| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,604,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 38.0693 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券简称：纵横通信 证券代码：603602 转债简称：纵横转债 转债代码：113573 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 $$\exists{\bf0}\,\exists{\bf\#}\,\exists{\bf\#}\,\exists{\bf\#}$$ 1 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本 激励计划"）由杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"纵横通信"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 3 ...

关 于 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：杭州纵横通信股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州纵横通信股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 的《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州纵横通 信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二○二三年十一月 | | | | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 关于《杭州纵横通信股份有限公司 议案一 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 6 | | 议案二 关于制订《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核 | | 管理办法》的议案 7 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 8 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 11 月 21 日（星期二）14：00 网络投票：2023 年 11 月 21 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 1.《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 2.《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，对本次首次授予激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心骨干人员，在 获授股票期权时均已与公司签署劳动合同，符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 2、激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 杭州纵横通信股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州纵横通信 股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-006），股东濮 澍计划在上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其 持有的公司股份不超过 4,076,985 股（占公司总股本的 2%）。 公司近期收到濮澍发来的关于股份减持结果的通知，濮澍减持期间通过集 中竞价方式累计减持公司股份 522,249 股，占公司总股本的 0.26%，本次减持计 划已实施完毕。现将具体事项公告如下： 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来源 濮澍 5%以下股东 5,51 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "纵横通信"）董事吴海涛先生持有公司股份 6,964,725 股，占公司总股本的 3.42%；董事会秘书、财务负责人朱劲龙先生持有公司股份 377,000 股，占公司 总股本的 0.18%；监事魏世超先生持有公司股份 127,989 股，占公司总股本的 0.06%。股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转 增股本方式取得的股份。 公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《杭州纵横通信股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-017），吴海涛先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集 中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 1,741,100 股（占公司总股本的 0.85%）。 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。朱劲龙先生计划在该公 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：纵横通信 证券代码：603602 转债简称：纵横转债 转债代码：113573 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{-}}}\,\Xi$$ 1 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 四、本激励计划首次授予的激励对象共计 5 人，包括公司公告本激励计划时 在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 2 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 一、《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"纵横通信"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心 团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权 激励计 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州纵横通 信股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横通信"）独立董事杜烈康先生受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年11月21日召开的2023年第三次 临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、征集内容及征集主张 （一）征集人基本情况及持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜烈康先生。 杜烈康，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998 年3月至2007年11月，历任浙 ...