股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需股东大会审议[3] - 发行价格5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行股份不超21,276,595股，不超发行前总股本30%[7] - 预计募资不超1.2亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8] 认购与交易 - 与邹凯东签订附条件生效股份认购协议，构成关联交易[15][16] - 邹凯东拟现金认购不超21,276,595股公司A股股票[16] 其他事项 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[19] - 对发行股票摊薄即期回报分析并提出填补措施[18]

会议决策 - 2024年3月10日召开第五届董事会、监事会第五次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无证券监管部门和上交所监管措施或处罚[2]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[13] - 截至2023年12月31日，前次募集资金银行账户存储余额2964.654906万元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用首次公开发行股票募集资金50325.65万元，未使用余额2964.65万元[15][22] 项目资金投入 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[17] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 - 1451.79万元[17] - 补充流动资金项目承诺5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[17] 闲置资金管理 - 2019 - 2023年逐年降低闲置募集资金现金管理额度，从40000万元降至4000万元[19][20][21] - 截至2023年12月31日，累计用闲置募集资金买理财产品收益2339.13万元[21] - 2023年12月31日，使用募集资金购买理财产品期末余额为0[21] 项目效益与产能 - 高性能特种纤维研发中心和补充流动资金项目效益无法单独核算[24] - 彩色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率92.40%[30] - 彩色复合纤维新材料生产项目2021 - 2023年净利润分别为980.00万元、 - 1025.69万元、 - 1313.25万元，累计 - 2338.94万元[30]

新策略 - 公司计划向特定对象发行A股股票[2] - 相关议案已通过第五届董事会和监事会会议审议[2] - 发行预案于2024年3月11日在上海证券交易所网站披露[2][4] - 发行需公司股东大会、上交所审核及证监会同意注册后实施[2]

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-015 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资 金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后 ...

发行股票相关 - 独立董事认为公司具备向特定对象发行A股股票条件，同意提交议案[1] - 发行方案、预案等符合规定，同意提交审议[2][3][5][6] 资金及协议相关 - 募集资金使用及存放符合规定，同意提交报告议案[7] - 股份认购协议条款及签署程序合规，同意提交审议[8] 其他事项 - 发行构成关联交易，相关事项合规，同意提交审议[10] - 制定未来三年股东回报规划，同意提交审议[12]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行方案设计合理可行，预案符合规定及发展规划[2] - 2024年度发行方案论证分析报告详尽[2] 资金相关 - 2024年度募集资金使用可行性分析报告合理[3] - 填补回报措施可降低即期收益摊薄效应[3] - 前次募集资金使用专项报告符合实际[3] 其他事项 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[4] - 发行相关文件编制和审议程序合规[4] - 同意将发行事项提交股东大会审议[4]

发行方案 - 2024年3月10日董事会审议通过发行议案[3] - 发行对象邹凯东拟认购100%募集资金[6] - 发行价5.64元/股，不低于均价80%[7] - 认购数量不超21,276,595股，金额不超1.2亿[9][10] - 邹凯东认购股票18个月内不得转让[11] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过[2] 股权结构 - 发行前席文杰、席靓各持股3.18%，龙杰投资控制51.82%[14] - 发行后总股本23762.38万股[14] - 发行后席文杰、席靓合计控制52.98%股权[14] - 发行后邹凯东预计持股最高8.95%[14] - 发行后邹凯东等共同控制61.93%股权[15] 其他 - 本次交易构成关联交易[4] - 募集资金用于高端差别化聚酯纤维项目[14] - 独立董事同意相关议案提交审议[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年3月10日召开，8位董事全部参加[2] - 拟于2024年4月12日14:00 - 15:30召开2024年第二次临时股东大会[22] 发行股票 - 向特定对象发行A股股票议案需提交股东大会审议[3][10][12] - 每股面值1元，发行价5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行股份不超21,276,595股，不超发行前总股本30%[6] - 发行完成后股票18个月内不得转让[7] - 预计募资不超1.2亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8] - 发行决议自股东大会通过起12个月内有效[8] 其他议案 - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告[13] - 审议通过与特定对象签订附条件生效的股份认购协议[14] - 董事兼总经理邹凯东拟现金认购不超21,276,595股，构成关联交易[15] - 审议通过向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案[16] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[18] - 审议通过授权董事会办理发行股票事宜，授权12个月有效[21]

股票发行 - 公司拟向邹凯东先生发行人民币普通股股票[1] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 发行方案、预案、募集资金投向均符合规定和股东利益[3][4][5] 其他事项 - 前次募集资金存放及使用符合规定[7] - 《附条件生效的股份认购协议》合法有效[9] - 发行涉及的关联交易符合规定[10] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12]