证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-055 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）会议的通知和材料。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-053 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-054 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 225 人 | | 上年末从 ...

股权激励 - 2023年10月16日以5.5元/股向80人授予193.1719万股限制性股票[1] - 截至11月16日收到认购款10,624,454.50元[1] 股份变更 - 无限售股由351,686,984股减至349,755,265股[2] - 限售股由0股增至1,931,719股[2] - 变更前后总股本均为351,686,984股[2]

公司概况 - 公司不存在向华为汽车产业链内企业提供产品的情况，且目前没有相关合作或意向合作 [1][2] - 公司电子后视镜产品目前没有在公交车上后装 [2][4] - 公司能为客户提供智慧交通软硬件一体化解决方案，系统平台即软件部分的相关收入金额极小 [2][3] - 公司产品线丰富，单车可提供金额在10万元以上的产品供客户选装，该数据仅为理论统计 [2][3] - 公司可提供金额在100万元以上的智慧交通管理云平台的基础应用供客户选择，目前系统平台的相关收入金额极小 [2][3] 股权激励计划 - 公司2023年限制性股票股权激励的授予价格为5.5元/股 [2] - 公司层面的业绩考核目标为：第一个解除限售期，以2023年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于15%；第二个解除限售期，以2024年净利润为基数，公司2025年净利润增长率不低于15%；第三个解除限售期，以2025年净利润为基数，公司2026年净利润增长率不低于15% [2] - 个人层面的绩效考核要求为：每个考核年度的综合考评结果为80分及以上 [2] 调研活动合规性 - 公司董事会秘书全程参加调研活动，参与调研的机构按要求出示了相关证明文件，并签署了公司要求的承诺文件 [4][5] - 公司结合调研情况,形成了书面会议纪要,并由参与调研机构人员、公司董事会秘书等签字确认 [4] - 公司按照指定格式,形成调研活动记录表,于2023年11月6日盘前通过上证e互动对外发布 [4] 内部核查情况 - 公司市场环境、行业政策等均未发生重大变化,生产经营秩序正常,不存在应披露未披露的事项 [6] - 公司大股东、董事、监事及高级管理人员,2023年11月1日至2023年11月8日期间不存在买卖公司股票的情形 [6] - 本次调研活动交流信息不涉及任何内幕信息,参与调研的机构也不存在利用调研操纵市场、内幕交易等违法行为 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 006，时间为 2023 年 11 月 1 日 15:30 - 18:00，地点在公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场交流 [2] - 参与单位众多，包括中信证券华南广东分公司等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事长陈丽娜、董事副总经理蔡琳琳等 [3] 活动主要内容 参观环节 - 由董事、董事长助理邢冬晓和董事会秘书黄璇带领调研机构参观公司展厅及通达电气车联网产业园生产车间 [3] 介绍环节 - 董事、副总经理蔡琳琳介绍公司业务布局和市场情况 [3] - 董事会秘书黄璇介绍公司基本情况、产品及发展规划 [3] 互动交流环节 减持计划 - 公司实控人目前无减持计划 [4] 机构调研 - 截至目前未接待过 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 或 UBS AG 的调研 [4] 产业链合作 - 公司主要产品适用于商用车，适用于乘用车的仅有电池托盘一类，未向华为汽车产业链内企业提供相关产品，无合作或意向合作 [4] 股权激励 - 2023 年限制性股票股权激励授予价格为 5.5 元/股 [4] - 公司层面业绩考核目标：以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%；以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 15%；以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 15% [5] - 个人层面绩效考核要求为每个考核年度综合考评结果 80 分及以上 [5] 产品收入与类型 - 为客户提供智慧交通软硬件一体化解决方案，系统平台与硬件产品集成销售为主，软件收入金额小，作为车载智能系统系列产品小类统计，未单独列示 [5] - 车载电气产品包括车载智能系统、车载部件、公交多媒体信息发布系统以及新能源汽车电机与热管理系统系列产品 [6] 电子后视镜后装 - 目前电子后视镜产品非强制性配套产品，公交运营企业一般不后装，后装市场无收益 [6] 产品金额与维护收入 - 按全系列产品指导价加总，单车可提供金额在 10 万元以上产品供选装，但实际无同批车辆安装全系列产品情况 [6] - 可提供 100 万元以上智慧交通管理云平台基础应用供选择，目前系统平台相关收入金额极小 [7] - 智慧交通管理云平台免费维护期满后，客户有维护需求将计收费用，但目前该部分收入极小 [7]

控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2023 年 11 月 13 日收到贵公司发来的《广 州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自 查，现回复如下： （以下无正文） (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东及实际控制人签字: e liv 陈丽娜 邢映彪 2022年 11 月13日 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-050 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-049 广州通达汽车电气股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票累计涨幅较大风险。广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股票 2023 年 11 月 1 日至 11 月 8 日，连续六个交易日收盘价格涨停， 收盘价累计上涨幅度为 60.05%，根据同花顺数据，同期汽车零部件行业平均涨 幅约为 5.89%，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市 场情绪过热的情形。 股票换手率较高风险。2023 年 11 月 8 日，公司股票换手率为 20.92%， 是此前 5 个交易日日均换手率的 9.91 倍，鉴于公司股票价格短期波动幅度较大， 可能存在非理性炒作风险。 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 8 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-048 广州通达汽车电气股份有限公司 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 7 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司总股本的 62.49%；其余为外部流通股，流通 盘较小，存在市场炒作风险。 经营业绩风险。公司 2023 年前三季度，实现营业收入 37,091.99 万元， 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-255.14 万元，扣除非经常性损 益的净利润出现亏损，存在经营业绩风险。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州 ...