股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月26日公告[5] - 现场会议于2024年5月24日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人31名，代表有表决权股份133,796,204股，占比62.04%[8] - 参加网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为133,796,204股，占出席有表决权股份总数100%，中小投资者同意率也均为100%[12][13][15][16][17][19][21][22][24][25] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[26][27]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人31人，持股表决权占比62.04%[2] - 8名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 11项非累积投票议案均以133,796,204票同意（占比100%）通过[5][6][7][8] - 4项议案现金分红分段表决同意票数为10,153,880（占比100%）[10] - 各持股及市值区间股东表决同意票占比均为100%[11]

会议与计划 - 2024年2月28日召开第五届董事会、监事会第四次会议[1] - 3月18日召开2024年第一次临时股东大会，通过员工持股计划草案[1] 股份过户 - 5月23日2292000股非交易过户至员工持股计划账户，价格3.96元/股[1] - 过户股份占总股本1.06%[1] 持股计划 - 存续期36个月，首次受让及预留部分12个月解锁，比例100%或60%[2] - 未达100%，24个月解锁，实际比例依业绩和考核定[2]

公司信息 - 公司实际控制人于2024年5月17日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前公司不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1]

股价情况 - 公司股票2024年5月15 - 17日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 相关说明 - 公司经营、基本面正常，无影响股价重大事项[4][6] - 控股股东等无影响股价重大事项，未涉热点概念[4][5] - 相关人员异常波动期间未买卖股票[5] 提醒与确认 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7]

公司情况 - 公司于202年5月17日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东目前不存在影响股票异常波动重大事项[1] - 控股股东无应披露未披露重大信息，含重大资产重组[1]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月15日召开，107人参加，代表份额9,076,320份，占已认购总份额100%[1] - 会议审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，任期为计划存续期[2] - 选举惠能、孙咏依、许佳伟为管理委员会委员[3] - 会议授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，含召集会议等11项[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入159,864.11万元，较上年度增加49.94%[17][39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,437.87万元，比上年度扭亏为盈[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275.21万元，较上年度扭亏为盈[17] - 2023年末总资产150,400.13万元，较年初减少2.74%[17] - 2023年末流动资产95,808.37万元，较期初减少1.53%[39] - 2023年末非流动资产54,786.42万元，较期初减少4.47%[39] - 2023年末流动负债18,220.50万元，较期初减少14.14%[39] - 2023年末非流动负债6,460.66万元，较期初减少0.34%[39] - 2023年末所有者权益总额125,913.63万元，较期初减少0.81%[39] - 2023年资产负债率16.39%，较期初下降1.52个百分点[39] - 2023年净资产收益率1.14%，较2022年增加4.98个百分点[39] 利润分配 - 2023年公司实现净利润1437.87万元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[42] - 2024年中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%[42] 会议相关 - 2023年度公司召开5次董事会，审议32项有关议案[18] - 2023年公司召开2次股东大会，审议10项议案[20] - 2024年5月17日交易结束后登记在册的股东有权出席股东大会[6] - 现场会议于2024年5月24日14点00分召开[9] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室[11] 未来展望 - 2024年董事会重点工作包括规范信息披露和开展投资者关系管理[27][28] 其他事项 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，财务审计费用70万元，内控审计费用20万元[43] - 公司拟使用闲置自有资金单日最高余额不超8亿元进行现金管理，额度可滚动使用[48] - 2023年度公司董事税前报酬总额为290.51万元，其中董事长席文杰75.71万元[50] - 2024年公司内董事基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据考核结果发放[50] - 2023年度公司监事税前报酬总额为58.68万元，其中监事会主席葛海英18.43万元[53] - 2024年公司内监事基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据考核结果发放[53] - 会计政策变更自2024年1月1日起施行，对公司财务无重大影响[46] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[42] - 公司拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记，需提交股东大会审议批准[55] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[55] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[55] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属公司股东净利润[56] - 公司董事会须在股东大会决议后或制定中期分红方案后2个月内完成股利（或股份）派发[56] - 利润分配政策调整或变更需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会审议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策制定及执行情况[57] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[57]

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举行2023年年度业绩说明会[1] - 以网络互动形式在中证路演中心召开[2][4] - 投资者可在5月9 - 12日16:00前邮箱提问[1] 参与信息 - 董事长席文杰、总经理邹凯东等参加[6] - 投资者可登录中证路演中心参与及查看内容[6][7] 联系人信息 - 证券事务代表陈龙，电话0512 - 56979228 [7] - 邮箱longjie@suzhoulongjie.com [7] 公告时间 - 2024年5月8日发布公告[9]

2023年公司治理 - 独立董事梁俪琼应出席董事会5次，亲自出席5次[4] - 召开审计委员会会议3次，提名委员会会议2次等[6] - 4月21日提名第五届董事会候选人[19] - 5月26日股东大会通过第五届董事会候选人提名[20] - 5月29日选举董事长、聘任管理人员[20] 2023年财务相关 - 未改聘会计师事务所[16] - 财务负责人未发生变化[17] - 无会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 2024年独立董事展望 - 按规定独立公正履行职责[23] - 加强与其他人员沟通，关注公司经营[23] - 关注中小股东合法权益[23] - 参加业务培训提高业务水平[23] - 为公司发展提供合理化建议[23]