内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银 行授信的公告》（编号：2023-096）。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-097 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 11 时在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内 容如下： 一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向烟台银行股 份有限公司龙口支行（以下简称"烟台银行"）申请贷款，由烟 台银行向公司提供 9500 ...

（股票代码：603779） 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 二〇二三年十一月二十七日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-092 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、 张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过 通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 与会董事审议并通过了如下决议： 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司关于变更会计 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-095 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 0 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-094 威龙葡萄酒股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 变更会计师事务所的简要原因：立信会计师事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，根据公司运营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，组织了 2023 年度审计机构选聘工 作，通过竞争性谈判方式确定审计服务机构，根据最终谈判结果， 拟聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，2023 年度 审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的 事前认可意见 根据威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》，并参照中国证监会《上市公司建立独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本 次改聘会计师事务所进行事前审查，发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审 计服务的经验和执业能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟 变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提 交公司第六届董事会第三次临时会议审议。 独立董事：孔祥勇、王新、满洪杰 2023 年 11 月 8 日 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日召开。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、公正的立场，对公司第六届董事会第三次临时 会议的中关于变更会计师事务所的事项发表独立意见如下: 经综合评估及审慎研究，独立董事认为中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具有 中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。本次变更会计师事务所的理由正当，不 存在损害本公司和股东利益的情形，聘任的相关决策符合法 律法规及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计、内部 控制审计等审计相关服务 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度 审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-091 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 11 月 8 日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 21.47%。同期 酿酒行业平均涨幅约为 0.33%，同期上证指数上涨 0.71%，公司 股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 2023 年 11 月 8 日，公司股票市盈率（ ...

关于《威龙葡萄酒股份有限公司股 票交易异常波动问询函》的回复 威龙葡萄酒股份有限公司董事会: 特此回复。 山东九合云 8 日 y f 你公司发来的《威龙葡萄酒股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复如下: 截止目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 ...