公司治理 - 公司第五届董事会及监事会2025年2月10日任期届满[1] - 2024年11月公司控股股东及控制权变更[1] - 董事会、监事会换届筹备中且选举延期，原人员继续履职[1]

净利润与扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为2,400万元到3,600万元，实现扭亏为盈[3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,600万元到-5,800万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-33,731.38万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-36,215.11万元[6] 非经常性损益 - 本期非经常性损益预计8,200万元至12,200万元，主要来自先进制造业增值税加计抵减政策确认收益[7] 业务表现 - 2024年锂盐业务产销量双增长，提高产能利用率，生产成本降低[7] - 2024年钼产品市场价格相对稳定，未出现大幅存货跌价损失[7] 每股收益 - 2023年每股收益为-0.65元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 预计回购金额10000 - 15000万元[2] - 拟回购价格不超13.64元/股，数量733.14 - 1099.71万股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1227.64万股，占总股本2.3820%[2][5] - 累计已回购金额8797.5740万元[2][5] - 实际回购价格区间6.27 - 8.00元/股[2] - 2024年12月未回购股份[5]

股东大会时间 - 2024年12月13日刊登股东大会通知[3] - 2024年12月30日14：00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 现场4人代表103,750,000股，占20.1308%[8] - 网络447人代表16,757,412股，占3.2515%[8] - 共451名代表120,507,412股，占23.3822%[8] 审议事项 - 续聘2024年度外部审计机构等三项议案[11] 表决情况 - 现场和网络结合表决，选举计票、监票人员[11] - 议案有效通过，程序合法有效[12][13]

人事变动 - 杨峰辞去董事长职务，仍任董事及总经理[1] - 杨希龙当选董事长，任期至第五届董事会届满[1] 会议决策 - 2024年12月30日召开第五届董事会第三十一次会议[1] - 董事长变更议案7票赞成通过[2] 委员会调整 - 第五届董事会专门委员会人员变更[3] - 各专门委员会确定组成人员及主任委员[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为451人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为120,507,412股，占比23.3822%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事全部出席[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度外部审计机构议案，A股同意票数114,319,112，比例94.8647%[6] - 变更注册资本并修改公司章程议案，A股同意票数119,950,012，比例99.5374%[6] - 选举杨希龙为董事议案，得票数116,498,694，占比96.6734%[7] 5%以下股东表决情况 - 续聘审计机构议案，同意票数10,709,112，比例63.3772%[7] - 变更注册资本议案，同意票数16,340,012，比例96.7012%[7] - 选举董事议案，同意票数12,888,694，比例76.2761%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市海勤律师事务所，律师为李鹤、吴辉[9]

人事变动 - 原董事长杨峰辞去董事长职务，仍任董事及总经理[2] - 杨希龙当选第五届董事会董事长，任期至届满[2] 后续安排 - 公司将尽快完成法定代表人变更工商登记手续[2]

股东股份情况 - 宁波炬泰持股71,840,117股，占总股本13.94%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，持股比例10.38%[5] 股份冻结情况 - 宁波炬泰本次司法冻结44,686,054股，占所持62.20%，占总股本8.67%[2] - 宁波炬泰及其一致行动人累计冻结/标记52,787,152股，占所持42.11%，占总股本10.24%[2] - 上海钢石累计被标记8,101,098股，占所持15.14%，占总股本1.57%[5] 其他 - 本次股份冻结不导致公司控制权变更，不影响日常经营[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月30日14:00[6] - 会议地点为主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室[6] 审计与股份 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[12] - 因激励对象离职和业绩考核不达标，回购注销3270000股限制性股票，回购价9.32元/股[14] - 公司股份总数减至515380649股，注册资本减至515380649元[15] 人事变动 - 卢妙丽女士辞去公司董事等职务[17] - 提名杨希龙先生担任公司董事，任期至第五届董事会届满[17] - 杨希龙先生1977年5月出生，上海交通大学硕士，注册会计师[19]

股份回购注销 - 2024年3月22日拟回购注销1名激励对象180,000股，回购价9.32元/股[1] - 2024年4月25日拟回购注销10名激励对象3,090,000股，回购价9.32元/股[1] - 2024年6月27日上述股票完成注销[1] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数由518,650,649股减至515,380,649股[2] - 公司注册资本由518,650,649元减至515,380,649元[2] 议案情况 - 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》尚需股东大会审议通过[3]