业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长谢兵等[6] - 联系人是杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[8] 会后查看方式 - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[8]

担保情况 - 为雅运新材料提供4750万元担保，为太仓宝霓提供1000万元担保[2] - 截至公告披露日，为雅运新材料担保余额5400万元，为太仓宝霓担保余额1000万元（均不含本次）[2] - 本次担保实施后，对下属资产负债率低于70%的控股子公司担保总额34350万元，可用担保额度15650万元[2] - 2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保最高额度为5亿元[3] - 对雅运新材料提供担保预计额度为3亿元（其中1000万元额度已调剂至上海雅运科技有限公司使用），对太仓宝霓提供担保预计额度为1亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34830万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为28.76%[12] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，雅运新材料总资产53801.28万元，净资产26993.71万元，2024年度营业收入40253.84万元，净利润2940.59万元[7] - 截至2025年3月31日，雅运新材料总资产57680.66万元，净资产28379.04万元，2025年一季度营业收入12273.25万元，净利润1373.88万元[7] - 截至2024年12月31日，太仓宝霓总资产24294.38万元，净资产17321.90万元，2024年度营业收入19028.73万元，净利润1271.32万元[7] - 截至2025年3月31日，太仓宝霓总资产22779.79万元，净资产17712.70万元，2025年一季度营业收入3986.42万元，净利润388.69万元[8]

染料概念股市场表现 - 联合化学股价涨幅超过10% [1] - 建新股份股价涨幅超过10% [1] - 蓝丰生化股价涨停 [1] - 吉华集团股价涨幅超过5% [1] - 雅运股份股价涨幅超过5% [1] - 鼎龙科技股价涨幅超过5% [1] - 润禾材料股价跟涨 [1] - 闰土股份股价跟涨 [1] - 锦鸡股份股价跟涨 [1] - 七彩化学股价跟涨 [1]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会7次，独立董事全出席[2] - 2024年独立董事出席审计等会议多次[2] 业绩说明参与 - 独立董事参与2023年度及2024各季报业绩说明会等[5] 交易与担保情况 - 报告期关联交易金额小，定价合理且履行程序[7] - 对外担保为对控股子公司，无逾期且已披露[7] 评价与决策 - 独董认为内控等报告及财务信息真实准确完整[7] - 认可2023年度董高薪酬发放及2024薪酬方案[8] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 新一年独董将为公司规范运营建言，维护股东权益[10]

会议参与 - 2024年出席第五届董事会提名等多个委员会会议共8次[2] - 报告期参加4次投资者交流活动[3] 公司运营 - 2024年度关联交易金额小，不影响独立性[5] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[5] - 报告期对外担保均为对控股子公司，无逾期[5] - 审核2023年董高薪酬，认为符合方案[6]

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告(张训苏) 本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 报告期内根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,深入了解公司 运营状况,认真审议议案,审慎做出决策,切实维护公司整体利益和中小股东合 法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 2024 年度公司共计召开股东大会 1 次、董事会 7 次,本人亲自出席了全部 8 次会议,认真审阅了公司提供的各项会议材料,从独立董事职责出发,审慎做 出决策,并根据个人工作经验提出相关意见或建议,履行了维护公司及全体股东 尤其是中小股东利益的职责。本年度公司历次董事会、股东大会的召集召开均符 合法定程序。报告期本人对审议的各项议案没有提出异议的情形。 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,2024 年度共 计参加薪酬与考核委员会 2 次,对公司 2023 年度董事、高管薪酬发放情况及 2024 年度董事、高管薪酬发放方案进行了审议;参加提名委员 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在上海嘉定区鹤友路198号召开[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[3] - 审议12项议案，4月26日已公告[4] 议案相关 - 特别决议议案为第12项[5] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9、10、11、12项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为10、11项[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日[9] - 会议登记时间为2025年5月22日[9] - 公司联系电话为021 - 69136448[11]

会议安排 - 2025年4月15日发第五届监事会第十次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 财务安排 - 向银行申请2025年度不超9亿元综合授信额度[10] - 2025年度用不超1亿元闲置自有资金现金管理[13] 薪酬政策 - 2024和2025年度不发监事津贴，按岗位领薪资[14] 议案表决 - 各项议案表决多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13] 其他事项 - 多项议案提交股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][13] - 《关于公司监事薪酬方案议案》回避表决，直交股东大会[14] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[12][13]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-007 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 ...

业绩总结 - 2024年度净利润5694.06万元[3] - 上年度净利润4383.31万元，上上年度4126.99万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润4734.79万元[4] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），不转增股本[2] - 拟派现2296.32万元，占2024年净利润40.33%[4] - 最近三年累计现金分红5740.8万元，分红比例121.25%[4] 决策情况 - 2025年4月25日董事会通过利润分配方案[5]