内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] 业务与风险 - 纳入评价范围业务含组织架构、发展战略等[10] - 重点关注高风险领域含重大投资、采购与付款等[11] 其他 - 董事长（已获授权）为席文杰[20]

委员会组成 - 战略委员会成员由5名非独立董事组成[4] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[41] 会议与决议 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34][11] - 薪酬与考核委员会会议分定期和临时，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48][13] 委员提名与选举 - 战略、提名委员会委员由董事长等提名[4][16] - 审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4][41] 主任委员 - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[16][41] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4][6][16][41] 工作细则 - 工作细则自董事会通过生效实施，解释权归董事会[51] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[51]

业绩数据 - 2023年度期末净利润14378674.32元，可供分配利润392576809.42元，资本公积578755218.52元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，合计派现32004189.6元，现金分红比例222.58%[1][2] - 以213361264股为基数分配，不送转股[1][2] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过预案，待股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点召开2023年年度股东大会，地点在苏州龙杰办公大楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议11项议案，4月26日已披露[7][8] 股权及登记 - 股权登记日为2024年5月17日，A股代码603332，简称苏州龙杰[15] - 2024年5月17日在册股东可于5月24日8:00 - 16:00办理登记[17] 授权委托 - 可委托他人出席2024年5月24日股东大会并代为行使表决权[22] - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2973.50万股A股，每股发行价19.44元，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目49048.49万元，未使用余额4190.98万元[3] - 2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目1277.17万元，合计使用1277.17万元[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目50325.65万元，未使用余额2964.65万元[5] - 2023年公司同意在单日最高余额不超4000万元范围内使用闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品收益2.71万元，累计收益2339.13万元[12] - 2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为0 [12] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储合计余额29646549.06元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为2,964.65万元，含利息净额412.50万元、理财产品收益2,339.13万元、未置换发行费用556.28万元[25] - 以通知存款形式存放的募集资金金额为2,200.00万元，以活期存款形式存放的为764.65万元[25] 募投项目情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39,616.00万元，本报告期投入1,114.27万元，累计投入41,336.12万元，投资进度104.34%，本报告期效益为 - 1,313.25万元[24] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5,366.40万元，本报告期投入162.90万元，累计投入3,914.61万元，投资进度72.95%[24] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,074.92万元，投资进度101.50%[24] 其他情况 - 公司未发生变更募集资金投资项目的情况[15] - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[17] - 绿色复合纤维新材料生产项目全年未达预计效益，因上半年下游需求疲软和原油价格波动，下半年虽有好转但仍未达标[24] - 高性能特种纤维研发中心项目已建成达使用标准，尚有余款未结清，建设中节约了部分募集资金支出[24][25] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[24] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[25]

业绩总结 - 2023年净利润14,378,674.32元[7] 分红情况 - 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[7] 会议表决 - 多项报告及议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8][10][16]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由冯晓东、梁俪琼、关乐三名成员组成，冯晓东为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议，分别审议相关报告议案[2][3] 审计机构 - 公司聘用公证天业会计师事务所，审计委员会提议2024年继续聘请[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为事务所勤勉尽责，财务报告真实准确无重大问题[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续关注财务信息维护公司及股东利益[12]

募资情况 - 2017 - 2018年发行2973.5万股，发行价19.44元/股，募资总额5.78亿元，净额4.998亿元[3][4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额15.04亿元，负债24486.5万元，净利润1437.87万元，现金流净额9401.43万元[12] - 2024年3月31日资产总额14.71亿元，负债22120.95万元，净利润1283.35万元，现金流净额 - 14172.07万元[12] 理财情况 - 2023年12月31日前12个月理财投入1000万元，收回本金1000万元，收益2.71万元[16] - 最近12个月单日最高投入1000万元，占最近一年净资产0.79%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.1885%[17] - 截至2023年12月31日，已使用理财额度0，未使用4000万元，总理财额度4000万元[17] 新策略 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][11] - 监事会、保荐机构同意公司使用不超3000万元闲置募集资金现金管理[13][14]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户49家[2] 合规情况 - 近三年受警告行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[2] - 14名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[3] 公司决策 - 2023年4 - 5月审议通过续聘公证天业为2023年度审计机构[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[9] - 近三年无因执业行为民事诉讼担责情况[9]

业绩总结 - 2023年净利润14378674.32元，拟10股派现1.5元（含税）[10] 资金安排 - 2024年度贷款总额不超3亿元，工行张家港分行授信13500万元、宁波银行苏州分行综合授信3000万元[15] - 同意用闲置自有资金单日最高余额不超80000万元现金管理[16] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议2024年4月25日召开，8位董事全参加[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][12][13][14][20][24] - 拟2024年5月24日14:00 - 15:30开2023年年度股东大会[24] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，审计委员会审议通过其中财务信息[26]