证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-012 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本公司控股股东山东息壤(原山东九合云投科技发展有限公 司)持有本公司 62,571,880 无限售流通股，占公司总股本 18.80%。本次股份质押后，山东息壤累计质押的本公司股份数 量为 47,921,457 股，占其持有本公司股份的 76.59%，占本公司 总股本的 14.40%。 一、上市公司股份质押 2024 年 2 月 23 日，公司收到控股股东山东息壤数字科技有 限公司（以下简称"山东息壤"）通知：山东息壤将其持有的 本公司 9,200,000 股无限售流通 A 股股份质押给青岛青银金融租 赁有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押 登记手续。具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二四年二月二十六日 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-009 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603779 | 威龙股份 | 2024/2/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》，现就原公告中更正部分说明如下： 原公告： "二、会议审议事项 1.关于公司 2024 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案 " 现更正为： "二、会议审议事项 1.关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案 " 2. 原股东 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总 则 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域。 威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适 当的成本实现有效控制。 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公 ...

业绩影响 - 2023年预计计提资产报废及减值准备约13499.01万元[1] - 资产报废影响利润减少约2479.05万元[5] - 计提减值影响利润减少11019.96万元[5] 资产处理 - 龙湖威龙酒庄葡萄树生物资产报废约2479.05万元[2][3] - 澳洲子公司原酒资产减值约5100.59万元[4] - 原酒、蒸馏酒等减值3256.32万元[4] - 生物资产及固定资产减值2663.04万元[4]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-007 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通 讯方式发出，公司第六届监事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生 主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理 及计提减值的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事 对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡 萄酒股份有限公司关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及 计提减值以及坏账核销的议案》（编号：2024-005）。本议 案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投 资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-006 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时在 公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯 表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及 计提减值的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 内 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024- 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ( ...

威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他规定在上交所网站和符合中国 证券监督管理委员会（以 ...