限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予实际授予价格6.76元/股，数量546.10万股，人数60人[8] - 2021年4月28日首次授予价格7.36元/股，授予数量552.00万股，人数64人[10] - 首次授予部分第一个解除限售期取消解锁数量239.44万股，因公司业绩未达标及4人离职[11] - 首次授予部分第二个解除限售期于2023年6月27日解锁207.5220万股，取消解锁14.28万股，因1人离职[11] - 2021年6月17日完成首次授予登记，登记数量546.10万股[5] - 2022年6月24日和2023年8月22日完成部分限制性股票回购注销[6] - 2023年6月1日审议通过调整部分业绩考核指标议案[6] - 2024年6月11日审议通过调整激励计划相关事项及第三个解除限售期解除限售条件成就议案[7] - 首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为获授总量30%[12] - 本激励计划首次授予限制性股票登记完成日为2021年6月17日，第三个限售期于2024年6月16日届满[12] 业绩数据 - 2020 - 2023年经审计营业收入分别为749,541,031.81元、1,256,659,912.76元、1,065,660,659.85元[14] - 2022 - 2023年两年营业收入累计值增长率为209.83%[15] 本次解除限售情况 - 本次符合可解除限售条件的激励对象人数为55人，可解除限售股票数量290.5308万股，占总股本0.58%[17] - 本次解除限售的股票上市流通日为2024年6月18日，上市流通数量290.5308万股[19] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 有限售条件股份本次变动前为3,362,968股，变动数为 - 2,905,308股，变动后为457,660股[21] - 无限售条件股份本次变动前为501,082,499股，变动数为2,905,308股，变动后为503,987,807股[21] 相关审核意见 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的55名激励对象个人绩效考核结果均为“优秀”，解除限售比例100%[15] - 董事会薪酬与考核委员会同意为55名激励对象办理解除限售手续[22] - 监事会同意公司为55名激励对象办理解除限售事宜[23] - 北京嘉潍律师事务所认为本次解除限售事项已获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务并办理登记手续[24] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为解除限售事宜符合相关规定[25][26]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | 六、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、百傲化学 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-034 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-032 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2024-035）。 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董 ...

www.iaw-lawvers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事 项、首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项、首次授予部分第 致:大连百傲化学股份有限公司 北京嘉潍律师事务所(以下简称"本所")接受大连百傲化学股份有限公司(以 下简称"公司"或"百傲化学")的委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-033 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 11 日审议通过《 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 360,318,191 股增加至 504,445,467 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 360,318,191 元增加至 504,445,467 元。本次修订 公司章程》相关内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 36,031.8191 | 万元。 | 50,444.5467 | 万元。 | | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 36,031.8191 | 万股。 | 50,444.5467 | 万股。 | 除上述条款修订外， 公司章程》其他条款未发生变更。 本次《 ...

激励计划相关 - 2021年3月30日召开会议审议激励计划相关议案[1] - 2021年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 限制性股票登记与调整 - 2021年6月17日首次授予限制性股票登记数量为546.10万股[4] - 调整后的首次授予限制性股票数量为290.5308万股[8] - 调整后的限制性股票回购价格为2.61元/股[8] 回购注销情况 - 2022年4月25日审议回购注销议案，6月24日完成注销[4] - 2023年4月28日审议回购注销议案，8月22日完成注销[5] 业绩考核与激励调整 - 2023年6月1日审议通过调整部分业绩考核指标议案[6] - 2024年6月11日审议通过调整激励计划及第三个解除限售期条件成就议案[6] 利润分派 - 2023年度以360,318,191股为基数派现、送股，分配后总股本为504,445,467股[7]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-031 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程 序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、 杨杰回避表决。 (二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告、摘要及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月6日15:30 - 16:30召开业绩说明会[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等[5] - 会前可提问，当天可参与互动交流[3][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0411 - 82285231，邮箱zqb@biofc.com[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月31日[8]