证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-050 公司后续将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构，并提交股东大会 审议。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议 案》 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公 司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘公司 2024 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 6 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | | 8 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | 10 | | 议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | | 11 | | 议案九：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案12 | | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhldsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案四：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 7 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 9 | | 议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 10 | | 议案八：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 11 | | 议案九：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 12 | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | 13 | | 议案十一：关于《 ...

一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[10] - 2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.8%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.56%[4] - 2024年第一季度净利润为79,066,533.22元，同比增长29.7%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.6%[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加2.44个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,971,208,477.52元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,841,711,627.48元，同比增长1.49%[5] - 2024年第一季度资产总计为3,971,208,477.52元，同比增长1.4%[16] - 2024年第一季度负债合计为1,975,535,108.36元，同比增长1.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.1%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,246,368.45元，同比增加198,024,013.46元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,016,133.32元，同比增加72,596,639.00元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为35,655,462.80元，同比下降92.9%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,138,687,074.81元，同比下降4.4%[22] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.67%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.89%[10] - 公司2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.62%[10] - 2024年第一季度研发费用为12,117,438.22元，同比下降19.6%[18] - 2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.7%[18] - 2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.9%[18] - 2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.7%[18] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,440,015.32元，同比增长23.17%[4] - 非经常性损益合计为54,027,204.36元[7] - 公司2024年第一季度应交税费为13,073,372.07元，同比增长619.73%[10] - 公司2024年第一季度库存股为111,132,154.83元，同比增长76.06%[10] - 公司2024年第一季度未分配利润为-117,089,009.81元，上年同期为-188,556,229.49元[10] - 公司2024年第一季度税金及附加为3,171,435.63元，同比下降45.74%[10] - 公司2024年第一季度其他收益为68,718,255.83元，同比增长134.23%[10] - 2024年第一季度营业成本为1,379,370,041.19元，同比下降24.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,123,007,087.70元，同比下降55.4%[21] - 2024年第一季度收到的税费返还为48,043,893.02元，同比增长103.7%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,112,558,276.54元，同比增长34.1%[21] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,176,960.42元，同比下降97.8%[21] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,917,073.06元，同比下降50.1%[21]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度，上市 公司审计客户家数：48 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-042 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"吉翔股份"、"公 司"或"本公司"）回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定向 发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 2,400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865.06 万股的 4.63%。其中， 其中首次授予股票期权 2,000.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总 额 51,865.06 万股的 3.86%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 83.33%； 预留 400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865. ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2023 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 4 次会议，全体 委员亲自出席了全部会议。会议就公司 2023 年度内部审计工作计划、2022 年年 报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报及评估外部审计机构等相关 事项进行了审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行 ...