股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] 股东相关 - 发起人殷凤山认购股份14,921,890股，占总股本比例66.8792%[11] - 发起人殷平认购股份1,815,480股，占总股本比例8.1369%[11] - 发起人陈亚峰认购股份1,067,500股，占总股本比例4.7845%[11] 股份管理 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由8 - 9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[171]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

担保额度 - 2024 年公司为子公司提供担保额度合计不超 131300 万元[2][3] - 截至 2024 年 4 月 25 日，实际对外担保余额为 17278.24 万元[2] - 本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过议案起 12 个月[16] 子公司担保情况 - 丰山集团对丰山生化等 5 家子公司持股及担保余额、预计额度情况[5] 子公司财务数据 - 2023 年 12 月 31 日多家子公司总资产、负债、营收、利润等数据[15] 其他 - 2024 年 4 月 25 日董事会和监事会通过担保额度预计议案并提交股东大会[4] - 本次担保额度预计系满足子公司 2024 年生产经营计划[17] - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[19]