公司治理 - 第一届董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 2023年召开4次股东大会、8次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] 独立董事履职 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[5][7] 审计相关 - 2023年续聘容诚会计师事务所担任审计及内控审计机构[10] 内控情况 - 报告期内无对外担保及非经营性占用资金情形[10] - 内部控制执行程序有效，未发现重大缺陷[12] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司规范运作、提高业绩[13]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 公司2022年度股东大会等通过续聘容诚为2023年度财务审计机构[3] 审计工作 - 容诚对公司2023年度财报审计并出具标准无保留意见报告[5] 内部审议 - 2024年4月14日，公司审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月15日[8]

独立董事任职 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 聘任2名，至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[7][8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提候选人[10] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 连续两次未亲出席且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次，2/3以上成员出席可举行[23] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 会议资料保存至少10年[31] 事项审议 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 委员会建议 - 提名委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[23] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[34] - 给予与其职责适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[34] - 不得从公司等取得津贴外其他利益[34] - 可建立责任保险制度降低履职风险[34] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[37] 制度相关 - “以上”包含本数，“超过”不含本数[38] - 由董事会负责解释，审议通过后实施，修改亦同[38] - 2024年4月发布[39]

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-015 无锡盛景微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议， 分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》， 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举的议案》，同意提名张永刚先生、赵先锋先生、唐睿德女士为公司第二 届董事会非独立董事候选人，张志宏先生、黄寅生先生为公司第二届董事会独立 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金及超募资金购买理财产品的结算，不会 用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超 过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。公司监事会和保荐人光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对上述事项发表了明确的同意意见。 ...

公司基本信息 - 证券代码603375，证券简称盛景微，公司为无锡盛景微电子股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动编号2024 - 003，活动类别为特定对象调研，参与单位为国联证券、财通证券、西南证券，时间为2024年3月12日 - 2024年3月15日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书潘叙、证券事务代表张珊珊、证券事务专员汪琪 [2] 产品技术壁垒 - 电子控制模块作为电子雷管起爆系统关键部分，应用于爆破领域，因爆破作业环境复杂，对其安全性、可靠性、抗冲击与干扰能力要求高，需出色技术实力和大量工程验证积累 [2][3] - 电子控制模块以芯片为基础，相关研发与技术人员需在芯片、模块设计等领域有丰富经验，能准确理解不同场景需求并针对性开发设计 [3] 产品突出优势 - 依托自研三代雷管控制芯片，结合应用场景开发专用模块，根据市场与客户需求升级迭代，形成高低压超低功耗芯片设计、采用扩展Modbus总线通信的主从级联网络、抗冲击与干扰技术等多项核心技术 [3] - 产品在安全性、可靠性、抗冲击与干扰能力、爆破效率等方面有竞争优势，可应用于 - 40℃~ + 85℃宽温、高过载冲击和电磁干扰环境下的特殊领域 [3] - 2022年，产品成功应用于一次性电子雷管用量达14,849发的地下矿山爆破工程，是国内已知最大规模的地下矿单次应用电子雷管爆破实例 [3] 销售模式 - 主要产品电子控制模块、起爆控制器采用直销模式，下游客户为国内知名民爆企业，下游市场竞争格局集中度较高，直销利于缩短流程、优化服务、把握需求及与客户技术部门实时沟通 [3][4] - 控股子公司上海先积主要采用经销模式销售放大器等产品 [4] 产品销量特征 - 产品销量并非全年平均分配，电子控制模块细分行业有季节性特征，一季度通常为行业淡季，四季度为民爆企业生产高峰期和行业旺季 [4] CNAS实验室认证意义 - 获得CNAS认可是对公司深耕创新的肯定，标志公司实验测试部具备国家及国际认可的检测能力，加速全球化布局，强化产品质量和权威影响力 [4] - 代表公司有更多发展空间，可横向拓展新产品、新场景运用，纵向拓展研究原材料、爆破过程等 [4] - 作为国内第一家获CNAS认证的电子控制模块厂商，为行业规范化可溯源化树立标杆，未来将在工业电子雷管细分领域做专做精，以技术引领智能爆破行业发展 [4]

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-011 无锡盛景微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股票 于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息项。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近 1 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策 ...

（本页无正文，为《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函之签字页 ) 控股股东: 张永刚 实际控制人: 张永刚 胺 婷 2024年 贵公司《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间(2024年3月18日至2024年3月20 日), 本人不存在买卖本公司股票的情形。 《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致: 无锡盛景微电子股份有限公司 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级[3] 报告的核心观点 民爆技术领跑者，把握电子雷管全面替代黄金期 - 2021年11月，工业和信息化部发布《"十四五"民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管，电子雷管渗透率迅速提升[1] - 2020/2021/2022年电子雷管渗透率分别为12.24%、18.43%、42.73%，截至2023年电子雷管已基本实现全面替代[1] - 电子控制模块是电子雷管的核心组件，公司把握电子雷管全面替代黄金时期，2019-2022年营收高速增长[1] 爆破领域扩大份额，积极开拓新应用场景 - 公司电子控制模块在爆破领域的市场占有率分别达39.02%、40.41%和23.10%，处于行业领先地位[2] - 公司继续研发更具有市场竞争力的电子控制模块与起爆控制器产品系列，不断扩大市场份额，巩固公司在爆破专用电子控制模块市场的龙头地位[2] - 公司积极探索将通讯控制模块及相关控制网络系统方面的核心技术，拓展运用于新能源汽车高压安全系统的烟火式断路安全保护装置、地震勘探电子雷管起爆组网安全技术改进及配套设施等[2] 民爆行业出海加速推进，带来新增长 - 民爆行业在"十三五"期间积极响应"一带一路"号召，大力开拓国际市场，同时积极到国外投资建设生产设施[2] - 国内电子控制模块在产品性能上与国外同类产品相比差距逐步缩小，并且销售价格远远低于国外同类产品，具备中高端应用市场的竞争力[2] 研发精密模拟芯片产品，满足下游客户需求 - 公司积极拓展模拟芯片产品品类，基于在放大器细分赛道构建的产品系列，逐步拓展精密数据转换器、精密电源管理芯片领域的产品序列[2] - 以满足不同应用领域客户的需求，提高公司在模拟芯片领域的竞争力[2] 财务数据总结 - 2022年营业收入7.71亿元，同比增长116.79%[1] - 2022年归母净利润1.85亿元，同比增长111.56%[6] - 预计2023-2025年归母净利润将分别达到2.15/2.52/2.97亿元[3] - 2022年毛利率为42.1%，保持较高水平[6] - 2022年ROE为35.1%，资产周转率为1.17[6] - 公司资产负债率较低，2022年为38.6%[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风电子、招银理财等 [2] - 活动时间为2024年2月21日 - 2月29日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书潘叙、证券事务代表张珊珊、证券事务专员汪琪 [2] 客户销售情况 - 2020 - 2022年度，公司向前五名客户合计销售金额分别为19,748.59万元、26,868.57万元和50,829.93万元，占当期营业收入比例分别为93.68%、75.57%和65.94%，占比逐年下降 [3] - 客户雅化集团2022年电子雷管产量为4,910万发，位列民爆生产企业电子雷管产量第一位，公司向其销售占比下降 [3] 产品相关情况 - 产品优势：电子控制模块依托自研芯片，结合应用场景开发，有超低功耗、抗高冲击与抗干扰等优势，通过多种方式提高性价比 [3] - 产品分类：主要销售高质高价高端产品满足特殊场景需求，也开发中低端产品应对市场竞争和客户多层次需求 [3] 海外市场情况 - 海外主要使用电雷管和导爆雷管，电子雷管价格高，技术集中在爆破巨头手中 [3] - 国内靠政策推动电子雷管替换，产品有价格优势，公司积极拓展海外市场，通过技术输出开展合作 [3][4] 公司未来计划 - 立足国内市场，开发国际市场，通过技术输出模式进行产品输出 [4] - 未来3 - 5年希望在民爆行业国际市场有所提升，聚焦有核心优势领域拓展 [4]