引力传媒股份有限公司第四届 （以下无正文） （本页无正文，为《引力传媒股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事 会第十八次会议相关事项审核意见》之签字页） 独立董事签字： 罗衍记 郭秀华 郎劲松 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 引力传媒股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定，作为引 力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第 四届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人 的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-063 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司 监事的资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届监事会第 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知。 （五）本次会议由赵路桃主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下： 冯圆圆女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任 北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019年9月加入公司，在公司财务中 心担任结算会计。2022年9月至今任 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-067 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第 十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第 ...

引力传媒股份有限公司 章 程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案和通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第六章经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度和利润分配 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第二节董事会 第三节董事会专门委员会 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 第一章总则 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的 股份有限公司 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 引力传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占比二 ...

独立董事任职资格 - 每年现场工作不少于15日[3] - 董事会中占比不低于三分之一且至少1名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[8] - 36个月内受处罚或谴责不得任职[10] 独立董事提名与选举 - 特定主体可提候选人[12] - 连任不超6年[14] - 选举两名以上实行累积投票制[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未参会可解除职务[14] - 辞职不符要求应60日内补选[16] - 提议召开临时股东大会有反馈和通知时间要求[20] - 在特定委员会占比二分之一以上[20] - 审计委员会中独立董事过半数且会计专业人士任召集人[20] 公司关注事项 - 对借款或资金往来高于300万元或净资产值5％需关注[22] 报告与资料管理 - 《独立董事年度述职报告》最迟发年度股东大会通知时披露[24] - 工作记录及资料至少保存十年[25] 年度报告相关 - 编制期间为独立董事提供条件[27] - 公布前不得泄漏内容[27] - 听取重大事项汇报并实地考察[28][29] 独立董事权利与公司义务 - 认为资料不充分可要求补充等[32] - 二分之一以上同意可独立聘请外部机构[35] - 董事会提前三日提供专门委员会会议资料[37] - 履职遇阻碍可向证监会和上交所报告[39] - 承担聘请专业机构等费用[40] - 给予适当津贴并披露标准[40] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[42] - 冲突时以法规为准并修订[44] - 修订权属股东大会，解释权属董事会[45]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-064 引力传媒股份有限公司 特此公告。 引力传媒股份有限公司监事会 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年 12 月 08 日召开的第四届第一次职工代 表大会民主选举，选举于雄凯先生、赵路桃女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简 历附后）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定行使职权。 附件： 引力传媒股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 1、于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾在李 宁公司任职。2021 年 4 月加入公司担任行政经理。于雄凯先生 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【沈阳】，已充分了解并同意由提名人引力传媒股份有 限公司董事会提名为引力传媒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任引力传媒股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-065 引力传媒股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖土盛先生为会计专业人士，上述候 选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期至2024年1月18日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于2023 年12月27日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现 将董事会、监事会换届选举情况 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【肖土盛】，已充分了解并同意由提名人引力传媒股份 有限公司董事会提名为引力传媒股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任引力传媒股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...