公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立 董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严 格、全面的自查。经 公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 威龙葡萄酒股 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三 位独立董事，分别为王新先生、满洪杰先生、孔祥勇先生。 其中,王新先生和满洪杰先生在2023年度任职时间均为2023年6 月19日至 2023 年12月31日，孔祥勇先生任职时间为 2023 年9月 13日至2023年12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关 于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见: ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 对保留意见审计报告的专项说明 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"威龙 股份"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中喜"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，中喜为公 司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上 海 证券交易 所 股票上市 规 则 》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求,公司董事会对该审计意见涉及事项说明 如下: 一、形成保留意见的基础如下: 二、公司董事会对保留意见的审计报告的意见 公司董事会认为中喜会计师事务所在 2023 年年度审计 执业过程中勤勉尽责，并对会计师本着严格、谨慎的原则对 上述事项出具的保留意见审计报告表示理解,并提请投资者 在充分关注保留意见相关信息的同时，充分关注保留意见涉 及事项的期后情况及影响消除情况。 三、公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施 公司已聘请专业律师机构对烟台银行龙口支行向龙口 市人民法院提出撤销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、 威龙股份原控股股东王珍海之间签订《以物抵债三方协议》 的诉讼案件进 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具 的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，本次公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未完成，根据相关规定， 公司拟将用于员工持股计划的全部股份 666,400 股进行注销， 并相应减少公司注册资本，注册资本由 332,7 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－031 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 2023 | 年 1－3 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | | 12,172.71 | | | 5,252.03 | 131.77 | | 直销等 | | | | 1,103.95 | | | 581.27 | 89.92 | | 合计 | | | | 13,27 ...

公司治理 - 2023年召开十二次董事会、四次股东大会[3] - 独立董事孔祥勇应参加董事会3次，通讯参加3次，未出席股东大会[3] - 2023年10月27日第六届董事会第三次会议对修订章程议案投赞成票[3] 运营情况与展望 - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合法定程序[4] - 2024年独立董事将维护公司及中小股东权益[4]

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-020 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-30 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威 龙葡萄酒股份 ...

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 一、授信业务情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-023 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 银行 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行 | 5000 | | 2 | 中国建设银行 | 7000 | | 3 | 中国银行 | 5000 | | 4 | 交通银行 | 4000 | | 5 | 浦发银行 | 4000 | | 6 | 民生银行 | 4000 | | 7 | 青岛银行 | 4000 | | 8 | 光大银行 | 8000 | | 9 | 中国农业银行 | 3000 | 1 | | | 以上授信期限为 1 年，公司 ...

对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意 E 威龙葡萄酒股份有限公司监事会 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所相关规定的要求,对保留意见审计报告所涉及的事项 作出说明,客观反映了公司的实际情况。 2、公司监事会认可公司董事会对于审计报告中的保留 事项段事项采取的行之有效的整改措施。 威龙葡萄酒股份有 20 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《威 龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项 说明》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号 - 非标准无保留审计意见 及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第２ 号 - 年度报告的内容与格式》等相关规定 的要求,监事会对《公司董事会关于保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见: ...