资金管理 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[7] 管理职责 - 董事会负责防范控股股东及关联方资金占用管理[9] 检查机制 - 财务部门定期检查公司及下属子公司，内审部门每季度进行内审[9] - 内审部门每季度核查公司与关联方资金往来情况[10] 保护措施 - 关联方侵占公司资产时董事会应采取保护措施[12] 审计与赔偿 - 外部审计机构审计时应对资金占用情况出具专项说明[12] - 控股股东等违反制度占用资金应承担赔偿责任[14] - 被占用资金原则上以现金清偿[14]

引力传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制 ...

引力传媒股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进行任何形式的内幕交易和 操纵股价等违法行为。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] 董事会权限 - 有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[9] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 年度会在公司上一会计年度结束后4个月内召开[14] - 半年度会在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[15] - 特定情形提议时，董事长10日内召集主持临时会议[16] 会议通知 - 定期和临时会分别提前10日和5日书面通知[21] - 紧急临时会可口头通知，召集人需说明[21] - 通知至少含时间、地点等内容[23] - 定期会变更通知需提前3日发，不足3日处理方式[25] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[27] - 独立董事两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[30] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[38] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过要求[40] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[40] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可提延期，应采纳[41] - 董事不能即时签字应口头表决并5个工作日内书面签[43] - 会议记录应包含多项内容[45] - 董事对决议担责，委托决策委托人担责[46] - 违法决议赞成董事担责，反对可免责[46] - 会议档案由秘书保存超十年[46][47] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[49] - 董事长和秘书督促落实决议并通报情况[51] - 规则“以上”“以下”含本数，“超过”不含[53] - 规则解释权属董事会[54] - 规则修改由董事会提修正案，股东会批准[55]

经理（总裁）工作细则 引力传媒股份有限公司 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 第一章 总则 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

引力传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上，且其 中至少一名独立董事须为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上的提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 ...

引力传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让股份[5] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[7] - 任期届满前离职每年减持不超25%[9] - 任职期间每年转让不超25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 离职后半年内不得减持[5] 信息申报 - 新任任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 个人信息变化后2个交易日内申报[12] - 离任后2个交易日内申报[12] 减持规定 - 首次卖出15个交易日前报告备案减持计划，披露时间区间不超6个月[13] - 减持数量或时间过半披露进展[13] - 披露重大事项时立即披露进展并说明关系[13] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内公告情况[13] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[17] 其他 - 持股5%以上股东参照执行[17] - 公司可章程规定更严条件[19] - 办法由董事会解释修订[20] - 办法自董事会审议通过施行[21]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-029 引力传媒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | | | 制度成立的股份有限公司。 | | 制度成立的股份有限公司。 | 公司系由北京市引力光华国际广告有限公司整体变更设立， ...

引力传媒股份有限公司 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-036 《关于对引力传媒股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 15号），对公司、罗衍记采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以 下称"上交所"）的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...