宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事 长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规的规定，拟将 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"的期限延长至 2024 年 12 月，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 ...

宏辉果蔬股份有限公司 芮奕平 顾德斌 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的议案的独立意见 本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 综上所述，我们同意公司募集资金投资项目延期的议案，并提交股东大会审 议 。 （以下无正文） (本页无正文，系《宏辉果蔬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 王锦武 宏辉果蔬股份有限公司 202 年 |0 月 2 日 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日期间，累计有104,000元宏 辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为17,776股。截至2023年9月30 日，累计有107,211,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,741,814股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的宏辉转债金额为人 民币224,789,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.71%。 一、 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●黄俊辉先生持有宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")股份 252,087,820股，占公司总股本44.20%；本次股份解除质押后，黄俊辉先生质押 数量为48,695,457股，占其持股数量的19.32%，占公司总股本8.54%。 ●黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份265,435,436股，占公司总 股本的46.54%；本次股份解除质押后，黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份 48,695,457股，占其持股数量的18.35%，占公司总股本的8.54%。 公司于近日接到公司控股股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件 流通股股份解除质押的通知，黄俊辉先生将其质押给华泰证券（上海）资产管理 有限公司的7,605,000股股份提 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二） 下午 15:45-17:00 通过"全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net）以网络 互动方式参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2023 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 参加由广东证监局、 广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东上市公司投资者网上集体接待日" 活动，暨召开 2023 年半年度业绩说明会，本次活动以网络互动形式在"全景路 演"网站（网址：http://r ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 ●会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的沟通交流，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东上市公 司投资者网上集体接待日"活动，暨召开 2023 年半年度业绩说明会，本次活动 以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年经营成果、财务状况以及公司 治理、发展战略等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司法定代表人为黄暕[11] - 公司注册地址和办公地址均为汕头市龙湖区玉津中路13号[11] - 公司办公地址邮政编码为515041[11] - 公司网址为http://www.greatsunfoods.com/[11] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报[12] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[12] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称宏辉果蔬，代码603336[12] - 企业注册地和总部地址均为汕头市龙湖区玉津中路13号[112][113] - 公司行业性质为果蔬服务业，经营范围包括果蔬服务业、农副食品加工业等[114][115] - 财务报告于2023年8月28日经公司董事会批准对外报出[116] - 1992年公司成立，注册资本为80万美元，实收资本为80万美元[108] - 2006年公司注册资本增加到160万美元，实收资本为159.992万美元，占注册资本的99.995%[108] - 2010年公司性质转为内资企业，注册资本变更为11,306,524.73元，黄俊辉占90%，郑幼文占10%[108] - 2010年公司注册资本增加到52,306,524.73元，黄俊辉占90%，郑幼文占10%[108] - 2011年公司注册资本增加到70,004,648.49元，黄俊辉占67.25%，陈雁升占14%等[109] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本为100,000,000元，黄俊辉占67.25%，陈雁升占14%等[109] - 2013年股权转让后，陈雁升占注册资本的15%，宋福占1.5%[109] - 黄俊辉出资72,247,050元，占注册资本的72.25%；陈雁升出资15,000,804元，占注册资本的15%；郑幼文出资7,471,864元，占注册资本的7.47%[110] - 2016年11月24日上市，发行后股本总额为13,335万元；2018年分配后股本总额为17,335.5万元；2019年分配后股本总额为22,536.15万元；2020年分配后股本总额为32,677.42万元；2021年分配后股本总额为43,863.53万元[110] - 截至2020年12月31日，可转债转股后公司总股本增加至33,740.29万股；2021年度转股后总股本增加至43,867.99万股；2022年度转股后总股本增加至43,872.91万股[110][111] - 报告期内可转债转股后公司总股本增加至43,873.07万股，2023年6月2日分配后总股本为57,034.99万股[111] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入474,989,383.59元，较上年同期减少0.84%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,425,741.11元，较上年同期减少23.25%[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额56,480,357.63元，较上年同期增加111.77%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,148,019,311.85元，较上年度末增加0.56%[13] - 2023年6月末总资产1,774,440,764.49元，较上年度末减少0.26%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少28.57%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率2.03%，较上年同期减少0.73个百分点[13] - 非经常性损益合计 - 113,957.56元，包含非流动资产处置损益 - 119.70元等项目[14] - 2023年1-6月公司实现营业收入4.75亿元，同比减少0.84%，净利润2342.57万元，同比减少23.25%，扣非净利润2353.97万元，同比减少22.04%[25] - 2023年上半年公司营业收入474,989,383.59元，较上年同期下降0.84%；营业成本433,227,118.35元，较上年同期下降0.41%[29] - 2023年上半年公司销售费用3,131,923.77元，较上年同期增加31.03%；财务费用3,232,213.06元，较上年同期增加3,714.59%[29] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额56,480,357.63元，较上年同期增加111.77%；投资活动产生的现金流量净额-16,803,548.01元，较上年同期增加51.84%；筹资活动产生的现金流量净额-23,715,940.32元，较上年同期减少191.02%[30] - 2023年上半年公司货币资金60,440,144.75元，较上年期末增加36.55%；交易性金融资产1,000,000.00元，较上年期末增加1,000,000.00元[31][32] - 2023年上半年公司应收款项532,385,169.76元，较上年期末下降4.36%；预付款项5,093,623.38元，较上年期末减少49.74%[31] - 2023年上半年公司存货399,691,007.83元，较上年期末增加1.93%；固定资产341,085,132.49元，较上年期末增加1.77%[31] - 2023年上半年公司在建工程183,409,897.71元，较上年期末增加6.07%；其他非流动资产5,632,178.23元，较上年期末减少74.35%[31] - 2023年上半年公司短期借款344,624,263.04元，较上年期末下降0.04%；合同负债4,458,689.13元，较上年期末减少36.60%[31] - 以公允价值计量的金融资产期初数为61713621.18元，期末数为62713621.18元[36][37] - 2023年6月30日货币资金为60,440,144.75元，较2022年12月31日的44,261,136.67元有所增加[81] - 2023年6月30日应收账款为532,385,169.76元，较2022年12月31日的556,649,100.85元有所减少[81] - 2023年6月30日存货为399,691,007.83元，较2022年12月31日的392,127,962.63元有所增加[81] - 2023年6月30日公司资产总计17.74亿元，较2022年末的17.79亿元减少0.26%[82] - 2023年上半年营业总收入4.75亿元，较2022年上半年的4.79亿元减少0.84%[85] - 2023年上半年营业总成本4.55亿元，较2022年上半年的4.49亿元增加1.23%[85] - 2023年6月30日负债合计6.22亿元，较2022年末的6.31亿元减少1.49%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计11.52亿元，较2022年末的11.48亿元增加0.33%[83] - 2023年6月30日母公司资产总计15.24亿元，较2022年末的15.25亿元减少0.06%[84] - 2023年6月30日母公司负债合计7.47亿元，较2022年末的7.38亿元增加1.33%[84] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.76亿元，较2022年末的7.87亿元减少1.37%[84] - 2023年上半年税金及附加319.72万元，较2022年上半年的158.79万元增加101.34%[85] - 2023年上半年财务费用323.22万元，2022年上半年为 - 8.94万元[85] - 2023年上半年公司营业利润为2199.88万元，2022年同期为3023.69万元[86] - 2023年上半年公司利润总额为2176万元，2022年同期为3037.07万元[86] - 2023年上半年公司净利润为2179.55万元，2022年同期为3023.21万元[86] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2342.57万元，2022年同期为3052.15万元[86] - 2023年上半年基本每股收益为0.05元/股，2022年同期为0.07元/股[87] - 2023年上半年母公司营业收入为1.93亿元，2022年同期为2.46亿元[88] - 2023年上半年母公司净利润为455.78万元，2022年同期为1013.19万元[89] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.45亿元，2022年同期为5.38亿元[90] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.89亿元，2022年同期为5.11亿元[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2667.05万元，2022年同期为5648.04万元[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计24.15亿元，较2022年的22.06亿元增长9.47%；经营活动现金流出小计17.86亿元，较2022年的22.28亿元减少19.84%；经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较2022年的-0.22亿元实现扭亏为盈[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3587.07万元，较2022年的66.01万元大幅增长；投资活动现金流出小计7075.94万元，较2022年的1746.37万元增长305.29%；投资活动产生的现金流量净额-3488.86万元，较2022年的-1680.35万元亏损扩大[91] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.13亿元，较2022年的15.28亿元减少79.64%；筹资活动现金流出小计2.87亿元，较2022年的17.65亿元减少83.74%；筹资活动产生的现金流量净额2605.61万元，较2022年的-2371.59万元实现扭亏为盈[91] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.81万元，较2022年的69.83万元减少68.77%[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1853.63万元，较2022年的1617.90万元增长14.56%；期末现金及现金等价物余额3954.43万元，较2022年的6005.32万元减少34.15%[91] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计24.15亿元，较2022年的22.06亿元增长9.47%；经营活动现金流出小计17.86亿元，较2022年的22.28亿元减少19.84%；经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较2022年的-0.22亿元实现扭亏为盈[92] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3.34万元，与2022年持平；投资活动现金流出小计2421.23万元，较2022年的5.12万元大幅增长；投资活动产生的现金流量净额-2417.89万元，较2022年的-1.78万元亏损扩大[92] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计32.29亿元，较2022年的15.28亿元增长111.32%；筹资活动现金流出小计28.67亿元，较2022年的20.40亿元增长40.54%；筹资活动产生的现金流量净额3.62亿元，较2022年的-5.12亿元实现扭亏为盈[92] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为33.40万元，较2022年的25.90万元增长28.96%[92] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额1010.68万元，较2022年的1200.58万元减少15.79%；期末现金及现金等价物余额2234.37万元，较2022年的3536.45万元减少36.82%[93] - 2023年上半年公司本期期末归属于母公司所有者权益合计11.5238867045亿元，上年期末为10.9420155563亿元[100] - 2023年上半年公司本期期末母公司所有者权益合计7.7641585480亿元，上年期末为7.6149226348亿元[106] - 2023年上半年归

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号----上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存 在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存 放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案； 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及 公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 并未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。2023 年半年 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第二季度主要经营数据（经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 | 产品单位：吨 | | --- | | 品种 | 2023 2022 | 年 | | 年 | 同期增减 | 2023 | 年 1-6 | 2022 年 1-6 | | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4-6 4-6 | 月 | | 月 | （%） | | 月 | 月 | | （%） | | 水果 | 20,617.83 31,611.42 | | | | -34.7 ...