证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未 解锁部分 ...

其他新策略 - 公司对28名激励对象的10.776万股限制性股票进行回购注销[2] - 2021年首次授予的12人不再具备激励资格，1人不满足条件，5.656万股按6.143元/股加利息回购注销[1] - 预留部分授予的15人不再具备资格，5.12万股按9.25元/股加利息回购注销[1]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][6][7][9][11][12] 股本变更 - 因激励对象问题回购注销10.776万股，总股本减至339,898,336股[11] 市场扩张 - 拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司，注册资本1000万元[12]

产品产销 - 2024年1 - 9月农药产量46,582.33吨，销量46,435.97吨，销售金额311,965.54万元[1] - 2024年1 - 9月肥料产量4,993.94吨，销量5,434.69吨，销售金额5,348.96万元[1] 产品价格 - 2024年1 - 9月农药平均售价67,181.87元/吨，较2023年同期下降15.63%[2] - 2024年1 - 9月肥料平均售价9,842.25元/吨，较2023年同期下降20.84%[2] 原料进价 - 2024年1 - 9月丙烯腈平均进价0.84万元/吨，较2023年同期上涨6.54%[3] - 2024年1 - 9月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降14.33%[3] - 2024年1 - 9月甲苯平均进价0.65万元/吨，较2023年同期下降0.88%[4] - 2024年1 - 9月一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降28.71%[4] - 2024年1 - 9月液氯平均进价0.03万元/吨，较2023年同期上涨39.46%[4]

市场扩张和并购 - 2022年6月17日审议通过现金购买陕西金信谊26%股权议案[3] - 2022年7月完成26%股权转让工商变更，持有其26%股权[3] 其他新策略 - 2024年8月28日审议通过对陕西金信谊部分股权行使回购权议案[4] - 仝志学回购26%股权，对应出资额520万元，价款本金6483.5万现金支付，利息1373.421417万以15%股权支付[4] - 交易完成后公司仍持15%股权，近日完成工商变更，仝志学、公司、郭强军持股分别为71%、15%、14%[4][5][6]

新产品和新技术研发 - 公司获除草剂化合物授权专利6件、杀虫剂化合物授权专利14件[2] - 20余个高活性化合物进行室内生测实验、8个进行田间评价、4个进行登记[3] 产能情况 - 山东海利尔丙硫菌唑设计产能达5000吨，未来预计达1.5万吨[3] - 多个原药及制剂项目已开始生产[3] 股权情况 - 交易完成后公司仍持有陕西金信谊15%股权[5] 业绩总结 - 公司上半年整体毛利率24.86%，制剂毛利率略高[8]

业绩说明会安排 - 2024年10月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长兼总经理等参加[5] - 联系人迟明明，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[7] 报告发布 - 2024年8月29日发布半年度报告[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月28日10：00召开[2] - 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2024年半年度主要经营数据的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司日常关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-032 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》。 2. 审议通过《关于公司 20 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司以6483.50万元现金购买陕西金信谊26%股权[3][4] 业绩总结 - 2023年陕西金信谊营收10825.73万元，净利润329.66万元[9] - 2024年1 - 7月营收4771.65万元，净利润 - 265.25万元[10][11] 其他新策略 - 仝志学回购公司26%股权，本金现金支付，利息股权支付[4][5] - 交易完成后公司仍持陕西金信谊15%股权[5] - 交易已通过董事会审议，无需股东大会审议[2]