一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-068 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行 动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年12月13日、12月14日连续两个交易 日换手率分别为17.67%、8.96 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【戴昕】，已充分了解并同意由提名人引力传媒股份有 限公司董事会提名为引力传媒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任引力传媒股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名肖土盛为 引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[10] - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选及资格[7] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17][18]

引力传媒股份有限公司独立董事 一、关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人事项的独立意见 1、公司第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及相关法律法规 规定及公司运作的需要。经审阅董事候选人的简历及相关资料，我们认为公司第五届董 事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，其任职资格符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》等法规规定不得担任董事的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非独立董事及独立董事的任 职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人任职资格 符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。 2、公司第五届董事会候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》《公司章程》的相关规定，合法、有效。 3、我们同意提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，并提交公司股东大会审议。根据《规范运作》的有关规定，公司第五届 董事会独立董事候选人其任职资格已经上海 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-066 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 1 引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及《引力传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名戴昕为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》 ...

引力传媒股份有限公司第四届 （以下无正文） （本页无正文，为《引力传媒股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事 会第十八次会议相关事项审核意见》之签字页） 独立董事签字： 罗衍记 郭秀华 郎劲松 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 引力传媒股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定，作为引 力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第 四届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人 的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要 ...

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第一章 总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事由股东大会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 ...