人员与客户数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，同行业64家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.80万元，证券业务16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计收费总额8,151.63万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施1次、纪律处分3次[3] - 21名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次、纪律处分3次，15人受行政处罚各1次[3] 审计工作 - 2024年续聘公证天业为审计和内控审计机构[3] - 对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2025 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关 业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。 二、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司开展的金融衍生品交易 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范 汇率风险为目的，计划在 2025 年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金 融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元。 审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口 业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币， 但进行金融衍生 ...

审计委员会构成 - 第四届审计委员会由三名独立董事组成，王玉春任主任委员[1] - 原委员乔法杰辞职，2024年5月20日完成独立董事补选[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[3] - 不同时间会议审议通过多项报告及议案[4] 审计相关 - 同意续聘公证天业为外部审计机构，四季度预沟通年报审计计划[5] - 2024年未发现审计相关重大问题，对定期报告无异议[5][6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请最高196,900万元综合授信额度[4] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可循环[4] - 最长期限不超五年，以协议为准[4] 授权与审议 - 提请授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[5] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6]

交易数据 - 2024年向江苏金派预计购买1450万元，实际发生1132.07万元[7] - 2025年预计购买1274.34万元，占比1.51%[8] - 2025年1 - 3月已发生交易323.43万元[8] - 2024年实际发生金额占同类业务比例1.80%[8] 关联方情况 - 江苏金派2024年末总资产1892.10万元，净资产1136.50万元[9] - 2024年营收2122.50万元，利润总额102.60万元，净利润97.00万元[9] - 江苏金派成立于2007年，注册资本800万元[9] 其他 - 本次日常关联交易需提交股东大会审议[3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》的子议案《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转 ...

资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元于2022年7月1日到位[6] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯项目计划总投资2.45亿元，已投入1.969674亿元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金和不超6亿闲置自有资金现金管理，额度内可循环使用[2][5] - 期限为2024年年度股东大会通过议案起12个月[3][9] - 闲置募集资金拟投安全性高、有保本约定产品[8][9] - 闲置自有资金拟投安全性较高、中低风险产品[9] 决策与管理 - 2025年度现金管理事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[10][17] - 公司将严格筛选投资对象，按规定披露信息[11][12][13] - 现金管理受托方预计为非关联方，后续审慎分析关联关系[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.24元改善至2024年的-0.23元，同比增长4.17%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的9.03元微降至2024年的9.01元，降幅0.22% [1] - 每股公积金从2023年的3.95元增至2024年的4.12元，增幅4.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.57元降至2024年的3.27元，降幅8.4% [1] - 营业收入从2023年的11.96亿元降至2024年的10.44亿元，降幅12.71% [1] - 净利润连续两年亏损0.39亿元，与2023年持平 [1] - 净资产收益率从2023年的-2.48%微升至2024年的-2.45%，仍为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8753.07万股，占流通股52.97%，较上期增加87.16万股 [1] - 殷凤山为第一大股东，持股6772.55万股，占比40.98%，持股未变 [2] - 殷平为第二大股东，持股666.33万股，占比4.03%，持股未变 [2] - 薛青洁、白瑞、中信保诚多策略混合(LOF)A为新进股东 [2] - 李长江减持3万股，当前持股90.89万股 [2] - 吴云峰、UBS AG、吴汉存退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 未披露分红送配方案 [3]