产量与销量 - 2024年第二季度工业杀菌剂产量9170.39吨，销量10218.39吨[1] 产品售价 - CIT/MIT系列产品2024年第二季平均售价11.51元/千克，同比减26.08%，环比增1.05%[2] - MIT系列产品2024年第二季平均售价57.01元/千克，同比减20.00%，环比减7.59%[2] - OIT系列产品2024年第二季平均售价134.07元/千克，同比减16.35%，环比减5.15%[2] - BIT系列产品2024年第二季平均售价49.74元/千克，同比减20.87%，环比增0.71%[2] 原料采购价 - 正辛胺2024年第二季平均采购价32.85元/千克，同比减28.52%，环比减3.44%[3] - 丙烯酸甲酯2024年第二季平均采购价7.57元/千克，同比减9.99%，环比减9.88%[3] - 硝酸镁2024年第二季平均采购价1.81元/千克，同比减2.69%，环比持平[3] - 乙酸乙酯2024年第二季平均采购价6.29元/千克，同比减0.47%，环比减4.70%[3] - 氯气2024年第二季平均采购价1.17元/千克，同比减1.68%，环比增20.62%[3] 销售收入 - 2024年第二季度工业杀菌剂销售收入为24263.83万元[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议通知8月16日发出，8月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票同意[3][5] - 审议通过补选委员会委员议案，9票同意[6][7] 人员补选 - 补选刘天兵任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员[6] - 明确补选后提名、薪酬与考核委员会委员名单[7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为582,918,534.52元，较上年同期增长1.72%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为164,551,418.82元，较上年同期减少13.33%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,064,854.79元，较上年同期减少16.80%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为57,497,953.13元，较上年同期减少75.66%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,599,881,169.00元，较上年度末减少2.25%[12] - 本报告期末总资产为1,935,322,804.69元，较上年度末减少0.33%[12] - 本报告期基本每股收益为0.33元/股，较上年同期减少13.16%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.33元/股，较上年同期减少13.16%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较上年同期减少18.42%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为9.78%，较上年同期减少2.42个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入582,918,534.52元，同比增加1.72%；归属于上市公司股东的净利润164,551,400元，同比减少13.33%[19] - 2024年上半年末总资产为193,532.28万元，归属于母公司所有者权益为159,988.12万元，较上年末分别减少0.33%和2.25%[20] - 2024年上半年营业成本316,980,015.29元，同比增加18.20%[20] - 2024年上半年销售费用6,641,890.33元，同比增加27.93%[20] - 2024年上半年管理费用57,798,699.90元，同比减少5.96%[20] - 2024年上半年财务费用 -11,116,451.80元，同比减少50.76%[20] - 2024年上半年研发费用21,359,462.47元，同比增加18.27%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额57,497,953.13元，同比减少75.66%[20] - 2024年6月30日货币资金为454,635,518.65元，较2023年12月31日的539,523,884.78元有所减少[58] - 2024年6月30日应收票据为22,681,759.80元，较2023年12月31日的16,821,847.28元增加[58] - 2024年6月30日应收账款为180,323,405.40元，较2023年12月31日的140,136,870.10元增加[58] - 2024年6月30日预付款项为230,880,972.83元，较2023年12月31日的55,619,230.51元大幅增加[58] - 2024年6月30日存货为133,204,381.03元，较2023年12月31日的206,935,171.71元减少[58] - 2024年6月30日流动资产合计1,283,038,924.40元，较2023年12月31日的1,267,435,233.60元增加[58] - 2024年6月30日固定资产为586,663,101.94元，较2023年12月31日的617,177,592.98元减少[58] - 2024年6月30日公司资产总计19.35亿元，较2023年12月31日的19.42亿元略有下降[59] - 2024年6月30日流动负债合计3.05亿元，较2023年12月31日的2.70亿元有所增加[59] - 2024年6月30日非流动负债合计3054.56万元，较2023年12月31日的3518.09万元有所减少[60] - 2024年6月30日实收资本为5.04亿元，较2023年12月31日的3.60亿元大幅增加[60] - 2024年6月30日未分配利润为8.54亿元，较2023年12月31日的10.50亿元有所减少[60] - 2024年6月30日母公司流动资产合计12.35亿元，较2023年12月31日的12.67亿元略有下降[61] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计7.05亿元，较2023年12月31日的6.77亿元有所增加[62] - 2024年6月30日短期借款为2.05亿元，较2023年12月31日的1.50亿元有所增加[59][62] - 2024年6月30日应付账款为5585.46万元，较2023年12月31日的4664.02万元有所增加[59][62] - 2024年6月30日长期股权投资为5307.92万元，较2023年12月31日的307.92万元大幅增加[62] - 2024年上半年营业总收入为582,918,534.52元，较2023年上半年的573,035,795.24元增长约1.72%[64] - 2024年上半年营业总成本为398,990,090.68元，较2023年上半年的352,608,547.16元增长约13.16%[64] - 2024年上半年营业利润为186,848,369.77元，较2023年上半年的219,987,077.05元下降约15.06%[65] - 2024年上半年利润总额为186,801,222.70元，较2023年上半年的219,985,552.28元下降约15.17%[65] - 2024年上半年净利润为164,551,418.82元，较2023年上半年的189,858,191.21元下降约13.32%[65] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 5,962,897.52元，较2023年上半年的 - 3,759,434.94元减少约58.61%[65] - 2024年上半年综合收益总额为158,588,521.30元，较2023年上半年的186,098,756.27元下降约14.78%[65] - 2024年上半年基本每股收益为0.33元/股，较2023年上半年的0.38元/股下降约13.16%[66] - 2024年上半年稀释每股收益为0.33元/股，较2023年上半年的0.38元/股下降约13.16%[66] - 2024年负债合计为335,816,635.69元，较之前的304,985,193.24元增长约10.11%；所有者权益合计为1,605,025,794.34元，较之前的1,639,695,743.96元下降约2.11%[63] - 2024年半年度营业收入为582,918,534.52元，2023年半年度为573,035,795.24元，同比增长约1.72%[67] - 2024年半年度营业成本为316,980,015.29元，2023年半年度为268,181,644.01元，同比增长约18.20%[67] - 2024年半年度营业利润为189,391,762.21元，2023年半年度为220,057,935.75元，同比下降约13.93%[67] - 2024年半年度净利润为166,719,811.26元，2023年半年度为189,929,049.91元，同比下降约12.22%[67] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 5,963,331.92元，2023年半年度为 - 3,763,123.24元，亏损扩大约58.47%[67] - 2024年半年度综合收益总额为160,756,479.34元，2023年半年度为186,165,926.67元，同比下降约13.65%[69] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为461,466,220.37元，2023年半年度为477,469,676.75元，同比下降约3.35%[70] - 2024年半年度收到的税费返还为28,337,574.90元，2023年半年度为16,899,632.80元，同比增长约67.70%[70] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为441,586,605.14元，2023年半年度为268,723,439.54元，同比增长约64.33%[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为57,497,953.13元，2023年半年度为236,199,081.60元，同比下降约75.66%[70] - 2024年上半年经营活动现金流入小计499,081,919.38元，2023年同期为504,922,521.14元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计441,540,573.81元，2023年同期为268,652,580.84元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额57,541,345.57元，2023年同期为236,269,940.30元[72] - 2024年上半年投资活动现金流入小计124,516,020.66元，2023年同期为100,000.00元[71] - 2024年上半年投资活动现金流出小计106,377,341.79元，2023年同期为52,131,734.13元[71] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额18,138,678.87元，2023年同期为 - 52,031,734.13元[71] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计273,917,998.90元，2023年同期为50,000,000.00元[71] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计373,729,280.75元，2023年同期为255,956,398.60元[71] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 99,811,281.85元，2023年同期为 - 205,956,398.60元[71] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 18,709,211.32元，2023年同期为 - 21,831,016.98元[72] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额360318191元，本期增加144127276元，期末余额504445467元[74][75] - 2024年上半年资本公积期初余额78959928.95元，本期增加12007202.64元，期末余额90967131.59元[74][75] - 2024年上半年库存股期初余额10525048元，本期减少9030648元，期末余额1494400元[74][75] - 2024年上半年其他综合收益期初余额 - 5672364.36元，本期减少5962897.52元，期末余额 - 11635261.88元[74][75] - 2024年上半年专项储备本期变动 - 273365元，其中本期提取2880000元，本期使用3153365元[75] - 2024年上半年未分配利润期初余额1050118411.54元，本期减少195766771.78元，期末余额854351639.76元[74][75] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额1636719076.66元，本期减少36837907.66元，期末余额1599881169元[74][75] - 2023年上半年实收资本（或股本）期初余额258952000元，本期增加101508991元[76] - 2023年上半年资本公积期初余额129709420.58元，本期增加6005149元[76] -

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露2024年半年度报告和报告摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月4日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 投资者可会前提问，当天参与交流[4][6] - 董事长等人员参加[5] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-045 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,338,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5472 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方 ...

股东大会信息 - 大连百傲化学2024年第三次临时股东大会8月14日现场和网络投票结合举行[4] - 董事会7月30日刊登召开通知，距会议不少于15日[6] 股东出席情况 - 现场会议股东及代表2人，持表决权股份156,126,775股，占比30.9502%[10] - 现场和网络投票股东及代表共113人，持表决权股份295,338,580股，占比58.5472%[12] 议案投票结果 - 《关于选举独立董事的议案》同意294,576,276股，占出席99.7419％[16] - 中小投资者同意13,152,577股，占比94.5217％[16]

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 08 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | | 议案 | 1：关于选举独立董事的议案 | 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

独立董事提名 - 提名人提名刘天兵为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规要求 - 被提名人近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 已核实并确认任职资格符合要求[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月14日13点30分在大连普湾新区召开[2] - 网络投票8月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次审议选举独立董事议案，7月30日已披露[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年8月9日，A股代码603360[11] - 参会股东8月12日登记，地点在大连中山区[15] 联系方式 - 会议联系电话0411 - 82285231，传真0411 - 85316016[19]