关联交易相关 - 独立董事审核第四届董事会第十一次（临时）会议相关议案[1] - 认为2024年度日常关联交易符合公司利益且不影响独立性[1] - 同意将相关议案提交会议审议[1]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-057 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 ...

关于广州通达汽车电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7- ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2023年12月22日[6]

广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 (本页无正文,为《广州通达汽车电气股份有限公司董事会提名委员会关于 第四届董事会第十一次（临时）会议审议事项的书面审核意见》之签署页 ) 提名委员会委员: 姜国梁 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的审核意见 经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭向东先生、吕伟荣先生及闫亚 君先生具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定独立 性和工作经验，未发现独立董事候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名郭向东 先生、吕伟荣先生及闫亚君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公 司董事会审议。 （以下无正文） 1 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董 ...

业绩总结 - 2023年向广州思创科技预计购料800万元，1 - 11月实际0.41万元[5] - 2023年向天津英捷利预计购料金额未填，1 - 11月实际3.14万元[5] - 2023年向关联人销售预计6800万元，1 - 11月实际1653.28万元[5] - 2024年向关联人购料等预计850万元，占比3.30%，2023年1 - 11月实际3.55万元，占比0.01%[7] - 2024年向关联人销售预计6500万元，占比13.62%，2023年1 - 11月实际1653.28万元，占比3.42%[7] - 2024年日常关联交易预计总金额7350万元[7] 关联公司数据 - 广州思创科技注册资本9722.375万元[10] - 截至2023年6月30日公司持有广州思创科技34.76%股份[10] - 截至2022年12月31日思创科技资产总额约20551.80万元等数据[11] - 截至2023年6月30日思创科技资产总额约19001.23万元等数据[11][12] - 百路佳客车注册资本为31910.00万元[12] - 公司控股股东关联方持有百路佳客车6.62%股权[13] - 截至2022年12月31日百路佳客车资产总额约49105.56万元等数据[13] - 截至2023年9月30日百路佳客车资产总额约57491.81万元等数据[13][14] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] 其他新策略 - 2023年12月22日公司会议审议通过2024年度日常关联交易议案[3] - 公司向关联方采购和销售遵循公平合理定价原则[15] - 关联交易必要且持续，能提升公司生产经营能力[16] - 关联交易遵循市场价格定价，不影响公司独立性和造成负面影响[16]

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

限制性股票授予 - 2023年10月16日为授予日，5.5元/股向80人授予193.1719万股[2] - 高管获授10万股，占比5.18%；其他人员获授183.1719万股，占比94.82%[5] 激励计划安排 - 有效期最长不超60个月，授予与首解限售间隔不少于16个月[7] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] 资金与登记 - 截至2023年11月16日收到认购款10,624,454.50元[9] - 193.1719万股于2023年12月13日完成登记[10] 股本变化 - 授予前后总股本、控股股东及实控人持股比例未变[11] - 无限售流通股减1,931,719股，有限售流通股增1,931,719股[12] 费用摊销 - 授予股票需摊销总费用596.90万元[13] - 2023 - 2026年预计摊销费用分别为97.00万、328.30万、126.84万、44.76万[14]

审计相关 - 公司审计委员会审阅第四届董事会第十次（临时）会议相关议案及资料[1] - 认为天健会计师事务所具备专业能力，续聘不违规且不损害权益[1] - 同意将续聘议案提交会议审议[1] 委员签署 - 黄梅范、丁问司、劳中建于2023年12月12日签署书面审核意见[3][4][5]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-055 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...