独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江百达精工股份有限公司董事会,现提名金颖波为浙江百达精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江百 达精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨庆华,已充分了解并同意由提名人浙江百达精工股份有限公司董事会 提名为浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江百达精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 12 月 28 日与中国银行股份有限公司台州市分行（以下简称"中国银行"）签署 了《最高额保证合同》，公司为百达电器向中国银行融资提供连带责任保证，本 次保证的最高本金限额为人民币 4,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-086 ...

| 信息披露 | 名称 | 邵雨田 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 通讯地址 | 浙江省温岭市大溪镇站前东路 | | | | | | 权益变动时间 | 2023 26 | | 年 12 月 | 日 | | 权益变动 | 变动方式 | | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | | 明细 | 大宗交易 | A | 股 | 754,500 | 0.37% | 二、信息披露义务人本次权益变动前后的股份情况 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-085 浙江百达精工股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持至持股 5%以下的权益变动提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到信息披露义务 人邵雨田先生出具的《简式权益变动报告书》，邵雨田先生于 2023 年 12 月 26 日 通过证券交易所的大宗交易的方式减持了公司股份 754,500 股 ...

股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 26 日 浙江百达精工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江百达精工股份有限公司 股票简称：百达精工 股票代码：603331 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：邵雨田 住所：浙江省温岭市大溪镇站前东路 通讯地址：浙江省温岭市大溪镇站前东路 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江百达精工股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-084 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 11 月 21 日与兴业银行股份有限公司台州分行（以下简称"兴业银行"）签署了 《最高额保证合同》，公司为百达电器向兴业银行融资提供连带责任保证，本次 保证的最高本金限额为人民币 5,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 被担保人：台州市百达电器有限公司（以下简称"百达电器"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为353,893,984.66元，同比增长11.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为28,122,531.08元，同比增长15.26%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,466,141.14元，同比增长30.78%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为110.1亿元，同比增长12.5%[18] - 2023年前三季度净利润为9.57亿元，同比增长50.6%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.69亿元，同比增长51.4%[20] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为105,679,979.71元，同比下降33.21%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长1.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为105,679,979.71元，同比下降33.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-316,016,769.79元，同比增加219.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为413,552,049.13元，同比大幅改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为287,791,936.27元，同比增长132.5%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为204,489,778.69元，同比增长90.7%[24] - 取得借款收到的现金为618,849,666.67元，同比增长30.8%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为113,708,540.19元，同比增长53.1%[24] - 投资支付的现金为83,252,697.59元，去年同期无此项支出[24] - 吸收投资收到的现金为45,900,000.00元，全部来自子公司吸收少数股东投资[24] 资产与负债 - 公司总资产为2,917,588,024.66元，同比增长38.10%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,263,350,648.08元，同比增长35.79%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,259,423,114.78元，较2022年底的914,729,822.00元增长37.7%[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,658,164,909.88元，较2022年底的1,197,936,451.88元增长38.4%[14] - 公司2023年第三季度在建工程为632,002,379.53元，较2022年底的139,991,340.10元增长351.5%[15] - 公司2023年第三季度短期借款为552,715,494.49元，较2022年底的427,236,202.08元增长29.4%[15] - 公司2023年第三季度应付账款为341,413,372.66元，较2022年底的159,137,831.40元增长114.5%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为1,263,350,648.08元，较2022年底的930,404,693.04元增长35.8%[16] - 公司2023年第三季度未分配利润为498,920,158.39元，较2022年底的399,765,177.13元增长24.8%[16] - 公司2023年第三季度货币资金为368,115,561.14元，较2022年底的113,227,739.56元增长225.1%[14] - 公司2023年第三季度应收账款为365,376,771.44元，较2022年底的309,424,011.85元增长18.1%[14] - 公司2023年第三季度存货为337,018,681.22元，较2022年底的349,368,075.67元下降3.5%[14] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长38.89%[4] - 公司稀释每股收益为0.14元，同比增长38.89%[4] - 公司加权平均净资产收益率为8.49%，同比增加1.48个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.50元，同比增长38.9%[22] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为95.7亿元，同比增长6.4%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为21.86亿元，同比增长10.2%[23] - 2023年前三季度支付的各项税费为6.76亿元，同比增长89.9%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为2.31亿元，同比增长59.0%[23] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为1,656,389.94元[7] 会计准则 - 公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-083 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-081 浙江百达精工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 9 月 26 日向招商银行股份有限公司台州分行（以下简称"招商银行"）申请 了商业承兑汇票保贴业务，公司为江西百达承兑的电子商业承兑汇票提供担保， 电子商业承兑汇票金额为 7,000 万元，保证日期为 2023 年 9 月 26 日，汇票到期 日为 2024 年 3 月 26 日。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为各子公司提供不超 过 8.6 亿元的银行融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 ...