证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-022 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度计提了资产减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产 进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额合计 6,006.47 万元，占 公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 2 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会 议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联 交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会 议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 5、202 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-2.8141308283亿元[3] - 2023年母公司净利润为-4247.704926万元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.13元（含税），应分配股份5.5138869亿股[2][3] - 合计拟派现7168.05297万元（含税）[3] 方案进展 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[2][5][6][7]

业绩总结 - 2023年度营业收入259,657.04万元，2022年为342,366.11万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额256,657.13万元，2022年为331,842.50万元[11] - 2023年多项业务收入较2022年减少[11] 审计情况 - 中审亚太认为科森科技2023年度营业收入扣除情况表符合规定[7]

昆山科森科技股份有限公司 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 ...

资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计1060645761.63元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计119251129.12元[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计211346447.89元[8] - 2023年期末占用资金余额总计968550442.86元[8] 子公司往来 - 科森科技东台有限公司2023年末往来资金余额181834828.28元[8] - 昆山元诚电子材料有限公司2023年末往来资金余额6917660.14元[8] - 江苏金科森电子科技有限公司2023年末往来资金余额775944652.55元[8] - 江苏科森医疗器械有限公司2023年末往来资金余额2173491.92元[8] - 苏州科模德新能源有限公司2023年末往来资金余额1496765.60元[8]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本 着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认 真履行监督职责。在 2023 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都 积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行 为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股 东的权益。 1 2023 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作,重大事项决策程序 合法，内控管理制度进一步完善,高级管理人员勤勉尽责,董事及高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、2023 年度监事会工作回顾 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易 所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 ...

业绩总结 - 中审亚太2023年业务收入总额69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[2] 用户数据 - 2023年同行业上市公司审计客户4家（制造业口径）[3] 其他 - 2023年续聘中审亚太为审计机构[3] - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为中审亚太履职尽责，审计规范[5]