独立董事提名人声明与承诺 提名人安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会，现提 名朱南文为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-012 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知和材料已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本 次会议由监事会主席张亲苹女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年半年度报告全文及摘 要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露 的信息真实、准确 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 1 是会计专业人士。 第六条 董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《安 乃达驱 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-015 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，安乃 达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号），本公司由主 承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万 股，发行 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事 会审议、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的要 ...

人事提名 - 提名黄洪岳等5人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名张琪等3人为独立董事候选人[1] - 提名张亲苹、王素华作为第四届监事会股东代表监事候选人[4] 股份持有 - 黄洪岳直接持有1200万股，间接持有2044.78万股[9] - 卓达直接持有2940万股[11] - 盛晓兰间接持有1029.21万股[13] 任期安排 - 张琪、朱南文任期至2026年10月23日[3] - 卢建波任期三年[3] - 股东代表监事任期三年[4]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年 7 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-010 本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公 司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其 提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公 司利益的情况。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下 简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》， 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-009 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意。安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）本次首次公开发行人民币普通股 2,900.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.56 元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00 万元， 扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,255.52 万元，实际募集 资金净额为人民币 51,368.48 万元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 28 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0021 号）。 公司根据相关 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-001 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体 董事。本次会议由董事长黄洪岳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱 动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 董事会同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金 金额进行调整。 表决结果：9 票赞成，0 票反对 ...