审计会议 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应财务报告[2][3] 审计工作 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] - 与容诚沟通督促其开展审计工作[4] - 提议续聘容诚为2024年度审计机构[4] 内控评估 - 认为内部控制报告真实准确完整，无重大缺陷[5] - 认可内部审计部门工作计划并提意见[5]

现金管理 - 公司现金管理投资最高额度不超130,000万元，可滚动使用[3][4][5][6] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额3,159,602,486.24元[10] - 2025年3月31日资产总额3,085,844,240.68元[10] - 2024年12月31日货币资金694,377,033.87元[10] - 2025年3月31日货币资金794,535,062.12元[10] - 2024年12月31日负债总额514,114,339.55元[10] - 2025年3月31日负债总额415,548,988.92元[10] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产2,645,488,146.69元[10] - 2025年3月31日归属于上市公司股东净资产2,670,295,251.76元[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[3][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[6] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[6] 审计费用 - 2024年度审计费用110万元，年报75万元，内控35万元[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.97%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为94.67%[10] 未来展望 - 2025年完善内控管理体系，强化执行和监督[22] - 2025年加大对外部环境、行业政策的风险预判[22] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷按不同比例划分等级[15][16] - 内部控制流程日常运行或有一般缺陷，双重监督机制降风险[18][20]

人员与资质 - 截至2024年12月31日容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] 客户数据 - 容诚对相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 风险相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月21日容诚就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理等多项措施及处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚等多项措施及处分[4] 公司决策 - 2024年4月18日董事会、5月16日股东大会通过续聘容诚，聘期一年[6] - 公司审计委员会认为容诚较好完成2024年度审计工作任务[9]

独立董事情况 - 公司第三届董事会独立董事为张为公先生、俞玲女士[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会，董事会评估核查[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月30日[2]

2024年薪酬 - 董事、监事、高管税前报酬总额326.25万元[3] - 董事长王清华税前报酬73.51万元[2] - 董事俞振华税前报酬67万元[2] - 独立董事张为公、俞玲报酬均为7.2万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事额外领津贴2000元/月[5] - 独立董事津贴7.2万元/年/人[5] - 监事额外领津贴2000元/月[5] - 高管薪酬由基础薪酬和奖金构成[5] 审议情况 - 董事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[6] - 监事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议14点在苏州工业园区东堰里路6号举行[4] - 网络投票2025年5月20日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 16:00[15] 议案信息 - 议案2025年4月30日披露，媒体有《证券时报》等[7] - 特别决议议案为议案8[9] - 对中小投资者单独计票议案为5至9[9] - 关联股东回避表决议案为6、7[9] 审议事项 - 审议多位人员2024年度薪酬及2025年度方案[20] - 审议变更回购股份用途为注销并减资议案[20] - 审议续聘2025年度会计师事务所议案[20]

业绩数据 - 2024年度营业收入135,681.68万元，同比下降17.66%[12] - 2024年度净利润6,384.58万元，同比下降50.06%[12] - 2024年末总资产315,960.25万元，同比下降5.44%[12] - 2024年末净资产264,548.81万元，同比下降3.86%[12] 资产结构 - 2024年末流动资产206,810.14万元，比年初下降8.79%[36] - 2024年末非流动资产109,150.11万元，比年初增长1.64%[36] - 2024年末货币资金69,437.70万元，占比21.98%，较年初下降55.01%[35] - 2024年末应收账款32,159.43万元，占比10.18%，较年初增长16.86%[35] - 2024年末存货18,454.16万元，占比5.84%，较年初下降18.19%[35] 负债情况 - 2024年末负债总额51,411.43万元，比年初下降12.80%[38] - 2024年末短期借款减少51.87%，应交税费增长96.15%[38][39] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额16,598.02万元，比2023年下降63.79%[47] - 2024年投资活动现金流入小计增长315.40%，流出小计增长415.91%[47] - 2024年筹资活动现金流入小计119.32万元，比2023年下降51.96%[47] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元，派发现金红利23,461,797.90元，占净利润约36.75%[54][57] - 2024年现金分红2346.18万元，2023年1.68亿元，2022年2.40亿元[59] 股本与回购 - 截至2024年12月31日，总股本235,013,003股，回购专用账户持股395,024股不参与分配[56][55] - 拟将395,024股回购股份用途变更为注销并减资[72] 人员薪酬 - 2024年度董事税前报酬总额207.72万元，董事长王清华73.51万元[63] - 2025年非独立董事额外领津贴2000元/月，独立董事7.2万元/年/人[65] - 2024年度监事税前报酬总额68.27万元，监事会主席冯华1.14万元[68] - 2025年担任其他职务监事额外领津贴2000元/月[70] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[80] - 2024年度审计费用110万元，2025年预计无重大变化[87] 未来展望 - 2025年董事会持续做好日常工作，完善规范运作[17] - 2025年董事会统筹指导管理层经营，提升核心竞争力[18]

业绩相关 - 2024年度与关联方实际发生交易金额合计164.42万元，2025年预计400万元，截至目前发生79.88万元[14] - 2025年度预计日常经营关联交易额度400万元，占2024年净资产0.15%[15] 财务安排 - 公司及子公司用不超130,000万元闲置资金现金管理[16] 会议与决策 - 2025年4月28日召开监事会会议，议案表决多为3票同意[2][3][5][6][9][10][12][15][16][17] - 监事会同意续聘容诚为2025年审计机构[12]