股份回购 - 6名激励对象离职，公司将回购注销2万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由339,898,336股变为339,878,336股[2] - 回购注销后注册资本由339,898,336元变为339,878,336元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年4月29日起45天内[4] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱等信息[4] 会议决议 - 2025年4月28日公司第五届董事会第八次会议通过回购注销议案[2]

限制性股票授予与解锁 - 2021年5月10日首次授予限制性股票登记541.4万股[4] - 2022年2月向148名激励对象授予预留限制性股票140万股[5] - 2022年4月首次授予部分第一期316名激励对象解锁，比例30%[6] - 2023年2月预留授予部分第一期96名激励对象解锁，比例30%[6] - 2023年4月首次授予部分第二期295名激励对象解锁，比例30%[7] - 2024年4月首次授予部分第三期268名激励对象解锁，比例40%[8] - 2025年2月预留授予部分第三期62名激励对象解锁，比例40%[8] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2023年多次因激励对象离职回购注销限制性股票[4][6] - 2025年4月28日审议通过回购注销2万股议案，因6名激励对象离职[9][10] 回购价格与股本变动 - 回购价格按8.75元/股加利息，折合9.23元/股；若分派方案未通过为9.25元/股加利息[10][11] - 回购注销后股本由339,898,336股变为339,878,336股[12][14] - 公司注册资本将由339,898,336元减为339,878,336元[14]

财务审计 - 中兴华审计海利尔2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司该日重大方面保持有效内控[7] 公司信息 - 海利尔药业2013年11月04日注册登记金额8916万元[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入3,907,553,145.61元，较上年度减少11.16%[11][28] - 2024年末资产总计68.64亿元，较上年末增长6.44%[21] - 2024年末负债合计34.40亿元，较上年末增长12.19%[24] - 2024年末股东权益合计34.24亿元，较上年末增长1.23%[24] - 2024年净利润181,372,732.58元，同比下降约61.67%[28] 资产数据 - 2024年末货币资金为13.47亿元，较上年末增长37.33%[21] - 2024年末交易性金融资产为2.52亿元，较上年末下降44.77%[21] - 2024年末固定资产为20.98亿元，较上年末增长13.05%[21] - 应收账款期末小计974,377,312.74元，较上年年末增加[166] - 预付账款期末合计68,819,176.46元，较上年年末减少[168] 项目进展 - 恒宁一期工程预算13亿，期末余额72,104,824.35元[187] - 恒宁二期工程预算9亿，期末余额224,072,038.53元[187] - 绿色高效杀虫原料药及中间体建设项目预算299,577,460元，期末余额11,445,476.76元[187] 税务相关 - 海儩尔药业集团等多家公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[159][160][161][162] - 青岛海儩尔农资等公司销售农药产品免征增值税（不包括生产企业）[158] - 青岛海儩尔农业科技专业合作社农作物种植等免征增值税和企业所得税[159][160]

关于海利尔药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海利尔药业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010) 51423818 降利尔嘉业集团股修有限公司 旅经营性资金占用及其他关联资金程亲情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) HONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP location): 北京市丰台区圆泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 r B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(01 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业 ...

海利尔药业集团股份有限公司 股东会议事规则 | | | 海利尔药业集团 股东会议事规则 二〇二五年四月 海利尔药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的合法、有效，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） ...

战略委员会组成 - 由3名以上董事组成[5] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，会前五日通知；经提议可开临时会，会前三日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[18] 会议相关 - 表决方式为举手或投票表决[19] - 会议记录保存期不少于十年[21] - 通过议案及结果次日向董事会通报[22] - 出席人员有保密义务[24]

海利尔药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年四月 海利尔药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、 增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资活动参照 ...

海利尔药业集团董事和高级管理人员持股变动管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强对海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、 规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在 ...