| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联 泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度监事会工作 报告>的议案》 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于指 ...

公司治理 - 2023年10月公司第四届董事会任期届满，选举姚卫国为第五届独立董事[1] - 2023年度董事会应参加11次，亲自出席11次[5] - 2023年出席审计、战略、薪酬与考核委员会共12次[6] 议案审议 - 2023年多次对股权收购、审计费用等议案发表意见[7][8] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 审计机构 - 2023年度公司续聘立信会计师事务所为审计机构[20] 合规情况 - 公司关联交易定价公允，无利益输送[15] - 公司及相关方严格履行承诺[16] - 公司能控制对外担保风险[17] - 董事、高管薪酬方案合规[23] 会计变更 - 2023年3月审议通过会计估计变更议案[24] - 会计估计变更采用未来适用法，不影响以往财务[24]

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司监事会对立信保留意见审计报告无异议[1] 股权回购 - 公司董事会要求原股权出让业绩承诺方回购天汇健全部股权[2] - 2023年12月原股权出让业绩承诺方完成天汇健股权回购[2] - 股权回购消除立信对天汇健保留意见事项情形和影响[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2023 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面清查，对各类应收款项、存货、合同资产、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值 测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 二、 本次计提减值准备的资产范围和金额 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 单位：元人民币 广东联泰环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 101,157,318.29 | 74,366,380 ...

业绩总结 - 2023年公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[23] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%，营收合计占比79%[9] 市场扩张和并购 - 2023年3月收购天汇健公司75.5%股权，12月业绩承诺方回购，不再持股[13] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，强化监督检查[23] 其他 - 2023年12月31日公司不存在内控制重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量与定性标准[16][17][18] - 内控制评价依据规范体系，认定标准与往年一致[14][15]

| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度 年报审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收 入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15 ...

广东联泰环保股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二四年四月 （二）聘任或者解聘高级管理人员； | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持有 人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2024 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,144,206 股。根据相关法律法 规，公司拟将注册资本由 584,118,165 元（人民币，下同）变更为 584,144,206 元; 同时根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》要求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程> （修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款作修正，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第 ...