广东联泰环保股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二四年四月 （二）聘任或者解聘高级管理人员； | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持有 人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2024 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,144,206 股。根据相关法律法 规，公司拟将注册资本由 584,118,165 元（人民币，下同）变更为 584,144,206 元; 同时根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》要求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程> （修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款作修正，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第 ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑慕强、章国政、姚卫国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 |  ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.or.b）"进行签 。 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 工信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称"联泰环 保")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号保 留意见审计报告。 联泰环保管理层根据 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号的《审计报告》，公司 2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 222,587,911.26 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,608,753.24 元后，当年实现可供股东分配利润额为 214,979,158.03 元，202 ...

业绩相关 - 立信对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 立信无法就2023年营业成本中29,861.89万元天汇健相关成本获充分审计证据[2] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司收购天汇健股权[2] - 2023年12月公司出售天汇健股权给联泰投资[2] - 2023年12月联泰投资回购天汇健全部股权[5]

重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属九 家控股子公司 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为下属 九家控股子公司提供担保金额合计为不超过人民币 44,000 万元。截至目前，公 司实际为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保借款余额合计为 476,500 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《广东联 泰环保股份有限公司关于 20 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.72亿元，同比下降4.15%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润2.23亿元，同比下降19.57%[3] - 2023年扣非净利润2.14亿元，同比下降19.39%[3] - 2023年资产总额102.74亿元，较年初增加0.21%[3] - 2023年归属母公司净资产30.44亿元，较年初增加7.55%[3] 市场扩张和并购 - 2023年10月中标汕头市新溪污水处理厂二期项目，持股49%，规模26万立方米/日，运营约19.5年[6] - 2023年7月中标汕头市澄海区莲下项目，总造价约3亿元，3年运维费预计5002.14万元[8] - 2023年以8521.36万元收购汕头市天汇健75.5%股权，12月以9000万元出清[14] 新产品和新技术研发 - 截止2023年底，累计获发明专利4项，实用新型专利16项，报告期获2项[14] 其他新策略 - 2024年完善公司治理，加强内审，提升风控能力[28] - 2024年严格信息披露及内幕信息管理[28] - 2024年强化项目运营、建设管控，确保经营目标完成[28] - 2024年巩固既有市场，积极参与竞争[29] - 2024年确保融资渠道通畅，提高资金使用效率[30]

公司基本信息 - 公司于2017年4月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币584,144,206元[7] - 公司股份总额为584,144,206股，股本结构全部为普通股[17] 股权结构 - 广东省联泰集团有限公司认购股份数11,236.80万股，股份比例70.23%[17] - 深圳市联泰投资集团有限公司认购股份数3,646.40万股，股份比例22.79%[17] - 深圳鼎航投资有限公司认购股份数1,116.80万股，股份比例6.98%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等六种[21] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份[22][23] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] 股份交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司连续十二个月内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东大会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[46] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事为3人[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等5种情形由董事会审议[93][94] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%等关联交易由董事会审议[94] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[145] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[146] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[155][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[170] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[184]