公司经营与业绩 - 公司目前经营情况良好 [2] - 公司业绩稳中有升 [2] 公司管理与战略 - 公司管理层将进一步夯实经营管理基础 [2] - 公司致力于提升公司业绩和市场价值 [2] 股价表现 - 股价表现取决于多种因素 [2]

公司融资与项目投资 - 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议 [2] - 会议审议通过关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案 [2] - 公司同意向全资子公司提供无息借款总额为157,748.09万元，其中106,028.32万元和51,719.77万元将一次或分次借出 [2]

公司募投项目调整 - 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》 [1] - 公司同意结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月14日召开第二届第十次董事会会议，审议了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为118亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：门槛梁系列占比44.25%，电池托盘系列占比26.94%，其他占比14.97%，保险杠系列占比10.66%，副车架系列占比3.18% [1] 行业技术进展 - 中国固态电池技术有重大突破，由中科院博导带队 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行4826.7111万股A股，募资总额223,766.33万元，净额207,748.09万元[1] 项目投资 - 云南友升项目一期总投资127,085.45万元，拟投募资106,028.32万元[5] - 年产项目总投资70,000.00万元，拟投募资51,719.77万元[5] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟投募资50,000.00万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超9.50亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年10月14日董监事会审议通过现金管理议案[17][20] - 监事会、保荐人认可现金管理，保荐人无异议[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行4826.7111万股A股，每股发行价46.36元，募资总额223,766.33万元，净额207,748.09万元[1] 项目投资 - 云南友升项目（一期）总投资127,085.45万元，拟投入募资106,028.32万元[5] - 年产项目总投资70,000.00万元，拟投入募资51,719.77万元[5] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟投入募资50,000.00万元[5] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月云南友升营收3,010.80万元，净利润 - 429.05万元[9] - 2025年1 - 6月江苏友升营收19,101.38万元，净利润649.18万元[11] 资金安排 - 公司拟向云南友升、江苏友升分别提供106,028.32万元、51,719.77万元无息借款用于募投项目[6] 决策与核查 - 2025年10月14日公司董事会、监事会审议通过使用募资向子公司借款实施募投项目议案[14][17] - 国泰海通证券为公司使用募资向全资子公司借款实施募投项目出具核查意见[20]

募资情况 - 公司首次公开发行4,826.7111万股A股，募资总额223,766.33万元，净额207,748.09万元[1] 募投项目 - 云南友升项目调整后拟投入106,028.32万元[5] - 电池托盘和下车体项目调整后拟投入51,719.77万元[5] - 补充流动资金项目拟投入50,000.00万元[5] - 募投项目调整后拟投入207,748.09万元[5] 决策审批 - 2025年10月14日董事会、监事会审议通过调整议案[7][9] - 监事会、保荐人认为调整符合规定，无异议[10][11][12]

融资情况 - 公司首次公开发行4826.7111万股，发行价46.36元/股，募资223766.33万元，净额207748.09万元[1][2] 子公司情况 - 云南友升2025年6月30日资产16679.51万元、负债12264.15万元、净资产4415.36万元，1 - 6月营收3010.80万元、净利润 - 429.05万元[7][9] - 江苏友升2025年6月30日资产42564.23万元、负债29872.95万元、净资产12691.28万元，1 - 6月营收19101.38万元、净利润649.18万元[10][12] 募投项目 - 公司拟向云南友升、江苏友升提供无息借款106028.32万元、51719.77万元实施募投项目[1][6] - “云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）”投资127085.45万元，拟投入106028.32万元[4] - “年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目”投资70000万元，拟投入51719.77万元[4] 决策情况 - 2025年10月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金向子公司借款议案[16][17] - 保荐人认为借款实施募投项目合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[18][19]

募集资金 - 首次公开发行4826.7111万股，募资总额223766.33万元，净额207748.09万元[4] 项目投资 - 云南友升项目一期投资127085.45万元，拟投募集资金106028.32万元[7] - 年产项目投资70000万元，拟投募集资金51719.77万元[7] - 补充流动资金项目投资50000万元，拟投募集资金50000万元[7] 现金管理 - 拟用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][8][16][17] - 投资保本型理财产品，单项期限最长12个月[2][10][11][16][17][18] - 2025年10月14日董监事会通过议案，保荐人无异议[16][17][19] - 现金管理存在宏观经济波动及收益不可预期风险[3]

募资情况 - 公司首次公开发行4826.7111万股，发行价46.36元/股，募资223766.33万元[1] - 扣除费用后，募资净额207748.09万元[1] 募投项目调整 - 云南友升项目调整后拟投入106028.32万元[4] - 电池托盘和下车体制项目调整后拟投入51719.77万元[4] - 补充流动资金拟投入50000.00万元[4] - 募投项目原拟投247085.45万元，调整后为207748.09万元[4] 调整相关 - 调整不影响募资使用，符合规定和股东利益[6] - 董事会、监事会同意调整[7][8] - 保荐人对调整无异议[10]