董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] 董事会权限 - 有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[9] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 年度会在公司上一会计年度结束后4个月内召开[14] - 半年度会在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[15] - 特定情形提议时，董事长10日内召集主持临时会议[16] 会议通知 - 定期和临时会分别提前10日和5日书面通知[21] - 紧急临时会可口头通知，召集人需说明[21] - 通知至少含时间、地点等内容[23] - 定期会变更通知需提前3日发，不足3日处理方式[25] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[27] - 独立董事两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[30] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[38] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过要求[40] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[40] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可提延期，应采纳[41] - 董事不能即时签字应口头表决并5个工作日内书面签[43] - 会议记录应包含多项内容[45] - 董事对决议担责，委托决策委托人担责[46] - 违法决议赞成董事担责，反对可免责[46] - 会议档案由秘书保存超十年[46][47] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[49] - 董事长和秘书督促落实决议并通报情况[51] - 规则“以上”“以下”含本数，“超过”不含[53] - 规则解释权属董事会[54] - 规则修改由董事会提修正案，股东会批准[55]