审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 会议相关 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 会议分定期和临时，定期提前5日通知，临时由委员提议随时召开[22] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[24] 报告与资料 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供相关资料信息[22] - 根据审计部资料出具年度内部控制自我评价报告[20] 决策流程 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15][16] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会形成审议意见并提建议，董事会方可审议[19] 其他事项 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[28] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[33] - 独立董事会同审计委员会，年审前与注册会计师沟通并听取财务总监汇报[33] - 注册会计师进场前后召开沟通见面会并形成书面意见[34] - 对年度财务报表表决，提交董事会审核及事务所总结报告和续聘或改聘决议[34] - 年度报告编制和审议期间，委员不得买卖公司股票[35] - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所，改聘需经评估及董事会、股东大会决议[35] - 沟通情况等书面记录在股东大会决议披露后三工作日内报告公司注册地证监局[35]

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名沈阳为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-062 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年12月7日、12月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年12月7日、12月8日连续两个交易日 换手率分别为29.50%、32.41%。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得 ...

特此回函。 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 回函人： 罗衍记 2023 年 12 月 8 日 ...

特此回函。 回函人： 罗衍记 2023 年 12 月 4 日 关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-061 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年11月30日、12月1日、12月4日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年11月30日、12月1日、12月4日连续 三个交易日换手率分别为24.27%、20.93%、20.61%。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公 告披露日，公司日 ...

引力传媒股份有限公司： 关于股票交易异常波动的书面回函 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 特此回函。 回函人： 罗衍记 2023 年 11 月 28 日 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年11月24日、11月27日、11月28日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-060 引力传媒股份有限公司 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-059 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年11月22日、11月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年11月22日、11月23日连续两个交易 日换手率分别为0.79%、30.90%。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公 告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披 露而未披露的重大信息。 公司股票于2023年11月16日、11月17日、11月20日、11月21日、11月22 日、11月23日连续涨停，鉴于近期公 ...

关于股票交易异常波动的书面回函 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 特此回函。 回函人： 罗衍记 2023 年 11 月 23 日 引力传媒股份有限公司： 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 ...