股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为518,650,649元[5] - 本次申请减少注册资本3,270,000元，均为限售流通股[5] - 变更后的注册资本和股本均为515,380,649元[6] 回购注销 - 因激励对象离职和业绩不达标，拟回购注销3,270,000股限制性股票[5][6] - 回购总金额为31,530,250.18元，用自有资金[6] - 截至2024年10月31日，已回购3,270,000股[6] 人员回购情况 - 王伟超回购注销注册资本60,000元，实际回购金额578,904.38元[18] - 杨峰回购注销注册资本600,000元，实际回购金额5,789,043.84元[18] - 卢妙丽回购注销注册资本60,000元，实际回购金额578,904.38元[18] - 李立回购注销注册资本90,000元，实际回购金额868,356.58元[18] 激励计划 - 2017年向两期激励计划共6名对象授予4750万股限制性股票，授予价10元/股[23][25] - 2018年办理第一期激励计划880万股解锁暨上市手续[26] 股权结构变化 - 截至2024年10月31日，减少限售流通股3,270,000股，减少资本公积28,523,712.72元[6] - 变更后限售流通股占比0.60%，无限售流通股占比99.40%[31]

业绩总结 - 2023年大华业务收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.8万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[2] - 2023年公司会计审计费用100万元，内控审计费用50万元[8] 未来展望 - 董事会审计委员会建议续聘大华，会议通过议案，待股东大会审议[9][10][11] 其他情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141名[2] - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 近三年大华及123名从业人员受多种处罚[5] - 大华在奥瑞德案中被判担责，大部分判决已履行[4]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2024年12月12日召开，3名监事全参加[1] - 续聘大华会计师事务所为2024年度外部审计机构，3人赞成通过[1] - 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》3人赞成通过[3] 股票回购注销 - 2024年3月22日，因1人离职拟回购注销180,000股，回购价9.32元/股[2] - 2024年4月25日，因业绩不达标拟对10人所持3,090,000股回购注销，回购价9.32元/股[2] - 2024年6月27日，上述股票完成注销[2] 股本与资本变更 - 公司股份总数由518,650,649股减至515,380,649股[3] - 公司注册资本由518,650,649元减至515,380,649元[3]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为515380649元[6] - 公司股份总数为515380649股，均为普通股[16] 股东信息 - 锦州新华龙实业集团股份有限公司设立时认缴5000万元，持股5000万股，占比41.66%[14] - 郭光华设立时认缴4650万元，持股4650万股，占比38.74%[14] - 2009年8月27日，董晓军等部分人员净资产占比0.42%；秦乃茗占比4.17%；张旭辉等占比0.83%；颖郭占比0.09%；秦丽婧占比8.24%；李贵华占比1.67%[16] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19][23] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[21] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购方式有证券交易所集中竞价交易等[21][23] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[27][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[40] 董事会 - 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 独立董事 - 公司设三名独立董事，任职有相关限制，董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人并经股东大会选举[82] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[83] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[113][114] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125]

公司治理 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三十次会议，6位董事全出席[1] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度外部审计机构，费用待确定[1][2] - 拟提议召开2024年第三次临时股东大会，详情见上交所网站[9] 股权变动 - 拟回购注销3270000股限制性股票，回购价9.32元/股[4] - 公司股份和注册资本减少，章程相应修订[4] 人事变动 - 卢妙丽辞去董事、副总经理及财务总监等职务[6][8] - 提名杨希龙担任公司董事[6] - 聘任林宏志为公司财务总监[8]

人事变动 - 卢妙丽因个人原因辞去公司多职[1] - 提名杨希龙担任公司董事[2] - 聘任林宏志为公司财务总监[2] 会议信息 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过更换董事及聘任财务总监议案[2] 人员信息 - 杨希龙1977年5月出生，有相关履历[7] - 林宏志1976年1月出生，有相关履历[9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月13日[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点[3] - 主会场在辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场在上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 审议议案 - 审议议案包括续聘2024年度外部审计机构、变更注册资本并修改公司章程、选举董事等[7] - 议案于2024年12月12日经第五届董事会第三十次会议审议通过，12月13日刊载[7] 股权登记 - A股股权登记日为2024年12月23日[12] 股东登记 - 股东登记资料需于2024年12月27日17:00前到达公司投资证券部[15] - 登记时间为2024年12月26日、12月27日，每日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 公司联系 - 公司联系地址为辽宁省凌海市大有乡双庙农场，邮编121209，电话0416 - 5086186，传真0416 - 5086158[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 持有100股股票的投资者在不同选举议案有不同表决权[25] - 投资者可按意愿以500票为限对“关于选举董事的议案”表决，可集中或分散投票[25] 选举票数 - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一获500票，方式二和方式三各获100票[26] - 候选人赵××在方式二获100票，方式三获50票[26] - 候选人蒋××在方式三获200票，方式二获100票[26] - 候选人宋××在方式二和方式三各获100票和50票[26]

股权情况 - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.38%[2][5] - 宁波炬泰持股71,840,117股，持股比例13.94%[5] - 二者合计持股125,356,527股，占比24.32%[5] 司法标记 - 司法标记上海钢石8,101,098股，占其持股15.14%，总股本1.57%[2][5] - 起始日2024年12月9日，到期日2027年12月8日[3] - 涉及债务金额0.76亿元[6] 影响说明 - 本次标记不影响公司生产经营[6] - 上海钢石近一年无债务逾期等不良情况[6]

股权变动 - 2024年11月1日，宁波炬泰1.02亿股被永荣致胜竞拍，成交8.0362亿元，占总股本19.79%[2][4] - 2024年12月10日，1.02亿股完成过户登记[2][4][5] - 过户后宁波炬泰及其一致行动人持股占比下降，永荣致胜增至19.79%[3][4][6] 控制权变更 - 权益变动后控股股东变为永荣致胜，实控人变为吴华新先生[4][8] 其他 - 上海钢石放弃5351.641万股投票权[4] - 本次不触及要约收购，受让方18个月内不得减持[4][8]

股权变动 - 平潭永荣致胜投资有限公司司法竞拍永杉锂业1.02亿股股份，占比19.79%，成控股股东，实控人变为吴华新[11][48][76] - 宁波炬泰投资管理有限公司权益变动后持股71,840,117股，比例13.94%[49] - 上海钢石股权投资有限公司权益变动前后持股比例均为10.38%[49] - 平潭永荣致胜投资有限公司权益变动前持股0股，变动后持股102,000,000股，比例19.79%[49] - 后续将通过司法拍卖增持上市公司5% - 10%股份，18个月内除规定情况外不处置本次权益变动获得的权益[42] 公司架构与持股 - 平潭永荣致胜投资有限公司注册资本8.1亿元，股东为福建永荣集团有限公司，持股100%[14] - 吴华新直接和间接控制永荣集团等多家公司[18][22][23] - 公司对多家子公司有不同比例持股，涉及不同注册资本[20][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 财务数据 - 信息披露义务人2024 - 2021年净资产收益率均为0.00%，2024 - 2023年资产负债率为100.00%[35] - 信息披露义务人控股股东2024 - 2021年营业收入均为0元[36] - 2024年9月30日信息披露义务人资产合计3,921,167.40元，较2023年略有下降[92] - 2021 - 2024年归属于母公司所有者权益和净利润均为 - 131.60元[92][93][95][96] 交易情况 - 本次权益变动涉及资金总额80,362.00万元[52] - 2024年11月1日竞拍取得10,200万股股票，11月7日缴纳全部拍卖余款[54] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[57] - 未来12个月内无对上市公司或子公司资产和业务相关明确计划[58] - 无对上市公司董事、监事及高级管理人员调整计划[59] 其他 - 永杉锂业主营电池级碳酸锂和氢氧化锂研发等业务[74] - 本次权益变动后，永荣致胜等与上市公司不存在同业竞争[76] - 信息披露义务人及其相关方在报告签署日前有相关交易限制情况[80][81][82][83] - 本次权益变动事实发生前六个月内，监事李军有买卖股票情况[86]