本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 江苏丰山集团股份有限公司董事会 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构 分别发表了专项意见，同意公司使用不超过 8,000 万元的首次公开发行股票部分 闲置募集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 27 日开始支付 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：丰山转债 3、债券代码：113649 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 50,000 万元。每张面值 100 元，按面值 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度公司提供担保额度预计的议案》。 江苏丰山集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全 诺"），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 子公司； ● 担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 650 万元。上 述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开 董事会及股东大会审议，截止本公告披露日，公司已实际为丰山全诺提供的 担保余额为 1,034.40 万元。 ●本次担保 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2023 年年度股东大会 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,100,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

业绩相关 - 2024年5月10日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4] - 第一季报披露合并报表[6] 项目进展 - 湖北宜昌项目主体建设基本完成，处于设备安装阶段[5] 战略与业务 - 以发展“高端精细化工产业”为总体战略，推进多板块发展[8] - 持有丰山全诺66%股份，其从事新型电池电解液研发等业务[9] 行业判断 - 认为农药行业整体逐步回暖[9] 人事变动 - 独立董事变更基于公司转型期发展战略，候选者有新能源领域经验[7]

公司基本信息 - 丰山集团注册资本为16240.168万元人民币[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2023年4月29日披露，2023年度报告于2024年4月26日披露[5] 募集资金情况 - 公开发行可转换债券募集资金净额为48978.87万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入6354.29万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为21000.00万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为21096.15万元（含已结算利息）[7] - 截至2023年12月31日，可转债未完全转股，募集资金未使用完毕[18] 保荐机构意见 - 2022 - 2024年多次对公司募投项目调整、资金使用等事项无异议[7][8][9][10][11][12] - 认为发行人已披露公告与实际情况相符且内容完整[16] - 认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[17] 持续督导责任 - 保荐机构将继续履行可转债转股及募集资金使用的持续督导责任[18]

证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一 5 | | | | 公司 年年度报告全文及摘要 5 | 2023 | | | 议案二 6 | | | | 公司 年度董事会工作报告 6 | 2023 | | | 议案三 10 | | | | 公司 年度监事会工作报告 10 | 2023 | | | 议案四 14 | | | | 公司 年度利润分配方案 14 | 2023 | | | 议案五 15 | | | | 公司 年度财务决算报告 15 | 2023 | | | 议案六 16 | | | | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 16 | | | | 议案七 17 | | | | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 17 | | | | 议案八 18 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 ...

持续督导期 - 首次公开发行股票法定持续督导期为2018年9月17日至2020年12月31日，现处延续期[2] - 公开发行可转债持续督导期为2022年7月21日至2023年12月31日[2] 督导职责 - 违法违规需公告应先报上交所审核[4] - 发现违法违规5个工作日内报上交所[4] - 未事前审阅信息披露文件5个交易日内完成审阅[5] - 涉嫌违规督促说明改正并报上交所[15] - 特定情形15日内或按要求进行专项现场检查[17] 督导工作 - 华泰联合制定持续督导计划[3] - 已签保荐协议并报上交所备案[3] - 核查内控制度符合法规且有效执行[8] - 审阅信息披露文件关注多方面情况[7] - 核查认为公司信息披露合规无问题[7] - 核查公司无应报告事项[8]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丰山集团、湖北丰山新材料科技有限公司于 2024 年 4 月 30 日同华泰联合证 券有限责任公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户存储金 额（万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北丰山新 | 兴业银行股 | | | 年产 24500 吨对氯 | | 材料科技有 | 份有限公司 | 402020100100142483 | 1,000.00 | 甲苯等精细化工产 | | 限公司 | 盐城分行 | | | ...