安记食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《安记食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信息的真实 性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日 常工作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部 门、各子公司需按照本制度 ...

安记食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业 ...

安记食品股份有限公司 第一条 为强化安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生，独立董事应当过 半数, 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。其中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会委员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由作为会计专业 ...

（一）内部董事：指除担任公司董事外，同时在公司或其控股子公司担任高 级管理人员或其他职务的董事； （二）外部董事：指除担任公司董事外，不在公司及其控股子公司担任任何 职务的非独立董事； （三）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 及《公司章程》选任，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配和管理应遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配原则； 安记食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员，其中董事根据其产生 方式和工作性质的不同， ...

第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营质量，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 安记食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司：指公司在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持股比例在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求，以股东的 身份行使对子公司的重大事项监督管理、对投资企业依法享有投资收益及股权处 置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务 的义务。 第四条 子公司应当遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关 ...

安记食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章的管理，提 高工作效率，确保印章使用的合法性、严肃性和可靠性，避免印章管理出现不规 范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻制、 保管、使用等行为的管理。 第三条 本制度所指印章包括： （1） 公章：刻有在工商部门合法注册的公司全称的印章，是公司向上级 主管部门报备登记或指定业务专用的公司印章； （2） 法人章（私章）：刻有公司法定代表人名字的专用章； 第三章 印章的刻制、启用、保管、管理 （3） 法人签字章：刻有公司法定代表人个人草签笔迹样式的印章； （4） 财务专用章：刻有公司名称及财务专用字样，用于财务业务范围用 章。 （5） 部门业务章：刻有部门名称的印章，适用于公司内部业务洽谈、调 度等行为使用的印章； （6） 合同专用章：公司对外签订合同、协议等构成合约关系时而使用的 印章； （7） 其他公司、子公司使用的具有法律效力的印章及电子印章。 第二章 印章管理职责 第四条 董事长办公室或总经办负责公司公章、公司及所有子公司合同专用 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会修订、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会修订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第二 次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会修 订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年 第一次临时股东大会修订、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会修订、 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中独立董事应当过半数。 安记食品股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部 ...

安记食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的非常设 咨询机构，对董事会负责。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少包 括 1 名独立董事。 公司董事长为战略委员会的当然成员。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责 ...

安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 行、配合未尽事宜的后续安排。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下情形的，相关董事、高级 管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取 ...