激励计划时间线 - 2024年4月25日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月16日股东大会通过议案并自查[5] - 2024年5月16日确定为首次授权日[8] 激励计划内容 - 行权价格7.46元/份[9] - 向65人授予2000万份，占股本3.86%[9] 授予条件 - 公司和对象无不得授予情形[12][14] 后续事项 - 需履行信息披露及登记等事项[14]

股票期权授予 - 2024年5月16日为首次授权日，向65名激励对象授予2000万份股票期权，行权价7.46元/股[4][18] - 首次授予数量约占公司股本总额的3.86%，占激励计划拟授予总数的83.33%[10] - 预留400万份，占激励计划拟授出全部权益数量的16.67%，占公司股本总额的0.77%[13] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，等待期不少于12个月[10] - 第一个行权期可行权数量占比40%，时间为首次授予授权日起12 - 24个月[11] - 第二个行权期可行权数量占比30%，时间为首次授予授权日起24 - 36个月[11] - 第三个行权期可行权数量占比30%，时间为首次授予授权日起36 - 48个月[11] 获授人员 - 董事长/总经理杨峰获授280万份，占激励计划拟授出全部权益数量的11.67%，占公司股本总额的0.54%[13] - 董事/副总经理/财务总监卢妙丽获授30万份，占激励计划拟授出全部权益数量的1.25%，占公司股本总额的0.06%[13] - 63名管理人员、核心骨干人员获授1690万份，占激励计划拟授出全部权益数量的70.42%，占公司股本总额的3.26%[13] 费用摊销 - 2024年5月16日首次授予的2000万份股票期权需摊销总费用为1165.96万元[19] - 2024年股票期权摊销成本为454.12万元[20] - 2025年股票期权摊销成本为447.08万元[20] - 2026年股票期权摊销成本为213.18万元[20] - 2027年股票期权摊销成本为51.58万元[20] 其他情况 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[17] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[16] - 律师事务所认为激励计划首次授予事项已取得必要批准和授权[22] - 激励计划首次授予尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[22]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-054 一、《关于公司 2024 年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的议案》 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 29 日 17 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公告2023年年度股东大会，5月16日召开[4] - 现场会议于5月16日14：00在辽宁和上海会议室召开[5] - 网络投票时间为5月16日多个时段[5] 参会情况 - 现场4人代表150,186,154股，占28.9571%[9] - 网络7人代表5,166,489股，占0.9961%[10] - 共11人代表155,352,643股，占29.9532%[10] 会议结果 - 审议表决通过13项议案[13] - 以现场和网络结合表决，统计宣布结果[13] - 通知、召集等程序和结果合法有效[16]

激励计划 - 公司于2024年4月25日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年10月26日至2024年4月25日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 自查期间18名核查对象有买卖公司股票行为，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划时采取保密措施[5] - 激励计划首次公开披露前未发现信息泄露及内幕交易情形[5]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-053 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,352,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.9532 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会 议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会 ...

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划首次授予日为5月16日[2] - 向65名激励对象授予2000万份股票期权[2] - 股票期权行权价格为7.46元/股[2]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月16日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 现场股东大会召开时间为2024年5月16日14点00分[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案情况 - 取消《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》[3] - 取消原因是拟取消大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构[4] - 特别决议议案为9、10、11号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[10]

关于取消拟聘任会计师事务所的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024- 051 锦州永杉锂业股份有限公司 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度外部 审计机构的公告》（公告编号：2024-038 号）。上述事项尚需公司股东大会审议。 近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性 原则，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监 事会第二十三次会议、 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年5月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 审计机构调整 - 公司拟取消大华会计师事务所担任2024年度审计机构[2] - 取消2023年年度股东大会第4项相关议案[2] - 后续将重新选聘2024年度审计机构并提交股东大会审议[3] - 该议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]