利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[4] - 以594,777,927股为基数，每股派0.2元，共派118,955,585.4元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[3][7] 红利发放 - 无限售流通股委托派发，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[10][11][12][13] 咨询方式 - 利润分配问题联系证券事务部，电话021 - 56206468[14]

转债信息 - 风语转债2024/6/6停牌终止，6/7复牌[3] - 转股价格从15.23元/股调为15.03元/股，6/7实施[3] - 2024.5.31停止转股，6.7恢复[7] 利润分配 - 2023年度每股派现0.2元（含税），已审议通过[3] - 股权登记日2024.6.6，除权除息日6.7[6]

权益分派 - 2023年度每10股派现2元（含税），不送股、不转增[4] - 权益分派方案2024年5月20日经股东大会通过[4] 可转债 - 风语转债2024年5月31日起停止转股，股权登记日后恢复[3][6] - 方案实施后调整转股价格，6月1日披露相关公告[5][6] - 欲享受权益分派可在5月30日（含）前转股[6]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月26日公告召开信息，召开时间为2024年5月20日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份286,723,206股，占比48.21%[7] - 参与网络投票股东13名，代表股份1,154,463股，占比0.19%[8] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意股数占比超99.95%，中小投资者同意股占比88.73%-89.42%[10][11][12][13][15][16][20][21][22][24][25] 会议决议 - 2023年年度股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[26]

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.50亿元，同比增长39.75%[16][95][97] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增长327.53%[16][95] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比增长327.27%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额245.64万元，同比下降98.98%[95][97] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.63亿元，同比增长12.04%[95] - 2023年末总资产49.13亿元，同比下降3.97%[95] 未来展望 - 2024年巩固传统业务优势，推动数字化体验业务场景多元化[24] - 2024年把握城市更新机遇，开拓数字新文旅业务[25][26] - 2024年加大空间计算领域研发投入，培育第二增长曲线[27] - 2024年加强人才队伍建设，提升管理效能[28] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额5.5055377359亿元[133][160] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额4.9164339623亿元[134][161] - 2023年变更首次公开发行募集资金投资项目[44][63][141] - 2023年拟使用最高不超过30亿元闲置募集资金投资理财产品，累计购买8亿元，截至2023年12月31日累计收益519,475.29元[148] 财务费用及利润分配 - 2023年财务费用 -5,060,134.29元，上年同期 -4,707,305.82元[100] - 2023年度拟派发现金红利118,955,585.40元（含税），现金分红比例为42.13%[104] - 2024年中期利润分配现金分红总额不超过1亿元人民币[108] 审计及机构相关 - 2023年拟继续聘请天职国际会计师事务所为财务报告与内部控制审计机构[44][80] - 2024年拟续聘天职国际为2024年度审计机构[179] - 2023年度审计费用共计109万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用19万元[177] 业务数据 - 2023年更新改造项目贡献的收入占比达16.14%[18] - 2023年新签订单金额合计约26.49亿元，较上年增长10.63亿元[19] - 截至2023年12月31日，在手订单余额44.89亿元[19] 成本及费用情况 - 2023年营业成本16.48亿元，较上年同期上升34.47%[96][97] - 2023年列支销售费用1.26亿元，比上年增加23.02%[97] - 2023年公司管理费用103,415,727.08元，比上年增加13.08%[98] - 2023年公司研发费用79,184,590.97元，比上年增加10.28%[98] 资金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计1,862,679,675.02元，同比减少6.41%[101] - 2023年投资活动现金流出小计588,697,207.36元，同比减少44.33%[101] - 2023年筹资活动现金流出小计24,116,966.17元，同比减少88.76%[101] 募投项目进度 - 开化县公共文化广场项目截至期末投入进度为83.93%[165] - 重庆市规划展览馆迁建项目截至期末投入进度为101.75%[165] - 洋浦展示馆项目截至期末投入进度为89.54%[165] 章程修订 - 公司修订《公司章程》中利润分配相应条款[183] - 调整利润分配政策经董事会和监事会审议通过即可提交股东大会，且股东大会审议时需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[185]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.50亿元，同比增加39.75%[1] - 公司2024Q1营业收入2.95亿元，同比减少30.29%[2] - 公司2023年完工项目和营业收入大幅增加，营业收入增长39.75%[3] - 公司2024Q1因项目周期因素导致业绩承压，毛利率同比下滑13.14pct至37.60%[8] - 预计公司2024-2026年EPS为0.52元、0.61元和0.72元[9] 用户数据 - 公司营业收入增长趋势为-42.79%、39.75%、11.17%、10.60%、10.22%[10] - 公司净利润增长趋势为-84.95%、327.53%、9.83%、17.16%、18.13%[10] - 公司每股收益预测为0.52元、0.61元、0.72元[10] 未来展望 - 公司在数字新文旅业务方面积极拓展，大力推进项目执行，培育VR/MR、AIGC融合发展的增长曲线[5] - 2026年预测公司营业收入将达到31.85亿元，较2022年增长89.6%[12] - 公司预测2026年每股收益将达到0.72元，较2022年增长554.5%[12] 市场扩张和并购 - 行业投资评级为强于大市，预计未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅将超过10%[13] - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[14] 其他新策略 - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备中国证券业协会授予的证券分析师执业资格[15] - 报告提醒普通投资者在使用本报告时应谨慎，根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定[18] - 公司拥有本报告的版权，未经授权不得刊载、转发或使用本报告任何部分[19]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收23.5亿元，同比增长39.75%[1] - 2023年新签订单金额约26.49亿元，同比增长10.63%[1] - 公司预测2026年营业总收入将达到3360亿元，较2023年增长43.4%[3] 用户数据 - 2023年归母净利润为2.8亿元，同比增加327.53%[1] - 2026年预计净利润为507亿元，预计每股收益为0.85元[3] 未来展望 - 在手订单余额44.89亿元，有望推动2024年业绩增长[1] - 资产负债率预计在2026年将降至46.65%，较2023年下降3.23个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司加大空间计算领域研发投入，开拓VR+文旅/展览/文博增长曲线[1] 市场扩张和并购 - 参与运营的项目入选大众点评热门榜和抖音本地生活榜[1]

业绩总结 - 风语筑公司2023年实现营收23.50亿元，同比增长39.75%[1] - 风语筑公司2023年城市数字化体验空间业务收入8.44亿元，同比增长30.53%[1] - 风语筑公司2023年文化及品牌数字化体验空间业务收入13.94亿元，同比增长40.37%[1] - 风语筑公司2023年数字化产品及服务业务收入1.12亿元，同比增长167.23%[1] - 风语筑公司2024Q1实现营收2.95亿元，同比下滑30.29%[1] 未来展望 - 风语筑公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为4.18/5.07/5.95亿元，同比增长48.2%/21.0%/17.4%[2] - 风语筑公司具备强大的设计主创团队和数字科技人才，突出的创意设计能力和数字多媒体技术应用水平[2] - 风语筑公司作为行业龙头，有望受益于国家文化产业数字化战略，具备创新业务与新技术应用潜力[2] 新产品和新技术研发 - 风语筑公司2023年新签订单金额约26.49亿元，同比增长10.63亿元，在手订单余额44.89亿元[1] - 风语筑公司2023年更新改造项目贡献的收入占比达到16.14%[2] 市场扩张和并购 - 报告显示，公司2024年的营业收入预计将达到2774百万元，较2023年增长18.0%[3] - 预计2024年的净利润为418百万元，较2023年增长48.2%[3] - 公司的ROE预计在2024年将达到15.1%，较2023年增长3.6个百分点[3] - 资产负债率预计在2024年将为51.2%，较2023年略有增加[3] - 公司的P/E比率预计在2024年为16.8，较2023年有所下降[3]

业绩总结 - 公司2023年营收达到23.5亿元，同比增长39.75%[1] - 公司2024年第一季度营收为2.95亿元，同比下滑30.29%[2] - 公司预测2024-2026年的收入分别为27、30、33亿元，归母利润分别为3.4、4.2、5.1亿元[4] - 公司预测2026年营业收入将达到334.3百万元，较2023年增长约42.6%[6] - 预计2026年净利润将达到5.14百万元，较2023年增长约82.3%[6] - 2026年ROE预计将达到14.2%，较2023年增长约2.7个百分点[6]