中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达调整募集资金投 资项目拟使用募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2900万股，发行价20.56元/股，募资总额59624万元，净额51368.48万元[1] - 募投项目调整后拟投入资金51368.48万元[3] - 募集资金发行费用合计8255.52万元[6] 资金投入与置换 - 截至2024年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目5900.89万元[4] - 各项目自筹资金预先投入拟置换合计6718.60万元[5][6] 审议情况 - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7][8] - 保荐人对置换事项无异议[12]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-006 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 安乃达电动两 | | | | | | 轮车电驱动系 | 安乃达科技 | 30,118.26 | 30,118.26 | 14,000.00 | | 统建设项目 | | | | | | 电动两轮车电 | | | | | | 驱动系统扩产 | 江苏安乃达 | 33,511.68 | 33,511.68 | 13,098.56 | | 项目 | | | | | | 研发中心建设 | 安乃达 | 10,269.92 | 10,269.92 | 10,269.92 | | 项目 | | | | | | 补充流动资金 | 安乃达 | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,000.00 | | 合计 | - | 103,899.86 | 103,899 ...

重要内容提示： 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型 理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动 使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。现将有关事 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-005 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 安乃达电动两轮车电驱 | 30,118.26 | 30, ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-008 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集 资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇 票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司监事会对本事 项发表了明确同意的意见，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并 经上海 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达使用银行承兑 汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2900.00万股，发行价20.56元/股，募资59624.00万元，净额51368.48万元[1] 募投项目调整 - 安乃达等4个募投项目调整后拟投入总额51368.48万元[4] 审批情况 - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] 各方意见 - 保荐人认为调整合规，未损害股东利益[9] - 公司称调整符合未来战略和股东利益[5]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-007 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募 投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司使用募集资金 2,600.00 万元向全资子公司安乃达科技（天津）有限公 司（以下简称"安乃达科技"）进行增资，同时，公司拟向"安乃达电动两轮车 电驱动系统建设项目"的实施主体公司全资子公司安乃达科技使用募集资金提 供不超过人民币 11,400.00 万元的无息借款以实施募投项目。 同意公司使用募集资金拟向 "电动两轮车电驱动系统扩产项目"的实施主 体公司全资子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下简称"江苏安乃达"） 使用募集资金提供不超过人民币 13,098.56 万元的无息借款以实施募投项目。 现将具 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0374 号 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— ...

中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项 目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达使用部分募集 资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发 ...